本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2026年10月16日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事发出，会议于2026年10月27日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场会议的方式召开。
　　本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。
　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》
　　经审议，董事会认为：公司根据2026年1-9月的财务状况和经营情况编制了《2026年第三季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案无需提交股东会审议。
　　三、备查文件
　　（一）第五届董事会第十六次会议决议；
　　（二）第五届董事会审计委员会第十三次会议记录。
　　特此公告。
　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月29日