证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2026-30
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1.合并资产负债表项目
　　单位：元
　　■
　　2.合并年初到报告期末利润表项目
　　单位：元
　　■
　　3.合并年初到报告期末现金流量表项目
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　（一）股东股权质押情况
　　截至2026年9月30日，邱坚强持有公司股份数量为359,442,552股，占公司总股本的13.34%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为135,780,000 股，占公司总股本的5.04% ，占其所持有股份的37.78% 。
　　（二）2024 年股票期权激励计划
　　1、2024年9月5日，公司召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。
　　同日，公司召开第六届监事会第九次会议，会议审议通过《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《浙江森马服饰股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象名单》。
　　2、2024年9月7日至2024年9月16日，公司通过BPM对本激励计划拟激励对象名单及职位予以公示。在公示的时限内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年9月19日，公司披露了《监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
　　3、2024年9月24日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。公司对外披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
　　4、2024年9月24日，公司召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意以2024年9月24日作为授权日，以3.69元/份的行权价格向符合条件的144名激励对象授予9,723.35万份股票期权。监事会对激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。
　　5、2024年9月30日，公司完成2024年股票期权激励计划所涉及的股票期权授予登记工作。
　　6、2025年3月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，因2024年度公司层面业绩考核指标未达到门槛值12亿元，公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就。公司拟对2024年股票期权激励计划授予的143名激励对象第一个行权期未达到行权条件的38,725,320份股票期权进行注销。同时，鉴于公司2024年股票期权激励计划激励对象中有1名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据本激励计划的相关规定，公司决定对这名离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计420,200份予以注销。综上，公司本次注销授予的股票期权合计39,145,520份。上述议案已经2025年5月8日召开的公司2024年度股东大会审议通过。2025年5月23日，公司完成上述共计39,145,520份股票期权的注销事宜。
　　7、2026年3月27日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就、注销部分股票期权及调整期权价格的议案》，因2025年度公司层面业绩考核指标未达到门槛值15亿元，公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就。公司拟对2024年股票期权激励计划授予的130名激励对象第二个行权期未达到行权条件的26,371,560份股票期权进行注销。同时，鉴于公司2024年股票期权激励计划激励对象中有13名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据本激励计划的相关规定，公司决定对上述13名离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计5,344,860份予以注销。综上，公司本次注销授予的股票期权合计31,716,420份。同时，根据《浙江森马服饰股份有限公司2024年股票期权激励计划》及摘要等要求，因2024 年度、2025 年半年度、2025年度已完成实施派息，调整后行权价格为3.04元/股。
　　上述议案已经2026年4月21日召开的公司2025年度股东会审议通过。2026年5月21日，公司发布《关于部分股票期权注销完成及期权行权价格完成调整的公告》，完成上述共计31,716,420 份股票期权的注销及行权价格调整的事宜。
　　（三）资产托管计划
　　截至2026年9月30日，公司投资的资产托管计划的金额为30,000,000.00元，资产托管计划是由本公司确定投资范围，基金公司负责运营托管资产的投资，主要投资于银行存款、银行同业存单、低风险债券投资等项目。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：浙江森马服饰股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：邱坚强 主管会计工作负责人：陈微微 会计机构负责人：潘丽
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：邱坚强 主管会计工作负责人：陈微微 会计机构负责人：潘丽
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　浙江森马服饰股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2026-31
　　浙江森马服饰股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月16日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年11月09日
　　7、出席对象：
　　（1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司的董事及高级管理人员。
　　（3）本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
　　8、会议地点：上海市闵行区莲花南路2689号。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、以上内容详见2026年10月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案为特别决议事项，须经出席2026年第二次临时股东会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　（一）参加现场会议登记方法：
　　1、登记方式：现场、电话及传真方式预约登记。
　　2、登记时应当提交的材料：
　　（1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委托书原件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件。
　　（2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证原件及授权委托书原件。
　　（3）为方便投资者参会，可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记。
　　3、登记时间：2026年11月12日-13日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
　　4、现场登记地点：上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部。
　　（二）其他事项
　　1、联系方式
　　联系人：张澄思 联系电话：021-67288431
　　传 真：021-67288432 邮政编码：201109
　　现场会议地址：上海市闵行区莲花南路2689号
　　2、请参会人员于会议召开当日携带相关证件提前半小时办理进场手续。
　　3、本次股东会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江森马服饰股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月30日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362563”，投票简称为“森马投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年11月16日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　浙江森马服饰股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江森马服饰股份有限公司于2026年11月16日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2026-29
　　浙江森马服饰股份有限公司
　　第七届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日在公司召开第七届董事会第七次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2026年10月23日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。
　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决，董事吴东明、周影衍、蔡丽玲、李立丰通过视频通讯方式出席并表决。会议由董事长邱坚强主持。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《公司2026年第三季度报告》。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　上述议案经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2026年第三季度报告》。
　　2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》,并提交股东会审议。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司章程》、《浙江森马服饰股份有限公司〈公司章程〉修订对比表》。
　　3、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、公司第七届董事会第七次会议决议；
　　2、公司第七届董事会审计委员会第八次会议决议
　　浙江森马服饰股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月30日