本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　表一： 单位：元
　　■
　　表二： 单位：元
　　■
　　表三： 单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　（一）山东基地颜店厂区14万吨特种纸项目二期工程
　　公司在山东基地颜店厂区实施14万吨特种纸项目，该项目的二期工程（山东基地PM43）已于2026年1月投产。
　　（二）山东基地颜店厂区年产70万吨高档包装纸项目
　　根据公司的发展规划，公司在颜店厂区投资建设年产70万吨高档包装纸项目（山东基地PM47）。项目建设1条年产70万吨高档包装纸生产线，配套建设压缩空气系统、冷却系统、配电室等。该项目已于2026年8月投产。
　　（三）山东基地颜店厂区年产60万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程项目
　　根据公司的发展规划，公司在颜店厂区投资建设年产60万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程项目。项目建设1条年产60万吨高档漂白化学浆生产线，配套建设碱回收工程及余热发电装置、二氧化氯制备工程、白泥回收工程、110kV升压站等。该项目已于2026年9月投产。
　　（四）广西基地南宁园区林浆纸一体化提质增效技改项目
　　2026年7月8日，公司召开太阳纸业第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化提质增效技改项目的议案》。项目由全资子公司南宁太阳纸业有限公司负责实施。
　　广西南宁林浆纸一体化提质增效技改项目将建设年产50万吨本色化学木浆生产线、年产60万吨特种纸生产线，配套建设碱回收系统、变电站、木片堆场、危废暂存间、化工库、湿浆库、库房、生物质棚等辅助设施。根据预计的项目进度，2026年底前将完成项目总投资的40%；2027年四季度完成项目全部投资，南宁林浆纸一体化提质增效技改项目新上生产线将进入试产阶段。
　　（五）山东基地颜店厂区年产50万吨天然生物质纤维及碱回收等配套工程项目
　　2026年10月28日，公司召开太阳纸业第九届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于投资建设年产50万吨天然生物质纤维及碱回收等配套工程项目的议案》。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　根据公司的发展规划，公司拟在山东基地颜店厂区投资建设年产50万吨天然生物质纤维及碱回收等配套工程项目。项目建设完成后可形成年产50万吨天然生物质纤维（化学木浆）的生产能力，该项目预计总投资人民币25亿元。
　　本项目如获得公司股东会审议通过和国家有关部门批准后在2026年年内开始实施，根据预计的项目进度，2026年底前将完成项目总投资的20%，2027年四季度完成项目全部投资，项目新上生产线将进入试产阶段。
　　（六）山东基地颜店厂区年产60万吨绿色纸基包装新材料项目
　　2026年10月28日，公司召开太阳纸业第九届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于投资建设年产60万吨绿色纸基包装新材料项目的议案》。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　根据公司的发展规划，公司拟在山东基地颜店厂区投资建设年产60万吨绿色纸基包装新材料项目。项目建设完成后可形成年产60万吨绿色纸基包装新材料的生产能力，该项目预计总投资人民币15亿元。
　　本项目如获得公司股东会审议通过和国家有关部门批准后在2026年年内开始实施，根据预计的项目进度，2026年底前将完成项目总投资的20%，2027年四季度完成项目全部投资，项目新上生产线将进入试产阶段。
　　（七）关于公司处置部分固定资产的事项
　　2026年7月6日，公司总经理办公会议审议通过了《关于公司处置部分固定资产的议题》。公司拟处置部分固定资产，具体情况如下：
　　基于公司山东基地的整体发展规划，以及进一步提升资产运营效率，提高资产整体质量水平，公司拟拆除报废位于山东基地兖州厂区的450吨碱回收车间、木糖车间等部分构筑物及报废处置部分结构陈旧、无升级改造利用价值的设备，对上述部分结构陈旧落后的设备及构筑物（主要为450吨碱回收车间、木糖车间等生产设施相关的机器设备和构筑物）进行拆除及清理处置。
　　截至2026年6月末，原450吨碱回收车间相关机器设备等固定资产原值6,268.33万元，净值1,713.42万元，原木糖车间相关机器设备等固定资产原值21,101.95万元，净值9,104.92万元。本次固定资产清理预计将减少公司当期利润约7,400万元。
　　此次资产处置事宜将按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理，符合合法性、合理性、谨慎性原则和公司的实际情况，不会对公司日常生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：山东太阳纸业股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：李娜 主管会计工作负责人：王宗良 会计机构负责人：李辉
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：李娜 主管会计工作负责人：王宗良 会计机构负责人：李辉
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　山东太阳纸业股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年10月29日
　　证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2026-041
　　山东太阳纸业股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，会议决定于2026年11月16日召开公司2026年第二次临时股东会，对需要提交股东会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月16日（星期一）下午14:00。
　　（2）网络投票时间：2026年11月16日。
　　通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年11月16日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年11月16日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
　　6、会议的股权登记日：2026年11月10日（星期二）
　　7、出席对象：
　　（1）2026年11月10日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、需提交本次股东会表决的提案：
　　■
　　2、议案披露情况：
　　公司于2026年10月28日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在2026年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
　　3、单独计票提示：
