证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2026-079
　　朗姿股份有限公司
　　第六届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第六届董事会第八次会议通知于2026年10月26日以邮件、微信等通知方式发出，经5位董事一致同意，于2026年10月28日以通讯会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事5人，实际出席5人，董事会秘书王建优先生列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《朗姿股份董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议并通过了公司《2026年三季度报告》
　　董事会认为：公司《2026年三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议事前审议并通过。
　　《2026年三季度报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　朗姿股份第六届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　朗姿股份有限公司董事会
　　2026年10月29日