本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：环旭电子股份有限公司回购专用证券账户持股数量为13,650,400股，持股比例0.57%，未纳入前10名股东列示。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　（一）2026年前三季度公司营业收入构成
　　单位：人民币万元
　　■
　　（二）2026年第四季度经营目标
　　预计第四季度营收同比增长15%-20%，主要受关键物料价格上涨传导及部分业务出货量增加的共同推动。
　　预计第四季度营业利润率较去年同期下降约1.8个百分点，主要由于去年同期土地处置收益带来的较高比较基数，以及物料成本占比上升对营业利润率的阶段性影响。
　　特别提示：公司2026年第四季度经营目标数据系公司根据发展策略、经营计划及市场和业务发展状况做出的规划和展望，计划实施和经营目标实现以国际贸易局势稳定、电子制造服务行业健康发展、市场开拓及订单执行符合预期为前提，因此经营目标未来的实际实现情况具有不确定性。公司该等经营目标不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，进行投资决策不要过分依赖该经营业绩目标信息。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：环旭电子股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈昌益先生主管会计工作负责人：Xinyu Wu先生会计机构负责人：黄芳之女士
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：环旭电子股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：陈昌益先生主管会计工作负责人：Xinyu Wu先生会计机构负责人：黄芳之女士
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：环旭电子股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈昌益先生主管会计工作负责人：Xinyu Wu先生会计机构负责人：黄芳之女士
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　环旭电子股份有限公司董事会
　　2026年10月27日
　　
　　证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-073
　　环旭电子股份有限公司
　　关于增加2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年第一季度日常
　　关联交易金额的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。
　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）2026年度日常关联交易额度已履行的审议程序
　　环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开的第六届董事会独立董事专门会议第六次会议、2026年4月2日召开的第六届董事会第二十三次会议、2026年4月24日召开的2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。
　　（二）本次日常关联交易预计事项履行的审议程序
　　公司于2026年10月27日召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议、第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年第一季度日常关联交易金额的议案》。
　　本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
　　（三）2026年日常关联交易预计增加的金额、类别及原因
　　结合公司2026年度1-9月实际发生的关联交易情况及2026年第四季度预计的关联交易金额，公司新增的关联交易金额将超出公司总经理审批权限，因此公司拟增加采购材料及商品和销售产品及商品类别的2026年度日常关联交易预计额度，公司及子公司原有的其他类别2026年度日常关联交易预计金额保持不变。具体如下：
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　（四）2027年1-3月日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　二、关联方和关联关系介绍
　　■
　　上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　日月光投资控股股份有限公司实际控制的下属公司与公司需发生日常性关联交易，故双方就关联销售、采购、租赁等事宜拟定关联交易框架协议，对交易标的、定价原则、期限和协议的终止、违约责任等方面进行规定，协议的有效期从2025年1月1日起至2028年6月30日止。
　　上述关联交易协议遵循公平原则，交易价格不偏离市场独立第三方的公允标准，交易条款及条件（包括但不限于价格）按一般商业条款订立。交易双方将根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　公司在和关联方进行交易时，关联交易价格公允，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，对公司及全体股东公平、合理，没有损害公司及中小股东利益。该等关联交易审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该等关联交易并不会对本公司造成不利影响，关联交易金额占公司相应项目比例较低，本公司对关联方不存在依赖，独立性不会因此受到影响。
　　特此公告。
　　环旭电子股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　
　　证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-077
　　环旭电子股份有限公司
　　关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年11月13日（星期五）15:00-16:30
