证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2026-043
　　淮河能源（集团）股份有限公司
　　关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年11月4日（星期三）下午15:00-16:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2026年10月28日（星期三）至11月3日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hhny575@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月4日（星期三）下午15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年11月4日（星期三）下午15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：周涛先生
　　董事、总经理：束金根先生
　　独立董事：卓敏女士
　　副总经理、董事会秘书：王杰先生
　　副总经理、财务总监：陈万红先生
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年11月4日（星期三）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年10月28日（星期三）至11月3日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hhny575@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：王杰、黄海龙
　　电 话：0554-7628095、0554-7628098
　　邮 箱：hhny575@163.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　淮河能源（集团）股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2026-042
　　淮河能源（集团）股份有限公司
　　关于公司独立董事辞职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事谢敬东先生的书面辞职报告。谢敬东先生因连续担任公司独立董事即将满六年，申请辞去公司第八届董事会独立董事以及所担任的相关董事会专门委员会职务。辞职生效后，谢敬东先生将不再担任公司任何职务。
　　一、独立董事离任的基本情况
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　　二、离任对公司的影响
　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，谢敬东先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，因此，在公司股东会选举产生新任独立董事前，谢敬东先生将继续履行其独立董事及董事会专门委员会中的职责，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。鉴于公司第八届董事会任期即将届满，公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事的选举工作。
　　谢敬东先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会对谢敬东先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　淮河能源（集团）股份有限公司董事会
　　2026年10月28日