　　上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）
　　4、特别决议提示：
　　议案1《关于修订〈公司章程〉的议案》需要以特别决议方式审议，即需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
　　2、登记时间：自2026年11月10日15:00交易结束开始，至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准。
　　3、登记地点以及授权委托书送达地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部。
　　4、登记手续：
　　（1）现场登记
　　法人股东现场登记：
　　法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件。
　　委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
　　个人股东现场登记：
　　个人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件、持股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）、持股凭证复印件。
　　（2）电子邮件、传真方式登记
　　公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。
　　采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（sunpaper@sunpaper.cn），邮件主题请注明“登记参加太阳纸业2026年第二次临时股东会”；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会回执（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。
　　上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
　　5、会议联系方式：
　　联系人：王涛
　　电话：0537-7928715 传真：0537-7928489
　　电子邮箱：sunpaper@sunpaper.cn
　　6、其他事项：
　　本次股东会现场会议会期预计半天，出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第九届董事会第十四次会议决议。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　附件三：参会回执
　　特此公告。
　　山东太阳纸业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月二十九日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362078，投票简称为太阳投票。
　　2、填报表决意见
　　本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年11月16日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年11月16日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：授权委托书
　　山东太阳纸业股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　本人/本公司（委托人）现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”）股份 股。
　　兹全权委托__________先生（女士）代表本人/本公司（受托人）出席太阳纸业于2026年11月16日召开的2026年第二次临时股东会，并行使本人/本公司在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。
　　本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：
　　■
　　说明事项：
　　1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
　　3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。
　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
　　委托人身份证号或统一社会信用代码：
　　委托人持有股份的性质和数量：
　　委托人股东账号：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　签署日期： 年 月 日
　　附件三：参会回执
　　山东太阳纸业股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会参会回执
　　致：山东太阳纸业股份有限公司
　　本人拟亲自/委托代理人 出席公司于2026年11月16日（星期一）下午14:00在山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室召开的2026年第二次临时股东会。
　　■
　　个人股东签字：
　　法人股东盖章：
　　日期： 年 月 日
　　说明事项：
　　1、请用正楷书写中文全名；
　　2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件；
　　3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件2）
　　证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2026-040
　　山东太阳纸业股份有限公司
　　关于投资建设年产60万吨绿色纸基包装新材料项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、投资概述
　　1、投资项目的基本情况：
　　根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）的发展规划，公司拟在山东基地颜店厂区投资建设年产60万吨绿色纸基包装新材料项目（以下简称“60万吨绿色纸基包装项目”），项目预计总投资人民币15亿元。
　　2、董事会审议情况：
　　2026年10月28日，公司召开了第九届董事会第十四次会议，本次会议审议通过了《关于投资建设年产60万吨绿色纸基包装新材料项目的议案》。
　　包括本次项目投资在内，公司新项目投资总金额在连续12个月内经累计计算超过公司最近一期经审计净资产的20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项尚需提交公司股东会审议。
　　3、有关部门批准情况：
　　本项目已经获得山东省建设项目备案证明（项目代码：2606-370812-89-01-377430），本项目所需其他审批事项尚待国家有关部门批准或备案，待相关手续齐备后方可开始实施。
　　4、本次投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资主体介绍
