证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2026-034
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：城发环境股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：黄新民 主管会计工作负责人：荣建军 会计机构负责人：冯金生
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：黄新民 主管会计工作负责人：荣建军 会计机构负责人：冯金生
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　城发环境股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2026-033
　　城发环境股份有限公司
　　第八届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2026年10月23日以电子邮件和专人送达形式向全体董事发出。
　　（二）召开会议的时间和方式：2026年10月27日15:00以现场结合通讯方式召开。
　　（三）会议召集人及主持人：公司董事长。
　　（四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
　　（五）列席人员：公司高管及公司邀请列席的其他人员。
　　（六）会议记录人：公司董事会秘书。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于公司2026年第三季度报告的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司2026年三季度报告全文。
　　（二）关于调整第八届董事会战略委员会委员的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第八届董事会战略委员会委员的公告》。
　　（三）关于兑付公司领导班子2025年度绩效薪酬及2023-2025年度延期绩效薪酬的议案
　　关联董事黄新民先生、郭予鹏女士回避表决。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案获得通过。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　本议案主要内容为：根据公司相关制度规定，公司领导班子的年度绩效工资依据年度业绩考核结果确定，公司领导班子兑付2025年度绩效薪酬总额为751.73万元，兑付2023-2025年度留存延期绩效薪酬总额为90.76万元，共842.49万元。
　　（四）关于制定《环境、社会与治理（ESG）管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案获得通过。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　三、备查文件
　　（一）第八届董事会第八次会议决议；
　　（二）第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
　　（三）第八届董事会审计委员会第七次会议决议；
　　（四）第八届董事会战略委员会第二次会议决议；
　　（五）第八届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
　　特此公告。
　　城发环境股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2026-035
　　城发环境股份有限公司
　　关于调整第八届董事会战略委员会委员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会战略委员会委员的议案》，具体情况如下：
　　为进一步完善公司治理结构，持续强化董事会战略委员会在研判公司发展战略、审议重大投融资及资本运作事项中的专业支撑作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司第八届董事会运行实际情况，公司对第八届董事会战略委员会部分委员进行调整。
　　选举公司非独立董事雷荣军先生担任第八届董事会战略委员会委员，独立董事徐强胜先生不再担任战略委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次调整后，董事会战略委员会的成员位黄新民先生（主任委员）、万俊锋先生、雷荣军先生。
　　特此公告。
　　城发环境股份有限公司董事会
　　2026年10月29日