本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、合并资产负债表项目重大变动原因说明
　　单位：元
　　■
　　2、合并年初至报告期末利润表项目重大变动原因说明
　　单位：元
　　■
　　3、合并现金流量表项目重大变动原因说明
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：曹爱军 主管会计工作负责人：刘海涛 会计机构负责人：张悦
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：曹爱军 主管会计工作负责人：刘海涛 会计机构负责人：张悦
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2026-040
　　山东豪迈机械科技股份有限公司
　　第七届董事会第二次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知已于2026年10月20日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，刘志峰先生、徐锋国先生、张巧良先生、曹爱军先生、孙日文先生、闫方清先生以通讯方式出席，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议由公司董事长曹爱军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2026年第三季度报告》
　　经审核，董事会全体成员认为《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
　　《2026年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。
　　根据资产规模及出口业务需求，公司拟开展外汇套期保值业务的额度不超过20亿元人民币或等值外币，业务期间为：2026年11月1日至2027年10月31日，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调增2026年度日常关联交易预计额度的议案》
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于调增2026年度日常关联交易预计额度的公告》。
　　本事项无需提交股东会审议。关联董事刘海涛先生进行了回避表决。
　　董事会审议《关于调增2026年度日常关联交易预计额度的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并全票通过。
　　特此公告。
　　山东豪迈机械科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十月二十八日
　　证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2026-042
　　山东豪迈机械科技股份有限公司
　　关于调增2026年度日常关联交易预计额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　2025年12月19日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2026年度日常关联交易总金额不超过人民币271,500.00万元，该议案已经公司2026年第一次临时股东会审议通过；2026年8月27日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于调增2026年度日常关联交易预计额度的议案》，批准增加2026年度日常关联交易额度19,550万元。相关公告刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
　　2026年10月28日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于调增2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事刘海涛先生进行了回避表决。公司拟增加向山东荣泰感应科技有限公司（以下简称“荣泰科技”）采购产品关联交易额度6,000.00万元，拟增加向山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）销售产品、商品关联交易额度10,000.00万元，本次增加额度合计为16,000.00万元，其他日常关联交易预计额度以已经对外披露的额度为准。
　　公司第七届董事会第二次会议召开前，公司独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。
　　本年度经董事会审议通过的关联交易预计额度累计为35,550.00万元，审批额占最近一期（2025年）经审计净资产的比例约为2.96%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，无需提请公司股东会审议。
　　（二）本次调整的2026年度日常关联交易类别和金额
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：1、“本年年初至9月30日发生金额”为初步统计数据，未经审计；
　　2、“2025年发生金额”为审计数据。
　　二、关联方情况及关联关系
　　（一）基本情况
　　1、山东豪迈机械制造有限公司
　　法定代表人：闫俊吉
　　注册资本：20,000万元人民币
　　主营业务：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；特种设备销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属制品修理；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；水下系统和作业装备制造；金属结构制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；软件开发；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；高铁设备、配件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；金属材料销售；钢压延加工；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号豪迈产业园
　　截至2025年12月31日，豪迈制造总资产为1,091,760.74万元，净资产为457,922.04万元，2025年度实现主营业务收入683,717.23万元，净利润112,046.41万元（以上数据未经审计）。
　　截至2026年9月30日，豪迈制造总资产为1,315,182.95万元，净资产为512,775.77万元（以上数据未经审计）。
　　2、山东荣泰感应科技有限公司
　　法定代表人：邱宪路
　　注册资本：2,000万元人民币
　　主营业务：工业电热设备及其成套设备、冶金通用机械设备及其成套设备、节能环保设备及其成套设备、感应加热成套设备、工业电炉、电气自动化设备、热处理设备及配件、检测仪器仪表、机械零部件的研发、设计、制造、安装、销售；工程承包；工程及设备监理、调试；技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物和技术进出口业务（国家禁止或行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　住所：山东省潍坊市坊子区凤翔街1872号
　　截至2025年12月31日，荣泰科技总资产为25,934.68万元，净资产为12,326.54万元，2025年度实现主营业务收入19,026.84万元，净利润2,363.81万元（以上数据未经审计）。
　　截至2026年9月30日，荣泰科技总资产为28,322.25万元，净资产为14,087.36万元（以上数据未经审计）。
　　（二）与公司的关联关系
　　1、张恭运先生为豪迈制造的实际控制人，豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈制造与本公司存在关联关系。
　　2、张恭运先生为荣泰科技的实际控制人。荣泰科技与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，荣泰科技与本公司存在关联关系。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联方均依法存续、生产经营情况正常，且财务状况和历史履约记录良好，根据经验和合理判断，其未来也具有较好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易实施及定价原则
　　上述关联交易均基于公司正常生产经营活动发生，公司与上述关联方建立了稳健的合作关系，发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格以市场价格为基础，定价公允合理，公司利益不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
　　（二）关联交易协议签署
　　公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司日常经营情况与上述关联方签署书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司的上述关联交易是基于双方业务特点和日常生产经营需要开展的，有利于公司资源的有效利用、为客户提供更好的产品和服务，实现公司持续发展。公司与该等关联企业的交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，未损害公司及中小股东的利益，上述关联交易不会影响公司生产经营的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第二次会议决议；
　　2、独立董事专门会议的会议决议。
　　特此公告。
　　山东豪迈机械科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十月二十八日
　　证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2026-043
　　山东豪迈机械科技股份有限公司
　　关于开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，上述外汇套期保值业务事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
　　现将相关情况公告如下：
　　一、开展外汇套期保值业务的目的
　　公司日常经营中涉及的外汇收支规模较大，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。公司开展外汇套期保值业务，主要为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财务稳健性，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
　　二、外汇套期保值业务概述
　　1、主要涉及币种及业务品种
　　公司拟开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营使用的主要外币币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生交易业务。
　　2、拟交易金额及业务期间
　　根据资产规模及出口业务需求，公司拟开展外汇套期保值业务的额度不超过20亿元人民币或等值外币，业务期间为：2026年11月1日至2027年10月31日，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。
　　3、交易对方
　　本次开展外汇套期保值业务将与具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。
　　4、资金来源
　　所有外汇套期保值业务资金源于日常经营业务，均对应正常合理的经营业务背景，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
　　三、审议程序
　　本次外汇套期保值业务已经公司第七届董事会第二次会议和董事会审计委员会会议审议通过，本次开展外汇套期保值业务事项不构成关联交易，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次事项无需提交股东会审议。
　　四、开展外汇套期保值业务的风险分析
　　公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
　　2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能在汇率走势预测、套期保值方案设计等方面出现操作不当，从而造成风险。
　　3、因客户或供应商违约导致额度失配风险：客户应收账款发生逾期或支付给供应商的货款后延，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
　　4、因付款、回款的不确定性导致的延期交割风险：公司通常根据客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇套期保值延期交割风险。
　　5、交易对手违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
　　五、公司采取的风险控制措施
　　1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
　　2、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立关于外汇套期保值业务操作风险的内部控制和风险管理机制，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确。公司已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。
　　3、公司将加强采购付款和客户回款控制，进而控制外汇资金总量及结售汇时间，力求临期外汇结算头寸与外汇套期保值业务额度匹配。
　　4、公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。
　　六、外汇套期保值业务的会计核算原则
　　公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
　　七、备查文件
　　1、公司第七届董事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　山东豪迈机械科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十月二十八日
　　证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2026-041
　　山东豪迈机械科技股份有限公司