　　山东基地颜店厂区60万吨绿色纸基包装项目由公司负责实施，本项目所需资金主要通过公司自筹来实现。
　　三、新建项目情况
　　1、项目名称：年产60万吨绿色纸基包装新材料项目
　　2、项目实施地点：山东基地颜店厂区（济宁市兖州区太阳新材料产业园）
　　3、项目具体实施内容：
　　本项目名称为太阳纸业年产60万吨绿色纸基包装新材料项目。项目将以再生纤维和商品木浆为主要原料，生产纸基包装新材料。项目将建设1条60万吨绿色纸基包装新材料生产线，建设完成后可形成年产60万吨绿色纸基包装新材料的生产能力，该项目预计总投资人民币15亿元。
　　4、项目建设规模及建设周期：公司将根据审批进度及市场情况确定相关项目的实施进度；项目建设周期为18个月。
　　四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　1、投资目的及对公司的影响
　　本次投资资金主要来源于公司的自有或自筹资金，具体将依托经营性净现金流与银行贷款等进行统筹安排。本项目如获得公司股东会审议通过和国家有关部门批准后并在2026年年内开始实施；根据预计的项目进度，2026年底前将完成项目总投资的20%，2027年四季度完成项目全部投资，项目新上生产线将进入试产阶段。
　　经公司财务部门审慎评估，本次投资的现金流不会对公司日常生产经营所需的营运资金造成重大不利影响；公司将根据实际情况逐步投入，总体风险可控，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　近年来，公司持续对山东基地兖州本部厂区、颜店厂区和邹城厂区的纸、浆生产设施进行整合和优化升级，充分发挥总部基地在管理、人才、创新等方面的优势，为公司整体发展提供了坚实支撑，持续为广西基地和老挝基地的发展提供有力保障。
　　颜店厂区60万吨绿色纸基包装项目的实施将进一步提升山东基地在包装纸领域的产品生产能力，进一步提升基地包装类纸产品的档次和品质，从而提升山东基地整体的市场竞争力。
　　公司实施颜店厂区60万吨绿色纸基包装项目符合太阳纸业“四三三”中长期发展战略，是公司山东、广西和老挝“三大基地”实现高效协同发展的重要举措，进一步促进公司打造最优的“林浆纸一体化”全产业链体系，持续提升公司的核心竞争力，保障企业高质量可持续发展。
　　2、项目存在的风险
　　公司正在积极完成颜店厂区60万吨绿色纸基包装项目相关的其他政府审批，仍存在审批未能如期通过或不予通过的风险；相关项目顺利实施并投产后，若宏观经济增速放缓导致下游需求复苏不及预期，或行业内新增产能集中释放引发阶段性产能过剩，以及国家环保、能耗等产业政策发生调整，均可能导致市场竞争加剧、产品售价承压，进而使项目面临无法达到预期盈利能力的风险。
　　公司董事会和经营层已对上述潜在风险进行了充分的预判与评估，将结合实际情况谨慎作出决策，充分利用公司在行业内的良好信誉、技术人才储备及太阳纸业“三大基地”林浆纸一体化的全产业链协同优势；同时，公司将根据市场变化灵活调整产销策略，积极开拓多元化销售渠道，合理配置关键岗位，全面提升经营管理水平与降本增效能力，最大限度降低投资风险，以稳健的经营业绩回报广大股东。
　　公司董事会将根据本项目的进展情况及时履行信息披露义务。
　　五、备查文件目录
　　1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
　　2、公司董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　山东太阳纸业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月二十九日
　　证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2026-039
　　山东太阳纸业股份有限公司
　　关于投资建设年产50万吨天然生物质纤维及碱回收等配套工程项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、投资概述
　　1、投资项目的基本情况：
　　根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）的发展规划，公司拟在山东基地颜店厂区投资建设年产50万吨天然生物质纤维及碱回收等配套工程项目（以下简称“50万吨天然生物质纤维项目”），项目预计总投资人民币25亿元。
　　2、董事会审议情况：
　　2026年10月28日，公司召开了第九届董事会第十四次会议，本次会议审议通过了《关于投资建设年产50万吨天然生物质纤维及碱回收等配套工程项目的议案》。
　　包括本次项目投资在内，公司新项目投资总金额在连续12个月内经累计计算超过公司最近一期经审计净资产的20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项尚需提交公司股东会审议。
　　3、有关部门批准情况：
　　本项目已经获得山东省建设项目备案证明（项目代码：2606-370812-89-01-499111），本项目所需其他审批事项尚待国家有关部门批准或备案，待相关手续齐备后方可开始实施。
　　4、本次投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资主体介绍
　　山东基地颜店厂区50万吨天然生物质纤维项目由公司负责实施，本项目所需资金主要通过公司自筹来实现。
　　三、新建项目情况
　　1、项目名称：年产50万吨天然生物质纤维及碱回收等配套工程项目
　　2、项目实施地点：山东基地颜店厂区（济宁市兖州区太阳新材料产业园）
　　3、项目具体实施内容：
　　本项目名称为太阳纸业年产50万吨天然生物质纤维及碱回收等配套工程项目。项目将以商品木片等为原材料，生产天然生物质纤维（化学木浆）。项目主要建设内容为：建设1条年产50万吨天然生物质纤维（化学木浆）生产线，配套建设碱回收工程及余热发电装置、白泥回收工程、110kV升压站等。
　　项目建设完成后可形成年产50万吨天然生物质纤维（化学木浆）的生产能力，该项目预计总投资人民币25亿元。
　　4、项目建设规模及建设周期：公司将根据审批进度及市场情况确定相关项目的实施进度；项目建设周期为18个月。
　　四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　1、投资目的及对公司的影响
　　本次投资资金主要来源于公司的自有或自筹资金，具体将依托经营性净现金流与银行贷款等进行统筹安排。本项目如获得公司股东会审议通过和国家有关部门批准后并在2026年年内开始实施；根据预计的项目进度，2026年底前将完成项目总投资的20%，2027年四季度完成项目全部投资，项目新上生产线将进入试产阶段。
　　经公司财务部门审慎评估，本次投资的现金流不会对公司日常生产经营所需的营运资金造成重大不利影响；公司将根据实际情况逐步投入，总体风险可控，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　近年来，公司持续对山东基地兖州本部厂区、颜店厂区和邹城厂区的纸、浆生产设施进行整合和优化升级，充分发挥总部基地在管理、人才、创新等方面的优势，为公司整体发展提供了坚实支撑，持续为广西基地和老挝基地的发展提供有力保障。
　　颜店厂区50万吨天然生物质纤维项目的实施将进一步提升山东基地的自制浆生产能力，有效减少对外购木浆的依赖，有利于提升相关纸产品的档次和品质，从而提升山东基地在成本端的管控能力和产品的市场竞争力。