　　●会议召开地点：同顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir，下同）或同花顺App端入口（同花顺App首页一搜索框输入“路演平台”进入路演主页，点击“环旭电子”路演厅，进行提问互动交流，下同）
　　●会议召开方式：视频直播+网络互动
　　●投资者可于2026年11月12日（星期四）16:00前通过电子邮件将问题发送至环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱irusi@usiglobal.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答
　　公司于2026年10月29日披露了《2026年第三季度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营情况，公司拟召开第三季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
　　一、业绩说明会类型
　　本次业绩说明会通过视频直播和网络互动方式召开，公司将针对2026年第三季度业绩和经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、业绩说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年11月13日（星期五）15:00-16:30
　　（二）会议召开地点：同顺路演平台或同花顺App端入口
　　（三）会议召开方式：视频直播+网络互动
　　三、参加人员
　　公司总经理魏镇炎先生、董事会秘书史金鹏先生、财务长吴新宇先生、独立董事黄江东先生。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年11月13日（星期五）15:00-16:30登录同顺路演平台或同花顺App端入口，在线参与本次业绩说明会。
　　（二）投资者可在2026年11月12日（星期四）16:00前通过电子邮件将问题发送至公司投资者关系邮箱irusi@usiglobal.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：公司证券部
　　联系邮箱：irusi@usiglobal.com
　　联系电话：021-58968418
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过同顺路演平台或同花顺App端入口查看本次投资者说明会的召开情况及在线交流内容，或者登录上证“e互动”（http://sns.sseinfo.com/）查阅本次业绩说明会的会议资料及会议记录。
　　特此公告。
　　环旭电子股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-076
　　环旭电子股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年11月16日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月16日14点30分
　　召开地点：日月光集团总部1楼会议室（上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月16日
　　至2026年11月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述各议案已经公司于2026年10月27日召开的第七届董事会第三次会议审议，具体详见2026年10月29日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。上述全部议案的具体内容将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
　　应回避表决的关联股东名称：审议议案1时，拟为本次股票期权激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东应当回避表决；审议议案2时，拟为本次员工持股计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东应当回避表决。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记方式
　　（1）个人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；
　　（2）法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）异地股东可用信函、邮件或传真方式登记，以登记时间内公司实际收到为准。
　　2、登记时间：2026年11月10日上午9:00-11:30下午13:00-16:30
　　3、登记地点：上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼
　　4、登记传真：021-58968415
　　5、登记邮箱：irusi@usiglobal.com
　　六、其他事项
　　与会股东食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　环旭电子股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　环旭电子股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-074
　　环旭电子股份有限公司
　　关于终止实施2026年股票期权激励
　　计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2026年股票期权激励计划的议案》。综合考虑当前资本市场环境、公司实际经营情况及长远发展需要，公司拟终止实施2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），同时一并终止与之相关的《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》等配套文件。该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　（一）2026年8月25日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行了核查，并出具了相关核查意见。
