本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年10月27日14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月27日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月27日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　4、现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
　　5、会议召集人：公司董事会。
　　6、现场会议主持人：公司董事长周满富先生。
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8、会议出席情况
　　（1）出席会议的总体情况
　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共123人，代表有表决权的股份数为681,223,060股，占公司有表决权股份总数的73.9873%。
　　（2）现场会议出席情况
　　出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数为675,705,694股，占公司有表决权股份总数的73.3881%。
　　（3）网络投票情况
　　通过网络投票的股东120人，代表有表决权的股份数为5,517,366股，占公司有表决权股份总数的0.5992%。
　　（4）参加投票的中小股东情况
　　参加本次股东会投票的中小股东及股东代表共120人，代表有表决权的股份数为5,517,366股，占公司有表决权股份总数的0.5992%。其中：无中小股东及股东代表通过现场投票；通过网络投票的中小股东120人，代表有表决权的股份数为5,517,366股，占公司有表决权股份总数的0.5992%。
　　9、公司董事、高级管理人员、董事会秘书和见证律师出席、列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　三、律师出具的法律意见
　　云南建广律师事务所李翰杰、刘鑫律师到会见证了本次股东会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
　　法律意见书全文见2026年10月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、备查文件
　　1、公司2026年第四次临时股东会决议；
　　2、云南建广律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　云南能源投资股份有限公司董事会
　　2026年10月28日