证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-035
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、资产负债表项目变动说明（金额单位：人民币元）
　　■
　　2、利润表项目变动说明（金额单位：人民币元）
　　■
　　3、现金流量表项目变动说明（金额单位：人民币元）
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　一、关联交易
　　1、公司与关联方之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或房屋、委托代理出租旧厂房等，及关联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司与相关方发生的关联交易均在前述预计范围内。
　　2、公司第五届董事会第十九次会议、2025年第一次临时股东大会均审议通过了《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与广东省农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签为期三年的《金融服务协议》。2025年3月30日，公司与财务公司续签《金融服务协议》。截至2026年9月30日，公司期初存款余额31,576.88万元，本期合计存入金额154,587.87万元，本期合计取出金额162,800.30万元，期末存款余额23,364.45万元；已办理综合授信50,000万元，期初贷款余额0元，本期合计贷款金额0元，本期合计还款金额0元，期末贷款余额0元。
　　3、公司第四届董事会第十八次会议、2022年第二次临时股东大会均审议通过了《关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的议案》，同意公司使用不超过9,464万元（含税）向关联方广州广垦置业有限公司（以下简称“广州置业”）购买位于广东省广州市天河区怡新路与燕塘工业园燕园路交接处的广垦天河商业中心观云大厦B塔21-22层及配套50个停车位。2022年8月9日-10日，公司与广州置业签署了上述21-22层共66套办公物业的《广州市商品房买卖合同（预售）》。经公司与广州置业协商一致，2023年7月18日，公司与广州置业签署了《〈商品房买卖合同〉补充协议二》。2024年2月21日，公司取得了广州市规划和自然资源局颁发的上述21-22层共66套办公物业的《中华人民共和国不动产权证书》。2025年11月12日，公司与广州置业签订了30个车位的30份《广州市商品房买卖合同（车位/车库）》。2026年5月27日，公司取得了广州市规划和自然资源局颁发的上述共30个车位的《中华人民共和国不动产权证书》。截至披露日，该事项正在积极推进中。
　　4、公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司湛江燕塘乳业有限公司拟与关联方广东省湛江农垦集团有限公司签署〈资金使用协议〉暨关联交易的议案》，根据“2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目”中关于中央财政资金使用的安排，广东省农垦集团公司（以下简称“广东农垦”）拟通过广东省湛江农垦集团有限公司（以下简称“湛江农垦”）将项目资金人民币1,000万元提供给公司全资子公司湛江燕塘乳业有限公司（以下简称“湛江燕塘”），该笔资金专项用于湛江燕塘粤西现代化乳业生产基地技改项目。2025年6月30日，湛江燕塘与湛江农垦签订了《资金使用协议》。2025年7月21日，湛江燕塘与湛江农垦就上述《资金使用协议》签订补充协议，对湛江燕塘的收款账户信息进行了变更。截至披露日，公司已按照《资金使用协议》向湛江农垦偿还资金100万元并支付资金使用成本30万元，该事项按照《资金使用协议》及相关补充协议持续履行中。
　　重大关联交易临时报告披露网站相关查询
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　　二、其他重要事项
　　1、公司于2024年4月2日召开第五届董事会第十三次会议、于2024年4月26日召开2023年年度股东大会分别审议通过了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》，具体内容详见公司于2024年4月3日、2024年4月27日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-017、2024-018、2024-021）。广东农垦于2024年6月26日至2024年6月28日将“2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目”予以公示，公司于2024年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的进展公告》（公告编号：2024-026）。广东农垦于2026年9月11日至2026年9月15日将“广东农垦都市型奶业产业集群2026年续建项目”予以公示，公司于2026年9月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的进展公告（二）》（公告编号：2026-033）。
　　公司于2024年8月30日召开第五届董事会第十七次会议、于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于拟对外投资建设项目的议案》，具体内容详见公司于2024年8月31日、2024年9月19日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-039、2024-043、2024-048）。2024年11月5日，基于本次对外投资建设项目的安排，公司与揭阳市揭东区人民政府签订了《揭阳燕塘乳业有限公司粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目投资协议》，公司于2024年11月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于对外投资建设项目的进展公告（一）》（公告编号：2024-052）。
　　截至报告期末（2026年9月30日），广垦乳业智慧物流中心投资进度为55.87%；粤东日产600吨现代化乳制品加工厂第一期按计划推进，投资进度为40.11%。粤西现代化乳业生产基地技改项目按计划推进，投资进度为42.4%。其他产业集群项目正在有序推进中。
　　2、公司黄埔旗舰工厂正门道路为“永吉路”，公司将住所地址变更为“广州市黄埔区永吉路1号”（具体以广东省市场监督管理局核定登记为准），因此公司对公司《章程》第六条进行修订。2026年2月12日，公司完成相关的工商备案登记手续。具体内容详见公司于2025年12月16日、2026年1月5日、2026年2月14日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-044、2025-046、2025-049、2026-004）。
　　3、公司于2026年2月6日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》，对公司内部管理机构进行调整。具体内容详见公司于2026年2月7日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2026-001、2026-003）。
