本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　公司持续坚持“有利润的收入、有现金流的利润”经营导向，深耕乳制品主业提质增效，聚焦北京、聚焦低温、B端突破。2026年1-9月，公司营业收入同比增长2.36%；剔除投资收益及天津三元、江苏三元退出影响后，公司主营业务利润稳中有升。2026年1-9月，公司低温奶业务收入同比增长5.6%，特殊渠道业务收入同比增长4.2%，北京鲜牛奶收入同比增长53%。2026年7-9月，公司营业收入同比变化主要系个别B端客户采购量减少所致；利润同比变化主要系外埠工厂战略整合，天津三元及江苏三元营业期限届满终止经营，以及投资收益同比减少所致。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　1、公司第九届董事会第六次会议、2026年第一次临时股东会审议通过《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》，鉴于公司与北京首农食品集团财务有限公司（简称“集团财务公司”）于2022年签署的《金融服务协议》到期，同意公司与集团财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期三年（详见公司2025-049、051及2026-004号公告）。
　　2、公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于公司与关联方共同投资必如食品的关联交易议案》，为进一步提升公司B端业务竞争力，丰富产品种类，巩固渠道优势，发挥产业协同效应，公司拟与关联方共青城如星投资合伙企业（有限合伙）（简称“共青城如星”）共同投资上海必如食品有限公司（简称“必如食品”）。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2025]第11964号评估报告，以2025年3月31日为评估基准日，必如食品股东全部权益价值为18,151万元。公司拟与共青城如星共同收购必如食品部分股权并对其进行现金增资，双方增资金额合计6,500万元，即增资后必如食品股东全部权益价值约为2.46亿元。本次交易公司共出资约1.04亿元，交易完成后，持有必如食品42%股权；共青城如星共出资约0.66亿元，交易完成后，持有必如食品约26.96%股权。必如食品成为公司参股子公司，不纳入公司合并范围。本次股权交易价格以评估值为参考，经市场化协商确定。董事会同意本次交易，并授权经理层办理与本次交易有关的所有事宜，包括但不限于签署有关股权转让及增资协议、办理市场监管变更登记等（详见公司2026-007、008号公告）。目前，各项工作正在积极推进中。
　　3、公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，结合公司2025年度业绩完成情况，公司股权激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未全部达成，解除限售条件未成就，公司拟对144名激励对象持有的第三个解除限售期相应的453.1639万股限制性股票进行回购注销，回购注销价格按照调整后的授予价格与市场价格孰低确定。上述限制性股票已于2026年8月21日完成注销，公司2022年限制性股票激励计划实施完毕，公司总股本从150,208.9065万股减少至149,755.7426万股（详见公司2026-010、018及037号公告）。
　　同时，审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，鉴于公司拟回购注销4,531,639股限制性股票，公司总股本将由1,502,089,065股变更为1,497,557,426股，公司注册资本相应由人民币1,502,089,065元变更为人民币1,497,557,426元，需对《公司章程》进行修订（详见公司2026-020号公告）。本事项已经公司2025年年度股东会审议通过。
　　公司第九届董事会第十三次会议、2025年年度股东会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，根据北京市国资委关于修订完善公司章程的相关工作要求，同意公司结合实际对《公司章程》进行修订（详见公司2026-027、028、032号公告）。
　　4、公司第九届董事会第十一次会议、2025年年度股东会审议通过《公司2025年度利润分配方案》《关于授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，鉴于公司2025年度实现归母净利润为负，公司2025年度不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），亦不实施资本公积金转增股本。
　　同时，为积极回报投资者，与投资者共享公司发展收益，按照《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，股东会同意授权董事会在2026年半年度报告披露后，制定并实施中期现金分红方案（详见公司2026-010、011及032号公告）。
　　公司第九届董事会第十六次会议审议通过《公司2026年度中期利润分配方案》，董事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税）。2026年9月22日，公司实施了本次利润分配，共计派发现金红利约55,409,625元（详见公司2026-038、039及043号公告）。
　　5、公司第九届董事会第十一次会议、2025年年度股东会审议通过《关于与集团财务公司2026年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案》，同意公司及所属子公司向北京首农食品集团财务有限公司（简称“集团财务公司”）申请10亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、商业承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票等，为信用授信或担保；同时，向集团财务公司申请委托贷款不超过3亿元。公司及所属子公司在集团财务公司的每日最高存款余额（含已发生应计利息）预计上限为15亿元，存款利率范围为0.15%-1.85%（详见公司2026-010、014及032号公告）。
