证券代码：002743 证券简称：ST富煌 公告编号：2026-071
　　安徽富煌钢构股份有限公司
　　第八届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2026年10月27日在公司会议室召开。会议通知及议案已于2026年10月25日以邮件和书面、电话等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议以现场和视频方式进行，由郑茂荣董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加预计公司2026年日常关联交易额度的议案》
　　因公司子公司江西富煌拟向关联方交欣科技出售公交站亭、天桥等钢结构制品共计不超过1,500万元，主要用于交欣科技科特迪瓦快速公交项目工程，公司需增加2026年度与关联方富煌建设下属企业销售商品等日常关联交易额度，新增额度预计不超过1,500万元。
　　关联董事刘宏先生、张艳红女士在董事会审议该项议案时回避表决
　　《关于增加预计公司2026年日常关联交易额度的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。
　　三、备查文件
　　1、《安徽富煌钢构股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》；
　　特此公告。
　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：002743 证券简称：ST富煌 公告编号：2026-071
　　安徽富煌钢构股份有限公司
　　关于增加预计公司2026年日常关联
　　交易额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　● 因安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江西省富煌钢构有限公司（以下简称“江西富煌”）拟向关联方安徽交欣科技股份有限公司（以下简称“交欣科技”）出售公交站亭、天桥等钢结构制品共计不超过1,500万元，主要用于交欣科技科特迪瓦快速公交项目工程，公司需增加2026年度与关联方安徽富煌建设有限责任公司（以下简称“富煌建设”）下属企业销售商品等日常关联交易额度，新增额度预计不超过1,500万元。
　　● 本次关联交易，系根据实际生产经营需要所产生，其定价原则为市场价格，具备公允性，未损害上市公司利益及非关联股东利益，交易决策、程序严格按照相关法规、规定进行，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会影响上市公司的独立性。
　　● 本次补充预计事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
　　一、日常关联交易事项基本情况
　　（一）关联交易概述
　　公司于2026年4月28日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。具体情况详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　因公司子公司江西富煌拟向关联方交欣科技出售公交站亭、天桥等钢结构制品共计不超过1,500万元，主要用于交欣科技科特迪瓦快速公交项目工程，公司需增加2026年度与关联方富煌建设下属企业销售商品等日常关联交易额度，新增额度预计不超过1,500万元。
　　以下为对2026年度日常关联交易进一步补充预计的具体情况：
　　单位：人民币万元
　　■
　　公司于2026年10月27日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于增加预计公司2026年日常关联交易额度的议案》。根据有关规定，关联董事刘宏先生、张艳红女士在董事会审议该项议案时回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联方介绍
　　交欣科技基本情况
　　名称：安徽交欣科技股份有限公司
　　统一社会信用代码：91340100733007795Q
　　住所：安徽省合肥市包河区骆岗街道五台山路77号富煌新视觉A座
　　法定代表人：王卫
　　注册资本：4517.9998万元
　　经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；数据处理和存储支持服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；通讯设备销售；通讯设备修理；电子产品销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；仪器仪表销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；货物进出口；技术进出口；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；机动车充电销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　截至2026年6月30日，交欣科技总资产101,061,957.94元，净资产51,309,678.15元；2026年1-6月份交欣科技营业收入34,455,211.05元，净利润1,354,530.57元（数据未经审计）。
　　（二）关联关系说明
　　富煌建设为公司控股股东，持有公司33.22%的股份。富煌建设持有交欣科技49.67%的股权，为其控制的企业，交欣科技与公司发生的交易构成关联交易。
　　（三）履约能力分析
　　关联方富煌建设下属公司交欣科技依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，均具有较好的履约能力，在日常交易中均能履行合同约定，不会给公司及子公司造成损失。
　　三、关联交易的主要内容
　　1、交易的定价政策及定价依据
　　公司与交欣科技之间的关联交易，遵循公允、公平、公开、不损害本公司及非关联股东利益的原则，其定价依据为参照市场价格即交易一方与独立第三方进行相同或类似交易时所应采取的价格确定。
　　2、关联交易协议签署情况
　　本公司与上述关联方的交易将以具体合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
　　四、交易目的和对上市公司的影响
　　本次关联交易系根据实际生产经营需要所产生，其定价原则为市场价格，具备公允性，未损害上市公司利益及非关联股东利益，交易决策、程序严格按照相关法规、规定进行，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会影响上市公司的独立性。
　　五、独立董事专门会议审核意见
　　公司独立董事于2026年10月27日召开第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，全体独立董事出席，并以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加预计公司2026年日常关联交易额度的议案》。
　　会议意见如下：经对公司提交的关于日常关联交易的相关资料进行核查，基于独立判断，公司独立董事认为：关于增加2026年日常关联交易额度的事项是基于公司的实际经营需要，属于日常性经营活动，并遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。因此，同意将《关于增加预计公司2026年日常关联交易额度的议案》提交公司第八届董事会第四次会议审议。
　　六、备查文件
　　1、《安徽富煌钢构股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》；
　　2、《安徽富煌钢构股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见》。
　　特此公告。
　　
　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会
　　2026年10月28日