　　公司实施颜店厂区50万吨天然生物质纤维项目符合太阳纸业“四三三”中长期发展战略，是公司山东、广西和老挝“三大基地”实现高效协同发展的重要举措，进一步促进公司打造最优的“林浆纸一体化”全产业链体系，持续提升公司的核心竞争力，保障企业高质量可持续发展。
　　2、项目存在的风险
　　公司正在积极完成颜店厂区50万吨天然生物质纤维项目相关的其他政府审批，存在审批不予通过的风险；相关项目实施后有可能存在因市场需求波动、产业政策调整等市场环境发生变化从而导致达不到预期盈利能力的风险。
　　公司董事会和经营层已对上述潜在风险进行了充分的预判与评估，将结合实际情况谨慎作出决策，充分利用公司在行业内的良好信誉、技术人才储备及太阳纸业“三大基地”林浆纸一体化的全产业链协同优势；同时，公司将根据市场变化灵活调整产销策略，积极开拓产品多元化销售渠道，合理配置关键岗位，全面提升经营管理水平与降本增效能力，最大限度降低投资风险，以稳健的经营业绩回报广大股东。
　　公司董事会将根据本项目的进展情况及时履行信息披露义务。
　　五、备查文件目录
　　1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
　　2、公司董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　山东太阳纸业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月二十九日
　　证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2026-036
　　山东太阳纸业股份有限公司
　　关于2026年前三季度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第九届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》。
　　2、2026年5月22日，公司召开2025年度股东会，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，同意授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的分红方案。本次利润分配方案符合2026年中期分红条件，本次利润分配金额未超过2026年中期分红金额上限，在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　（一）本次利润分配方案的基本内容
　　1、分配基准：本次利润分配方案为2026年前三季度利润分配。
　　2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司法定公积金累计金额达公司注册资本50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。
　　公司2026年前三季度合并报表实现归属于母公司所有者净利润2,921,516,391.30元，母公司实现净利润-20,635,828.61元；截至2026年9月30日，公司合并报表累计可供股东分配的利润为24,424,932,769.04元，母公司报表可供股东分配的利润为9,128,421,362.25元。（以上前三季度财务数据未经审计）
　　3、根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2024-2026年）》的相关规定，公司2026年前三季度利润分配方案如下：以公司总股本2,854,185,119股为基数，向可参与分配的股东每10股派现金红利1元（含税），现金红利分配总额为285,418,511.90元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　（二）本次利润分配方案的调整原则
　　本次利润分配方案将在董事会审议通过之日起两个月内实施完毕。公司2026年前三季度利润分配方案在公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。
　　三、现金分红方案合理性说明
　　公司2026年前三季度利润分配方案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划（2024-2026年）》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
　　四、备查文件
　　公司第九届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　山东太阳纸业股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年十月二十九日
　　证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2026-038
　　山东太阳纸业股份有限公司
　　关于为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连带责任担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
　　记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。
　　公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）因项目建设需要，拟以组建银团贷款方式办理项目融资，拟申请贷款总金额预计不超过人民币39.90亿元，最终以银团贷款合同金额为准，总贷款期限不超过8年（含宽限期）。公司拟为前述南宁太阳的项目贷款融资事项提供连带责任担保，担保金额不超过人民币39.90亿元，以最终银团贷款合同为准，担保期限不超过96个月（含宽限期）。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定，该事项不构成关联交易；本次担保事项需要提交公司股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1、企业名称：南宁太阳纸业有限公司
　　2、统一社会信用代码：91450181MA7HB4YF58
　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　4、住所：南宁东部新城六景工业园区景春路7号
　　5、法定代表人：李洪信
　　6、注册资本：人民币300,000万元
　　7、成立日期：2022年2月10日
　　8、经营范围：一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制造；纸制品销售；树木种植经营；初级农产品收购；木材收购；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；港口理货；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；热力生产和供应；纸浆制造；纸浆销售；生物基材料制造；生物基材料销售；包装材料及制品销售；办公用品销售；纤维素纤维原料及纤维制造；仓储设备租赁服务；生物基材料技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；母婴用品制造；竹制品制造；竹制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；通用设备修理；物联网技术服务；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；日用杂品制造；针纺织品销售；文具用品批发；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品零售；污水处理及其再生利用；食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　9、南宁太阳为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
