本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1、本次股东会不存在否决议案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召开时间：2026年10月28日（星期三）14:00
　　2、召开地点：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座三层公司会议室
　　3、召开方式：现场结合网络
　　4、召集人：董事会
　　5、主持人：董事长仲汉根先生
　　6、会议通知情况：公司已于2026年10月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（2026-049），公告了2026年第二次临时股东会审议的事项及投票表决的方式等。
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》的有关规定。
　　8、会议出席情况
　　（1）股东总体出席情况
　　通过现场和网络投票的股东53人，代表股份445,749,574股，占上市公司总股份的29.5670%。
　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份438,483,194股，占上市公司总股份的29.0850%。
　　通过网络投票的股东47人，代表股份7,266,380股，占上市公司总股份的0.4820%。
　　（2）中小股东出席情况
　　通过现场和网络投票的中小股东48人，代表股份10,939,920股，占上市公司总股份的0.7257%。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,673,540股，占上市公司总股份的0.2437%。
　　通过网络投票的中小股东47人，代表股份7,266,380股，占上市公司总股份的0.4820%。
　　公司董事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　三、律师见证情况
　　（一）律师事务所名称：江苏涤非律师事务所
　　（二）见证律师姓名：孙俐、陆慧
　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、江苏辉丰生物农业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
　　2、关于江苏辉丰生物农业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
　　2026年10月28日