　　同日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-056）、《2026年股票期权激励计划（草案）摘要》（公告编号：2026-059）及相关文件。
　　（二）2026年8月26日至2026年9月4日，公司在内部对本激励计划拟首次授予的激励对象姓名及职务进行了公示。公示期限内，未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映，无反馈记录。公司于2026年9月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
　　（三）2026年9月11日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司于2026年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-065）。
　　（四）公司对内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，并于2026年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-066）。
　　二、本激励计划终止实施的原因
　　综合考虑当前资本市场环境、公司实际经营情况及未来发展规划，为切实维护公司及全体股东整体利益，保障公司长远稳健发展，公司董事会经审慎研究，拟终止实施2026年股票期权激励计划，与之配套的《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。
　　三、本次终止实施激励计划的情况
　　根据《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划等相关规定，公司终止实施本激励计划，未授予的股票期权不再授予，本激励计划涉及的1,510.00万份股票期权全部作废失效。
　　四、终止实施本激励计划对公司的影响及后续安排
　　本激励计划尚未实施激励期权的实际授予、登记等工作，激励对象未实际获得任何股票期权，因此本激励计划的终止不会对公司股权结构产生影响，不会产生相关股份支付费用，不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司管理团队与核心骨干员工的勤勉尽责。公司管理团队与核心骨干员工将继续认真履职，积极推进公司发展战略和经营目标的实现，努力为股东创造价值。
　　根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，“上市公司股东会或董事会审议通过终止实施股权激励计划决议，或者股东会审议未通过股权激励计划的，自决议公告之日起3个月内，上市公司不得再次审议股权激励计划”。公司承诺自股东会审议通过终止本激励计划决议公告之日起3个月内，不再审议股权激励计划。公司后续将结合相关法律法规和公司实际经营情况，择机推出有效的激励计划，进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。
　　五、终止本激励计划的审批程序
　　2026年10月27日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2026年股票期权激励计划的议案》，同意终止本激励计划。
　　鉴于本激励计划已提交公司2026年第一次临时股东会审议通过，根据《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所的相关规定，本次终止实施本激励计划的议案尚需提交公司股东会审议。
　　六、董事会薪酬与考核委员会意见
　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司终止实施2026年股票期权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东、激励对象合法权益的情形，不会对公司日常经营、财务状况及未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司管理团队与核心骨干员工的勤勉尽职。
　　因此，董事会薪酬与考核委员会同意终止实施2026年股票期权激励计划。
　　七、法律意见书的结论性意见
　　上海市方达律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，公司已就本次终止履行了现阶段必要的内部批准程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《环旭电子股份有限公司2026年股票期权激励计划》的相关规定，本次终止尚需提交公司股东会审议批准；本次终止符合《上市公司股权激励管理办法》及《环旭电子股份有限公司2026年股票期权激励计划》的相关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　环旭电子股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　
　　证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-070
　　环旭电子股份有限公司
　　关于2026年员工持股计划第一次持
　　有人会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、会议召开情况
　　环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划第一次持有人会议由董事长指定人选召集，会议通知于2026年10月23日以邮件形式向全体持有人发出。会议于2026年10月27日以通讯表决的方式召开，出席本次会议的持有人共99人，代表公司2026年员工持股计划份额82,522,800份，占公司2026年员工持股计划总份额的76.12%。
　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《2026年员工持股计划》之规定。
　　二、会议审议情况
　　（一）审议通过《关于终止实施2026年员工持股计划的议案》
　　同意终止实施2026年员工持股计划，并提请公司董事会审议批准。
　　表决结果：同意77,965,800份，反对1,750,000份，弃权2,807,000份。
　　特此公告。
　　环旭电子股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　
　　证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-072
　　环旭电子股份有限公司