　　10、最近一年又一期的财务状况如下：
　　单位：元
　　■
　　11、南宁太阳纸业有限公司不是失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司因项目建设需要，拟以组建银团贷款方式办理项目融资，拟申请贷款总金额预计不超过人民币39.90亿元，最终以银团贷款合同金额为准，总贷款期限不超过8年（含宽限期）。公司拟为前述南宁太阳的项目贷款融资事项提供连带责任担保，担保金额不超过人民币39.90亿元，以最终银团贷款合同为准，担保期限不超过96个月（含宽限期）。
　　上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。
　　四、董事会意见
　　1、担保目的
　　南宁太阳因项目建设需要，拟以组建银团贷款方式办理项目融资。公司拟为南宁太阳本次项目贷款融资事项提供连带责任担保，担保金额不超过人民币39.90亿元，以最终银团贷款合同为准，担保期限不超过96个月（含宽限期）。
　　2、风险评估
　　南宁太阳为本公司的全资子公司，公司广西基地南宁园区“林浆纸一体化提质增效技改项目”由南宁太阳负责实施。
　　公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务，符合公司整体利益。本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司新项目建设需要，以满足全资子公司的资金需求，可以更好的促进公司的可持续高质量发展。被担保主体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。
　　五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
　　截止公告之日，公司及控股子公司对外担保余额为11,975,805,537.59元人民币、20,000,000.00美元（含本次担保）；其中公司为子公司担保余额为11,975,805,537.59元人民币、20,000,000.00美元（含本次担保）；子公司之间担保余额为0元。
　　本公司及控股子公司累计对外担保余额占最近一期经审计净资产（2025.12.31）的比例为39.71%。上述担保无逾期担保。
　　六、备查文件
　　1、第九届董事会第十四次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东太阳纸业股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年十月二十九日
　　证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2026-037
　　山东太阳纸业股份有限公司关于对全资子
　　公司南宁太阳纸业有限公司增资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　1、为进一步满足山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）的发展需要和资金需求，公司拟以自有资金人民币100,000万元对南宁太阳进行增资。本次增资完成后,南宁太阳的注册资本由人民币300,000万元增加至人民币400,000万元。
　　2、2026年10月28日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司南宁太阳纸业有限公司增资的议案》。
　　3、本次投资属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据公司《章程》的规定，本次增资在董事会授权范围内，无需提交公司股东会进行审议。
　　二、投资标的的基本情况
　　投资标的：南宁太阳纸业有限公司
　　1、注册地址：南宁东部新城六景工业园区景春路7号
　　2、统一社会信用代码：91450181MA7HB4YF58
　　3、法定代表人：李洪信
　　4、注册资本：30亿元人民币
　　5、经营范围：一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制造；纸制品销售；树木种植经营；初级农产品收购；木材收购；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；港口理货；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；热力生产和供应；纸浆制造；纸浆销售；生物基材料制造；生物基材料销售；包装材料及制品销售；办公用品销售；纤维素纤维原料及纤维制造；仓储设备租赁服务；生物基材料技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；母婴用品制造；竹制品制造；竹制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；通用设备修理；物联网技术服务；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；日用杂品制造；针纺织品销售；文具用品批发；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品零售；污水处理及其再生利用；食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　6、南宁太阳最近一年又一期的财务状况如下：
　　单位：元
　　■
　　7、南宁太阳纸业有限公司不是失信被执行人。
　　8、南宁太阳纸业有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
　　三、对外投资合同的主要内容
　　本次增资为公司以自有资金人民币100,000万元对南宁太阳进行增资，增资完成后，南宁太阳的注册资本由人民币300,000万元变更为人民币400,000万元，公司持有其100%的股权。
　　本次对外投资事项为本公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　公司本次增资南宁太阳有利于增强其资本实力，满足其后续开展项目建设及生产经营等的资金所需，符合公司长远规划和发展战略；公司本次对外投资事项不会损害公司及股东的利益。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
　　2、公司董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东太阳纸业股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年十月二十九日
　　证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2026-034
　　山东太阳纸业股份有限公司