　　6、公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品（详见公司2026-010、020号公告）。
　　7、公司第九届董事会第十三次会议、2025年年度股东会审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，为进一步完善强化公司风险控制体系，保障公司董事、高级管理人员依法履职，保障公司、投资者的权益，同意为公司及全体董事、高级管理人员和其他相关责任主体购买责任保险（详见公司2026-027、029及032号公告）。
　　8、公司董事会审议通过《关于控股子公司天津三元营业期限届满终止经营的议案》，鉴于公司控股子公司天津三元乳业有限公司（简称“天津三元”）营业期限届满，综合公司整体供应链战略布局，天津三元规模较小且产线单一，董事会同意天津三元终止经营并实施清算退出，并授权管理层按规定启动天津三元清算相关流程。
　　9、公司董事会审议通过《关于处置控股子公司江苏三元生物资产的议案》，鉴于当前奶业竞争激烈、奶源供给过剩，董事会同意终止公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司（简称“江苏三元”“三元双宝”）相关养殖业务，将其生物资产通过北京产权交易所进行公开挂牌交易处置。
　　同时，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于控股子公司三元双宝营业期限届满终止经营的议案》，鉴于三元双宝营业期限届满，综合公司整体供应链战略布局，三元双宝产线布局与公司品类发展难以有效适配，董事会同意三元双宝终止经营并实施到期清算退出，并授权管理层按规定启动三元双宝清算相关流程（详见公司2026-035、036号公告）。
　　10、上述天津三元、江苏三元两家工厂退出事项对公司利润的影响主要涉及人员安置费用及老旧资产处置损失，预计减少公司归母净利润合计不超过6,000万元。其中，人员安置费用于本年度发生，资产处置损失的最终确认时点视资产实际处置进度而定。本次清退低效产能，可进一步优化产能布局，提高公司整体产能利用率和经营管理效率。
　　11、公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于公司高级管理人员绩效考核相关议案》，同意公司高级管理人员绩效考核相关事项。同时，审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案为：（1）董事薪酬方案。独立董事在公司领取独立董事津贴，按照股东会审议通过的每人每年5万元（税后）的标准按半年度发放；不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬；在公司担任管理职务的非独立董事，不以董事职务在公司领取薪酬，根据其在公司担任的除董事以外的具体职务确定薪酬，并根据干部管理权限、相关绩效考核办法及考核结果确定薪酬。内部董事薪酬分为年薪和中长期激励两部分。年薪包括基本年薪和绩效年薪，基本年薪占比为年薪标准的30%。基本年薪依据相关岗位标准按月发放，绩效年薪按照年度或任期考核评价结果结算。中长期激励收入按照激励方案执行。（2）高级管理人员薪酬方案。高级管理人员薪酬分为年薪和中长期激励两部分。年薪包括基本年薪和绩效年薪，基本年薪占比为年薪标准的 30%。基本年薪依据相关岗位标准按月发放，绩效年薪按照年度或任期考核评价结果结算。中长期激励收入按照激励方案执行。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效评价（详见公司2026-038、040号公告）。
　　12、为充分调动核心人才的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，公司第九届董事会第十七次会议审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。本次股权激励方式为限制性股票，股份来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股。本计划拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过2,500万股，约占本计划草案公告时公司股本总额的1.67%，其中首次授予的限制性股票总量不超过2,007万股，约占本计划草案公告时公司股本总额的1.34%，首次授予价格为2.31元/股；预留493万股，约占本次授予权益总额的19.72%。首次授予的激励对象不超过165人，包括公司（含公司全资、控股子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员（详见公司2026-045、046号公告）。上述事项尚需北京市国资委审核批准，上述议案尚需提交公司股东会审议。
　　13、公司第九届董事会第十八次会议审议通过《关于北京工业园新增灌装线项目的议案》，董事会同意在公司北京工业园新增灌装线。同时，审议通过《关于河北工业园工艺技改升级项目的议案》，董事会同意公司河北工业园工艺技改升级（详见公司2026-047号公告）。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：北京三元食品股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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　　■
　　公司负责人：袁浩宗主管会计工作负责人：付盈会计机构负责人：范文姬
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：北京三元食品股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：袁浩宗主管会计工作负责人：付盈会计机构负责人：范文姬
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：北京三元食品股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：袁浩宗主管会计工作负责人：付盈会计机构负责人：范文姬
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　北京三元食品股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-048