　　4、公司于2026年3月30日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于审议〈“质量回报双提升”行动方案〉的议案》，同意公司制定“质量回报双提升”行动方案。公司于2026年8月25日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展议案》。具体内容详见公司于2026年3月31日、2026年8月26日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2026-006、2026-011、2026-022、2026-027）。
　　5、公司根据国家税收法律法规的相关要求，对涉税事项开展自查。经自查，公司2025年度企业所得税汇算清缴纳税申报金额增加781.51万元。报告期内，公司已完成上述税款缴纳。具体内容详见公司于2026年5月30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2025年度企业所得税汇算清缴额的公告》（公告编号：2026-018）。
　　6、公司于2026年8月25日召开第六届董事会第六次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》、于2026年9月11日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，公司拟购买董事、高级管理人员责任险。具体内容详见公司于2026年8月26日、2026年9月12日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2026-022、2026-026、2026-032）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
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　　■
　　法定代表人：冯立科 主管会计工作负责人：邵侠 会计机构负责人：晁云
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：冯立科 主管会计工作负责人：邵侠 会计机构负责人：晁云
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-034
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　第六届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2026年10月22日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2026年10月29日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，非独立董事陈茗先生、李鸿先生以及独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经认真讨论，形成如下决议：
　　1、审议通过《关于审议〈2026年第三季度报告〉的议案》；
　　公司根据2026年第三季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2026年第三季度报告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
　　公司全体董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见。
　　公司《2026年第三季度报告》的具体内容，详见公司于2026年10月30日发布在巨潮资讯网的公告。
　　2、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》；
　　结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《信息披露管理办法》进行修订。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　具体内容详见公司于2026年10月30日发布在巨潮资讯网的《信息披露管理办法》。
　　3、审议通过《关于修订公司〈董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度〉的议案》；
　　结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》进行修订。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　具体内容详见公司于2026年10月30日发布在巨潮资讯网的《董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》。
　　4、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
　　结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　具体内容详见公司于2026年10月30日发布在巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。
　　5、审议通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
　　结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　具体内容详见公司于2026年10月30日发布在巨潮资讯网的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
　　6、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；
　　结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　具体内容详见公司于2026年10月30日发布在巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。
　　7、审议通过《关于修订公司〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》；
　　结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《投资者投诉处理工作制度》进行修订。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　具体内容详见公司于2026年10月30日发布在巨潮资讯网的《投资者投诉处理工作制度》。
　　8、审议通过《关于修订公司〈风险投资管理制度〉的议案》；
　　结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《风险投资管理制度》进行修订。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　具体内容详见公司于2026年10月30日发布在巨潮资讯网的《风险投资管理制度》。
　　9、审议通过《关于审议公司〈舆情管理制度〉的议案》。
　　结合监管法规要求和公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》，并同步废止原《危机公关管理工作制度（试行）》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　具体内容详见公司于2026年10月30日发布在巨潮资讯网的《舆情管理制度》。
　　三、备查文件
　　1、《公司第六届董事会第七次会议决议》；
　　2、《公司第六届董事会审计委员会第八次会议会议决议》；
　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告！
　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会
　　2026年10月29日