证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2026-071
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　第七届董事会第二十三次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知及会议资料已于2026年10月27日向全体董事发出。会议于2026年10月27日16：00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以通讯方式召开，本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就相关情况做出说明。由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
　　《关于变更公司注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　公司定于2026年11月12日（星期四）下午14:30召开公司2026年第二次临时股东会，会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅，股权登记日为2026年11月5日（星期四）。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　特此公告。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2026-072
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　关于变更公司注册地址、经营范围暨修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，根据公司经营发展需要并结合公司实际情况，公司拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》，具体情况如下：
　　一、注册地址变更情况
　　公司拟将注册地址由“深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道南山智园A7栋501”变更为“深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道与塘开路交汇处弘基翰林大厦A座一单元708”。
　　二、经营范围变更情况
　　■
　　三、《公司章程》修订情况
　　鉴于上述注册地址、经营范围变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款修订如下：
　　■
　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
　　四、其他事项
　　本次事项尚需提交公司股东会审议，上述注册地址、经营范围变更及章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　五、备查文件
　　第七届董事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2026-073
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月12日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年11月5日
　　7、出席对象：
　　（1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　议案1.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　公司将对中小股东进行单独计票并及时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年11月10日、2026年11月11日（9:30-11:30，13:30-15:30）。
　　2、登记地点：公司证券与投资部（广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦）。
　　3、登记方式
　　（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件办理登记。
　　（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记；委托代理人出席的，代理人凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦证券与投资部（信函上请注明“出席股东会”字样），邮编：518106；传真号码：0755-86312612。
　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。
　　4、会议联系方式和其他
　　（1）联系方式
　　会议联系人：刘美鑫
　　联系部门：证券与投资部
　　电 话：0755-23535828
　　传 真：0755-86312612
　　邮 箱：sec@invt.com
　　（2）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
　　（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第七届董事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月28日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362334”，投票简称为“英威投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年11月12日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月12日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市英威腾电气股份有限公司于2026年11月12日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：