　　第九届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第十四次会议于2026年10月16日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2026年10月28日在公司会议室以现场方式召开。
　　2、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。
　　3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。
　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
　　（一）审议通过了《公司2026年第三季度报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
　　太阳纸业《2026年第三季度报告》刊登于2026年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为2026-035。
　　（二）审议通过了《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案详见2026年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-036。
　　（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据公司发展的需要和相关法律法规的要求，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。
　　修订后的太阳纸业《公司章程》及修订对照表刊登在2026年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
　　本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议，且为特别决议事项，需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　（四）审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　修订后的太阳纸业《董事会秘书工作细则》刊登在2026年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
　　（五）审议通过了《关于对全资子公司南宁太阳纸业有限公司增资的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案事先已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议审议通过。
　　本议案详见2026年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-037。
　　（六）审议通过了《关于公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司拟通过组建银团贷款方式办理项目融资的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司广西基地南宁园区项目由全资子公司南宁太阳纸业有限公司负责实施。为稳步推进广西基地南宁园区新项目实施，拟通过组建银团贷款方式办理项目融资，具体情况如下：
　　1、银团基本情况
　　借款人：南宁太阳纸业有限公司
　　贷款人：贷款牵头银行为中国建设银行
　　2、贷款基本情况
　　（1）贷款金额：拟申请贷款总金额预计不超过人民币39.90亿元，最终以银团贷款合同金额为准。
　　（2）贷款利率：最终以银团贷款合同利率为准
　　（3）贷款期限：总贷款期限不超过8年（含宽限期）
　　（4）资金用途：广西南宁林浆纸一体化提质增效技改项目（包括年产50万吨本色化学木浆生产线、年产60万吨特种纸生产线及相关配套设施等）。
　　3、有关授权事项
　　公司董事会将授权经营层，根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发全权办理银团贷款的全部事宜，包括但不限于：
　　（1）确定本次银团贷款的具体方案以及修订、调整本次银团贷款的条款，包括但不限于具体期限、利率及其确定方式、提款时间、各期提款金额的安排、还本付息的期限及方式、资金投向、牵头行、参与行及代理行的确定及额度分配等与本次银团贷款条款有关的一切事宜；
　　（2）所有与本次银团贷款相关的谈判，签署所有相关协议及其他必要文件等；
　　（3）选择及聘任合格的专业机构，包括但不限于牵头行、参与行、律师（如需）、评估机构（如需）等参与本次银团贷款的各方专业机构；
　　（4）本授权将自公司董事会审核通过该议案之日起生效至本次银团贷款的所有相关授权事宜办理完毕之日止。
　　（七）审议通过了《关于为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。
　　本议案详见2026年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-038。
　　（八）审议通过了《关于投资建设年产50万吨天然生物质纤维及碱回收等配套工程项目的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案事先已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　具体内容详见2026年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-039。
　　（九）审议通过了《关于投资建设年产60万吨绿色纸基包装新材料项目的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案事先已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　具体内容详见2026年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-040。
　　（十）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本次董事会会议决议于2026年11月16日下午14：00召开2026年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。
　　本议案详见2026年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-041。
　　三、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
　　2、公司董事会审计委员会2026年第五次会议决议；
　　3、公司董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议决议；
　　4、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东太阳纸业股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年十月二十九日
　　证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2026-035