　　北京三元食品股份有限公司
　　第九届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　（二）本次会议的通知于2026年10月21日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。
　　（三）会议时间：2026年10月27日
　　召开方式：通讯会议方式
　　（四）本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。
　　（五）公司部分高级管理人员列席了本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《公司2026年第三季度报告》；
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。公司2026年第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易金额超出预计的议案》；
　　详见公司2026-049号《关于公司2026年度日常关联交易金额超出预计的公告》。
　　关联董事袁浩宗先生、陈一先生、曾焜先生回避本项议案的表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事倪静女士、郑登津先生、徐海音女士均同意该议案。
　　表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　北京三元食品股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-049
　　北京三元食品股份有限公司
　　关于公司2026年度日常关联交易金额超出预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、2026年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因
　　2026年4月22日，经公司第九届董事会第十一次会议审议，公司对2026年度日常关联交易进行了预计，并提请2026年6月10日召开的2025年年度股东会审议通过，详见公司2026-013号《关于2026年度日常关联交易公告》。
　　截至2026年9月30日，公司个别关联交易金额超过预计上限，同时新增部分关联交易，具体内容为：
　　1、超出预计金额的关联交易：
　　（1）原预计2026年向承德三元有限责任公司采购原料奶的关联交易金额9,000万元，由于采购量增加，2026年1-9月实际发生7,547.98万元。现预计2026年全年交易金额11,000万元。
　　（2）原预计2026年向河北首农现代农业科技有限公司采购原料奶的关联交易金额45,000万元，由于采购量增加，2026年1-9月实际发生37,198.66万元，现预计2026年全年交易金额51,000万元。
　　（3）原预计2026年向北京安德鲁水果食品有限公司采购原辅料的关联交易金额500万元，由于采购量增加，2026年1-9月实际发生645.75万元，现预计2026年全年交易金额1,000万元。
　　2、新增关联交易：
　　（1）公司向北京五环顺通供应链管理有限公司、北京王致和食品有限公司及北京六必居食品有限公司等6家关联企业采购商品、原辅料，2026年1-9月交易金额333.68万元，预计2026年全年交易金额500万元。
　　（2）公司向北京五环顺通供应链管理有限公司、北京六必居食品有限公司及北京市食品供应处34号供应部有限公司等13家关联企业销售商品，2026年1-9月交易金额181.87万元，预计2026年全年交易金额280万元。
　　（3）北京首农香山会议中心有限公司、北京市昌华物业服务中心有限公司及北京篮丰蔬菜配送有限公司等5家关联企业为公司提供物业管理、运输等服务，公司向北京京粮物流有限公司、北京盛福大厦有限公司租赁房屋，2026年1-9月交易金额52.16万元，预计2026年全年交易金额70万元。
　　二、关联交易金额的定价政策和定价依据
　　上述新增及超出预计金额的关联交易为日常关联交易，遵循本公司董事会、股东会批准的交易原则，协议约定的交易条件公允合理，超出预计金额的交易依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
　　三、关联交易的审议程序
　　2026年10月27日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易金额超出预计的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》有关规定，关联董事按照《公司章程》有关规定回避表决。本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事倪静女士、郑登津先生、徐海音女士认为上述关联交易对公司生产经营是有利的，均同意该议案。
　　四、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十九次会议决议
　　2、独立董事2026年第三次会议决议
　　特此公告。
　　北京三元食品股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-050
　　北京三元食品股份有限公司
　　2026年前三季度经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四号一一食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）2026年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
　　一、2026年前三季度主要经营数据
　　1、按照产品类别分类情况
　　■
　　2、按照销售渠道分类情况
　　■
　　3、按照地区分类情况
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　　二、2026年前三季度经销商情况
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　　特此公告。
　　北京三元食品股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　证券代码：600429 证券简称：三元股份
　　北京三元食品股份有限公司