　　关于拟出售子公司业务暨关联交易的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●交易简要内容：环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“公司”）拟转让子公司Asteelflash USA Corp.（以下简称“AUC”）的一项特定业务，该业务主要包括印刷电路板组件制作（主要为表面贴装）以及整机组装（以下简称“标的业务”），标的业务下游主要客户所属行业主要为太阳能技术、储能、新能源汽车等行业，标的业务相关的资产、合同关系和租赁协议的受让方为公司控股股东环电股份有限公司下属子公司USI Asteelflash USA Corp.（以下简称“UAUC”或“交易对方”），转让价格由交易双方参考转移资产、合同关系等标的业务相关元素的价值、基于标的业务截至2026年10月31日的账面资产净值协商确定，根据管理层的营运计划，预计交割时资产账面成本及交易价格约1,299.7万美元，与标的业务相关的员工关系将转移至交易对方（以下简称“本次交易”）。
　　●本次交易构成关联交易
　　●本次交易不构成重大资产重组
　　●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：鉴于本次交易构成关联交易，公司已召开独立董事专门会议进行审议，同意将本次交易提交公司董事会审议。经公司第七届董事会第三次会议审议，批准本次交易，关联董事已回避表决。本次交易未达到股东会审议标准。
　　●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：过去12个月内，除日常关联交易外，公司与同一关联人累计已发生的各类关联交易4次，总金额为人民币165,902,129.34元；过去12个月内，公司与不同关联人未发生过相同交易类别的交易。
　　一、关联交易概述
　　（一）本次交易的基本情况
　　1、本次交易概况
　　基于公司经营策略的调整，公司拟转让子公司AUC的一项特定业务，该业务主要包括印刷电路板组件制作（主要为表面贴装）以及整机组装，标的业务相关的资产、合同关系和租赁协议的受让方为UAUC，与标的业务相关的员工关系将转移至交易对方。本次交易的对价由交易双方参考转移资产、合同关系等标的业务相关元素的价值、基于标的业务截至2026年10月31日的账面资产净值协商确定。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
　　2026年10月27日，公司召开第七届董事会第三次会议，经非关联董事一致同意，审议通过了《关于拟出售子公司业务暨关联交易的议案》，关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Chang Dan Yao Danielle女士、Andrew Robert Tang先生、Neng Chao Chang先生均回避表决。
　　（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
　　本事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
　　（四）至本次关联交易为止，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。
　　二、 交易对方（含关联人）情况介绍
　　（一）交易买方简要情况
　　■
　　（二）交易对方的基本情况
　　1、交易对方（关联方）
　　■
　　交易对方UAUC为公司的间接控股股东子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方，因此本次交易构成关联交易。
　　UAUC信用状况良好，不是失信被执行人。
　　关联方的主要财务数据如下：
　　单位：万美元
　　■
　　注：USI Asteelflash USA Corp.于2026年6月成立，于2026年10月完成注资，金额为1,500万美元。
　　三、关联交易标的基本情况
　　（一）交易标的概况
　　1、交易标的基本情况
　　本次交易类别为出售业务，交易标的为公司子公司AUC的一项特定业务，该业务主要包括印刷电路板组件制作（主要为表面贴装）以及整机组装，主要的下游客户集中于新能源领域。标的业务包括相关的资产、合同关系和租赁协议，从事标的业务的员工关系将由受让方承接。
　　2、交易标的的权属情况
　　该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　3、相关资产的运营情况
　　公司于2020年通过发行股份购买资产并支付现金完成法国飞旭集团的并购，AUC系法国飞旭集团之全资子公司，自并购完成之日起即并入上市公司主体营运。本次交易标的为AUC的一项特定业务，业务出售主要涵盖的资产负债项目为存货、固定资产、租赁资产、租赁负债，其中固定资产的成新率为17.87%，资产的使用状况正常。
　　（二）交易标的主要财务信息
　　1、标的业务的资产负债信息
　　■
　　本次出售的标的业务的主要资产包括存货（主要为电子元器件）、用于印刷电路板组件制作（主要为表面贴装）及整机组装的机器设备以及已签署的租赁协议形成的租赁资产。
　　2、标的业务一年一期的损益情况
　　单位：万美元
　　■
　　注：由于本次出售的标的为一项特定业务，而非法人主体，上述标的业务最近一年一期的损益情况为管理层模拟测算，未经审计。
　　本次交易的标的为AUC的一项特定业务，该业务主要包括印刷电路板组件制作（主要为表面贴装）以及整机组装，资产组主要的资产负债项目为存货、固定资产、租赁资产、租赁负债，根据管理层的营运计划，预计交割时资产账面成本约1,299.7万美元。标的业务的预计资产净值占公司上年度经审计净资产的比例为0.42%，其2025年的收入及净利润占公司上年度经审计的营业收入和净利润的比例为0.75%和-1.73%，相关指标占比均较小。
　　四、交易标的评估、定价情况
　　（一）定价情况及依据
　　1、本次交易的定价方法和结果
　　本次交易的转让价格由交易双方参考转移资产、合同关系等标的业务相关元素的价值、基于标的业务截至2026年10月31日的账面资产净值协商确定，与标的业务相关的员工关系将转移至交易对方。根据管理层的营运计划，预计交割时资产账面成本约1,299.7万美元。
　　2、标的资产的具体评估、定价情况
　　（1）标的资产
　　■
　　■
　　（二）定价合理性分析
　　本次交易价格是以标的业务的账面资产净值为依据，参考安永会计师事务所出具的估值分析报告，并由交易双方协商确定，交易价格不低于截至2026年10月31日标的业务的账面资产净值。本次交易遵循客观、公平、公允的定价原则，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小投资者利益的情形。
