证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-64
　　厦门港务发展股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　同一控制下企业合并
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1.本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加226.66%、年初至本报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加152.26%，主要系：本报告期内公司同一控制下企业合并子公司厦门集装箱码头集团有限公司，仅合并日前的净利润为非经常性损益，而去年同期厦门集装箱码头集团有限公司全部净利润均为非经常性损益。
　　2.经营活动产生的现金流量净额同比增加153.94%，主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称本次交易）已于2026年2月13日取得中国证券监督管理委员会批复（具体内容详见公司2026年2月13日披露的《厦门港务发展股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》），并于2026年2月27日办理完成本次交易之标的资产厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称码头集团）70%股权的相关过户手续（具体内容详见公司2026年2月27日披露的《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况的公告》），码头集团成为公司控股子公司。
　　2026年3月24日，本次交易中发行股份及支付现金购买资产部分的新股发行工作已完成，本次发行新增股份上市数量为800,498,316股，上市时间为2026年3月24日。本次发行完成后，公司总股本增加至1,542,307,913股。募集配套资金部分的股份将另行发行，目前该事项尚在筹划推进中。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：厦门港务发展股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
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　　■
　　法定代表人：陈朝辉 主管会计工作负责人：胡煜斌 会计机构负责人：何碧茜
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：124,148,835.20元，上期被合并方实现的净利润为：517,694,091.15元。
　　法定代表人：陈朝辉 主管会计工作负责人：胡煜斌 会计机构负责人：何碧茜
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　厦门港务发展股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-65
　　厦门港务发展股份有限公司
　　第八届董事会第二十八次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月23日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十八次会议（以下简称本次会议）的通知；
　　2．公司于2026年10月28日（星期三）以通讯表决方式召开本次会议；
　　3．本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；
　　4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　1.《厦门港务发展股份有限公司2026年第三季度报告》
　　具体内容参见2026年10月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司2026年第三季度报告》。
　　公司于2026年10月27日召开第八届董事会审计委员会2026年度第六次会议，对公司2026年第三季度报告所涉及的财务信息进行了审核，并同意提交公司董事会审议。
　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　2.《关于本公司控股企业国际货柜码头更新购置2台智能化桥吊项目的议案》
　　为进一步提升码头核心作业能力、充分释放泊位运营潜力、主动顺应港口智能化发展趋势，公司控股子公司厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称集装箱集团）之控股子公司厦门国际货柜码头有限公司计划购置2台智能化桥吊，替换海沧港区3#泊位QC3与QC4两台老旧桥吊，项目总投资额为14,000万元人民币。
　　公司于2026年10月27日召开的第八届董事会战略发展与ESG委员会2026年度第四次会议审议通过了《关于本公司控股企业国际货柜码头更新购置2台智能化桥吊项目的议案》，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　3.《关于本公司控股企业海通码头新增2台桥吊、4台龙门吊项目的议案》
　　为提升码头的作业能力，缓解设备作业负荷压力，满足嵩屿港区高质量发展需求，公司控股子公司集装箱集团之全资子公司厦门港务海通码头有限公司拟新增购置2台智能化桥吊和4台自动化龙门吊，项目总投资为22,400万元人民币。
　　公司于2026年10月27日召开的第八届董事会战略发展与ESG委员会2026年度第四次会议审议通过了《关于本公司控股企业海通码头新增2台桥吊、4台龙门吊项目的议案》，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　4.《关于本公司设立募集资金专用账户及相关授权的议案》
　　公司于2026年2月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门港务发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕297号），同意公司发行股份募集配套资金不超过35亿元的注册申请。
　　为规范公司募集配套资金的使用和管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司及下属企业拟在符合规定的商业银行开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并将按照规定与主承销商、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。为此，公司拟申请授权公司董事长及其授权的指定人员办理上述募集资金专用账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。
　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　三、备查文件目录
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.审计委员会决议、战略发展与ESG委员会决议。
　　特此公告。
　　厦门港务发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月28日