证券代码：603329 证券简称：上海雅仕
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
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　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：上海雅仕投资发展股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：谢承魁 主管会计工作负责人：刘来雄 会计机构负责人：范潍
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：上海雅仕投资发展股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：谢承魁 主管会计工作负责人：刘来雄 会计机构负责人：范潍
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：上海雅仕投资发展股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：谢承魁 主管会计工作负责人：刘来雄 会计机构负责人：范潍
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年10月28日
　　证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-057
　　上海雅仕投资发展股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2026年10月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场参会董事4名，以通讯表决方式参会董事5名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由董事长谢承魁先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：
　　(一)审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》
　　同意公司2026年第三季度报告，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第二十五次会议审议通过。
　　(二)审议通过《关于制定公司〈制度管理规定〉的议案》
　　同意公司《制度管理规定》，全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《制度管理规定》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(三)审议通过《关于公司“十五五”发展规划的议案》
　　同意公司《“十五五”发展规划》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届战略发展委员会第一次会议审议通过。
　　特此公告。
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年10月29日