　　五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排
　　（一）关联交易合同的主要条款
　　本次交易的《业务转让协议》（以下简称“本协议”）主要条款内容如下：
　　1、交易标的
　　买方UAUC向卖方AUC购买一项特定业务，该业务主要包括印刷电路板组件制作以及整机组装，标的业务包括相关的资产、合同关系和租赁协议，从事标的业务的员工关系将由买方承接。
　　2、转让日
　　双方同意，资产、合同关系以及租赁协议的出售、转让和承接自2026年11月2日（“转让日”）起正式生效。员工转移安排亦自该转让日起生效。
　　3、转让价款和支付
　　本次交易标的资产的转让价格由交易双方参考转移资产、合同关系等标的业务相关元素的价值、基于标的业务截至2026年10月31日的账面资产净值协商确定。
　　目前预估交易价格为1,299.7万美元，最终购买价款应于11月20日之前确定并获得双方确认，买方应在购买价款最终确定后及时向卖方支付该金额。
　　4、资产转让
　　（1）转让资产的所有权自转让日起转移给买方。
　　（2）卖方向买方不可撤销地转让一项商标及相关权益，包括：1）商标所代表的商誉；2）相关注册、申请、续展及优先权；3）针对侵权、不正当竞争等行为的追诉权；4）与商标有关的版税及其他收益收取权。
　　卖方应根据买方合理要求配合在美国专利商标局（USPTO）办理登记手续。
　　5、转让合同关系
　　卖方将目标业务相关的全部合同、合同关系以及尚未履行完毕的销售订单转让给买方。
　　6、租赁协议转让
　　AUC签署的物业租赁协议（出租方为PSB Northern California Industrial Portfolio LLC）已被转让给买方，并于转让日生效。
　　7、员工转移
　　买方将自转让日起聘用标的业务员工，卖方确保这些员工与卖方的雇佣关系被解除。
　　（二）该项交易涉及关联方向公司支付款项，关联方为公司的间接控股股东之新设子公司并已完成1,500万美元注资，具备付款能力。
　　六、关联交易对上市公司的影响
　　（一）本次交易系基于公司经营策略的调整。本次交易完成后，AUC所出售的特定业务不再由公司经营，有利于公司提高营业利润率和获利水平，对公司未来财务状况和经营成果具有一定的积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易不会对公司正常生产经营活动及财务状况产生重大影响。
　　（二）本次交易不涉及管理层变动，与标的业务相关的员工关系和租赁协议将转移至交易对方。
　　（三）本次交易完成后，预计公司与UAUC之间将新增日常关联交易，公司将按照关联交易的相关规范要求履行审议程序。
　　（四）本次交易完成后，公司不会与关联人产生对公司构成重大不利影响的同业竞争。
　　（五）本次交易完成后上市公司控股股东、实际控制人及其关联人不存在对公司形成非经营性资金占用。
　　七、该关联交易应当履行的审议程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　2026年10月27日，公司召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于拟出售子公司业务暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　2026年10月27日，公司召开第七届董事会第三次会议，经非关联董事一致同意，审议通过了《关于拟出售子公司业务暨关联交易的议案》，关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Chang Dan Yao Danielle女士、Andrew Robert Tang先生、Neng Chao Chang先生均回避表决。
　　该事项无需提交股东会审议。
　　八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
　　从当年年初至披露日，除日常关联交易外，公司与同一关联人累计已发生的各类关联交易总金额为人民币2,418,670.29元；本次交易前12个月内，公司与该关联人存在购买及出售固定资产的关联交易，相关交易已实施完成。
　　特此公告。
　　环旭电子股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　
　　证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-075
　　环旭电子股份有限公司
　　关于终止实施2026年员工持股计划的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●员工持股计划终止的原因及后续审批程序：综合考虑当前资本市场环境、公司实际经营情况及未来发展规划，为切实维护公司及全体股东整体利益，保障公司长远稳健发展，公司拟终止实施2026年员工持股计划。本次终止事项尚需提交股东会审议。
　　■
　　一、本员工持股计划基本情况
　　环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》，同日，公司召开第七届董事会第二次会议，并于2026年9月11日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。
　　截至本公告披露日，本员工持股计划尚未受让公司回购专用证券账户中的股票，亦未通过二级市场购买公司股票。
　　二、终止实施本员工持股计划情况
　　（一）终止实施本员工持股计划的原因
　　综合考虑当前资本市场环境、公司实际经营情况及未来发展规划，为切实维护公司及全体股东整体利益，保障公司长远稳健发展，经公司审慎研究，拟终止实施2026年员工持股计划，与之配套的《2026年员工持股计划管理办法》等相关文件一并终止。
　　（二）终止实施本员工持股计划的审批程序
　　2026年10月27日，公司召开2026年员工持股计划第一次持有人会议、第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第七届董事会第三次会议，审议通过《关于终止实施2026年员工持股计划的议案》。本次终止事项尚需提交股东会审议。
　　（三）终止实施本员工持股计划的后续安排
　　截至本公告披露日，本员工持股计划尚未受让公司回购专用证券账户中的股票，亦未通过二级市场购买公司股票，不涉及未解锁标的股票的处置。本员工持股计划终止后，与之配套的《2026年员工持股计划管理办法》等相关文件一并终止。
