本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
　　误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、2026年半年度利润分派事项
　　公司2026年8月26日召开的第九届董事会第十二次会议和2026年9月14日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《2026年半年度利润分配预案》，公司2026年半年度权益分派方案为：以公司总股本1,943,851,868股扣除公司回购专用证券账户已回购的47,445,540股后的股本总额1,896,406,328股为基数，向全体股东每10股派发0.30元（含税）现金红利合计56,892,189.84元，不送红股，不以公积金转增股本。公司已于2026年9月29日实施完毕本次半年度权益分派事项，本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致，向全体股东合计派发现金56,892,189.84元（含税）。详情可参见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　2、公司及子公司涉嫌单位行贿案件事项
　　公司分别于2026年9月、2026年10月收到贵州省开阳县人民法院送达的《刑事判决书》。根据《刑事判决书》，公司及下属子公司科开医药犯单位行贿罪，分别被判处罚金人民币400万元、2300万元。详情可参见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：贵州信邦制药股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：安吉 主管会计工作负责人：肖娅筠 会计机构负责人：廖娟
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：安吉 主管会计工作负责人：肖娅筠 会计机构负责人：廖娟
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　贵州信邦制药股份有限公司
　　二〇二六年十月二十九日
　　
　　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2026-031
　　贵州信邦制药股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。
　　2.股东会的召集人：第九届董事会。
　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年10月27日召开的第九届董事会第十三次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，董事会同意召开2026年第二次临时股东会。
　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
　　4.会议召开的日期和时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月13日 14:40。
　　（2）网络投票时间：2026年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月13日上午9:15-下午15:00的任意时间。
　　5.召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6.股权登记日：2026年11月9日
　　7.出席对象
　　（1）截至股权登记日（2026年11月9日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8.会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会拟审议的提案
　　■
　　2.本次股东会拟审议的提案内容
　　（1）提案1.00经公司于2026年10月27日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过，提案内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-030）。
　　（2）根据《公司章程》等有关规定，以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
　　①上市公司的董事和高级管理人员；
　　②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　三、现场会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年11月12日 9：00一16：00
　　（二）登记地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6楼证券部
　　（三）登记办法
　　登记方式：现场登记、信函登记或电子邮件登记，不接受电话登记。
　　1.符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托书（附件二）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
　　2.符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（附件二）、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。
　　3.上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
　　（四）会议联系方式
　　会议联系人：陈船
　　联系电话：0851-88660261
　　邮箱：002390-ir@xinbang.com
　　地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6楼证券部
　　邮编：550018
　　（五）其他事项
　　1.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
　　2.本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　《第九届董事会第十三次会议决议》。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　特此公告。
　　贵州信邦制药股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月二十九日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362390，投票简称：“信邦投票”。
　　2.提案设置及意见表决。
　　（1）填报表决意见。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。
　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年11月13日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月13日上午9:15-下午15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本公司/本人出席贵州信邦制药股份有限公司2026年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　1.委托人姓名或名称（签名或盖章）：
　　2.委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　3.委托人持有公司股份的类别和数量：
　　4.受托人姓名或名称（签名）：
　　5.受托人身份证号码： 6.授权委托书签发日期：2026年 月 日
　　7.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
　　本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
　　■
　　注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章及法定代表人印章或亲笔签名。
　　2、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
　　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2026-030
　　贵州信邦制药股份有限公司
　　关于2026年前三季度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《2026年前三季度利润分配预案》，现将有关事宜公告如下：
　　一、审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2026年10月27日召开的第九届董事会第十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年前三季度利润分配预案》。
　　（二）股东会审议情况
　　本次利润分配预案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　1.分配基准：2026年前三季度。
　　2.根据公司2026年三季度财务报告（未经审计），公司2026年前三季度实现净利润243,755,146.02元，其中归属于上市公司股东的净利润170,420,104.44元；2026年前三季度母公司实现的净利润为87,960,730.50元。截至2026年9月30日，公司合并报表期末可供分配的利润420,159,700.63元，母公司报表可供分配的利润257,141,604.64元。
　　3.股本基数：以公司总股本1,943,851,868股扣除公司回购专用证券账户已回购的47,445,540股后的股本总额1,896,406,328股为基数。
　　4.以公司总股本1,943,851,868股扣除公司回购专用证券账户已回购的47,445,540股后的股本总额1,896,406,328股为基数，向全体股东每10股派发0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次预计现金分红总额94,820,316.40元（含税）。
　　5.若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的股本总额由于股份回购等原因而发生变化的，公司将按照每10股利润分配的比例不变，相应变动利润分配总额。
　　三、现金分红方案合法性说明
　　2026年前三季度利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑持续回报投资者的情况下提出，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
　　此次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。
　　四、相关风险提示
　　（一）本次利润分配预案需经公司2026年第二次临时股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　（二）本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
　　五、备查文件
　　《第九届董事会第十三次会议决议》
　　特此公告。
　　贵州信邦制药股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月二十九日
　　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2026-028
　　贵州信邦制药股份有限公司
　　关于第九届董事会第十三次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2026年10月27日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年10月22日以邮件、微信、电话等方式发出，本次应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事丁一、马倩娴、刘一烽以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉主持，公司高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
　　二、会议审议情况
　　经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
　　（一）审议通过了《2026年第三季度报告》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-029）。
　　（二）审议通过了《2026年前三季度利润分配预案》
　　综合考虑公司2026年前三季度的盈利水平、整体财务状况以及广大投资者的合理诉求，兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会同意2026年前三季度利润分配预案。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-030）。
　　（三）审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　董事会同意公司召开2026年第二次临时股东会。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的公告》（公告编号：2026-031）。
　　三、备查文件
　　（一）《第九届董事会第十三次会议决议》；
　　（二）《第九届董事会审计委员会第十三次会议决议》。
　　特此公告。
　　贵州信邦制药股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月二十九日
　　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2026-029