　　（四）终止实施本员工持股计划的影响
　　公司终止实施2026年员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将根据发展需要、监管政策、市场环境、公司实际情况及员工意愿，继续探索建立长期有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效结合股东利益、公司利益和员工个人利益，促进公司长期、持续、健康发展。
　　三、相关审议意见
　　公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司终止实施2026年员工持股计划，系综合考虑当前资本市场环境、公司实际经营情况及未来发展规划后作出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司终止实施2026年员工持股计划，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　环旭电子股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　
　　证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-071
　　环旭电子股份有限公司
　　第七届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
　　（二）会议通知和材料于2026年10月22日以邮件方式发出。
　　（三）会议于2026年10月27日以现场会议（含视频参会）的方式召开。
　　（四）公司董事会会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
　　（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财务长Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过关于《2026年第三季度报告》的议案
　　报告全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
　　（二）审议通过关于拟出售子公司资产暨关联交易的议案
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2026-072）。
　　关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Chang Dan Yao Danielle女士、Andrew Robert Tang先生、Neng Chao Chang先生回避表决本议案。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
　　（三）审议通过关于增加2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年第一季度日常关联交易额度的议案
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2026-073）。
　　关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Chang Dan Yao Danielle女士、Andrew Robert Tang先生、Neng Chao Chang先生回避表决本议案。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
　　（四）审议通过关于增加银行授信额度的议案
　　为满足公司（含子公司）经营业绩增长对营运资金的需求和海外融资成本上升，公司拟从各往来银行取得贷款授信（包括但不限于流动资金贷款、外汇交易额度、贸易项下融资等）。2026年度董事会已通过公司（含子公司）银行授信总额度315亿（其中CNY116.35亿、USD22.02亿、NTD115.66亿、EUR2.00亿）。本次新增公司（含子公司）银行授信总额度CNY80.5亿（其中CNY6.05亿、USD8.10亿、NTD10亿、EUR1.85亿）。实际金额以和银行签订的合约为准。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过关于终止实施2026年股票期权激励计划的议案
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2026-074）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议并由非关联股东表决。
　　（六）审议通过关于终止实施2026年员工持股计划的议案
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2026-075）。
　　董事陈昌益先生、魏镇炎先生、史金鹏先生为本次员工持股计划原定的参与人员，对此议案回避表决。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议并由非关联股东表决。
　　（七）审议通过关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案
　　公司于2026年9月11日召开的2026年第一次临时股东会决议审议通过了《关于增补第七届董事会独立董事的议案》。结合新聘独立董事黄江东先生的工作经历，董事会拟调整董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的部分委员，不涉及召集人的调整，委员调整前后比较如下：
　　■
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过关于修订《集团内部控制管理制度》及《内部审计章程》的议案
　　《集团内部控制管理制度》及《内部审计章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（九）审议通过关于召开2026年第二次临时股东会的议案
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2026-076）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　环旭电子股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　证券代码：601231 证券简称：环旭电子