证券代码：600187 证券简称：*ST国中 公告编号：2026-084
　　黑龙江国中水务股份有限公司
　　关于召开2026年第五次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月12日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第五次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月12日 14点30分
　　召开地点：上海市青浦区朱家角浦祥路79号上海朱家角皇家郁金香花园酒店5号楼一楼贵宾会见厅2
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月12日
　　至2026年11月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。相关公告于2026年10月28日在《上海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所网站披露。有关本次股东会的会议资料将于会议召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　（二）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）办理登记手续。
　　（三）登记方式：
　　1、非现场登记：异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东会”字样。
　　2、登记时间2026年11月5日（星期四）上午9:30一11:30、下午13:30一17:00。
　　3、登记地点：上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层证券事务部。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系地址：上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层
　　邮政编码：201112
　　联系人：戴阳女士
　　联系电话：021-62265371
　　联系邮箱：daiyang@interchina.com
　　（二）会期预计半天，出席会议人员的食宿、交通费用自理。
　　特此公告。
　　黑龙江国中水务股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　黑龙江国中水务股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600187 证券简称：*ST国中 编号：2026-083
　　黑龙江国中水务股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动
　　资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次拟终止募集资金投资项目名称：秦皇岛污水处理工程升级改造项目、彰武污水处理工程新建项目
　　● 剩余募集资金安排：永久补充流动资金，用于公司日常的生产及经营
　　● 本事项已经公司董事会审计委员会和董事会审议通过，公司保荐人对本事项发表了核查意见
　　● 本事项尚需提交公司股东会审议
　　黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第九届董事会审计委员会第十七次会议和第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，经公司审慎研究，拟终止公司募集资金投资项目中的“秦皇岛污水处理工程升级改造项目”及“彰武污水处理工程新建项目”。并将该募投项目的剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了明确同意的核查意见，该事项尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日收到中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江国中水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3220 ），获准非公开发行人民币普通股（A 股）198,310,900股，发行价格为4.80元/股。本次发行募集资金总额为人民币951,892,320.00元，扣除发行费用29,550,310.90元，募集资金净额为人民币922,342,009.10元。上述募集资金于2017年2月24日存入公司指定的募集资金专用账户内。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了中准验字[2017]1017号《非公开发行人民币普通股募集资金验资报告》。
　　公司已于2017年3月初完成股份发行和登记工作。公司本次非公开发行股票募集资金总额95,189.25万元，用于6个水务工程建设项目及管理中心和创新研究平台建设项目等方面。
　　二、募集资金管理情况
　　公司根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件，以及《黑龙江国中水务股份有限公司募集资金使用管理制度》要求，结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储管理，并与募集资金专项账户所在银行及保荐人签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
　　（一）募集资金存储情况
　　1、公司募集资金专户情况
　　截至2026年9月30日，本公司募集资金专户余额为8,812.68万元（含购置理财产品产生的累计投资收益及累计收到的银行存款利息）。募集资金专项账户及具体存储情况如下：
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　　注1：上海农商银行营业部自2018年1月1日起并入上海农商银行延安西路支行，公司在上海农商银行营业部开立的一般户及募集专户作同步迁移，迁移后开户地址、账户名称、账号均保持不变；同时，根据公司、申万宏源与上海农商银行营业部于2017年3月2日签订的《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，上海农商银行延安西路支行承接上述协议约定的、原上海农商银行营业部对募集资金专户的监管责任。
　　注2：该账户于2019年4月29日注销。
　　注3：该账户原为创新研究平台建设项目专用账户，因募投项目变更于2021年11月17日注销。
　　2、子公司募集资金专户情况
　　截至2026年9月30日，作为募投项目实施主体的子公司的募集资金专项账户余额为4,010.74万元（含购置理财产品产生的累计投资收益及累计收到的银行存款利息），具体存储情况如下：
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　　注1：该账户因募投项目变更于2021年11月17日注销。
　　注2：该账户因募投项目变更于2021年11月17日注销。
　　注3：该账户因募投项目实施完毕，于2019年11月1日注销。注销时账户无结余资金。
　　注4：该账户因募投项目原承诺投资额已使用完毕，于2020年4月21日注销。注销时账户余额0.9元已转至项目实施主体南江县国中家源水务有限公司基本账户，后转至黑龙江国中水务股份有限公司在上海农商银行延安西路支行开立的募集资金账户（账号：50131000587411850）。
　　注5：①由于公司对募集资金投资项目“牙克石给排水工程续建项目”剩余的部分募集资金变更投向，用于“南江污水处理工程新建项目”以补充其资金缺口，公司子公司南江县国中家源水务有限公司于2020年8月7日在上海农村商业银行股份有限公司延安西路支行开设此募集资金专项账户；②由于“南江污水处理工程新建项目”募集资金承诺投资额已按照募集资金使用计划使用完毕，公司已于2025年2月19日办理完毕该账户销户手续，产生的销户结息2,205.32元，扣除工本费及手续费4.62元后剩余2,200.70元已转至项目实施主体南江县国中家源水务有限公司基本账户，根据《上海证券交易所上市公司监管指引第1号一规范运作》的要求，公司于2025年4月28日又将2,200.70元转至公司在上海农商银行延安西路支行开立的募集资金账户（账号：50131000587411850）。
　　（二）公司募集资金使用及节余情况
　　截至2026年9月30日，公司及作为募投项目实施主体的子公司募集资金累计使用及结余情况如下：
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　　注：上表中分项数合计与总数出现差异，系四舍五入存在尾差造成。
　　三、本次终止募投项目终止的基本情况和原因及终止后剩余募集资金的使用计划
　　（一）拟终止项目的基本情况
　　截至2026年9月30日，秦皇岛污水处理工程升级改造项目及彰武污水处理工程新建项目募集资金使用及节余情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：累计投入募集资金含手续费支出，结余募集金额为存储于公司募集资金总专户未使用余额和募集所属项目募集资金专项账户内账户结余（含利息收入）。实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。
　　（二）终止原因
　　1、秦皇岛污水处理工程升级改造项目
　　2002年11月，国中（秦皇岛）污水处理有限公司（简称秦皇岛污水）与秦皇岛市人民政府签署《关于秦皇岛市海港区污水处理厂项目特许专营权合同》，2004年3月，秦皇岛污水收到秦皇岛市建设局《关于特许期开始日〈确认函〉的复函》，同意将2003年8月1日确定为海港区污水处理厂工程特许期开始日。2017年3月，秦皇岛市城市管理局与秦皇岛污水签署《关于秦皇岛市海港区污水处理厂项目特许专营权合同补充协议》，约定由秦皇岛污水筹措资金对海港区污水处理厂进行提标改造（即募投项目）以使其出水水质提高至一级A标准，并约定秦皇岛污水拥有募投项目的建设管理权，秦皇岛市城市管理局通过提高污水处理服务费及延长经营年限的方式补偿秦皇岛污水投资。项目竣工后秦皇岛市城市管理局仍按原单价支付污水处理费，根据补充协议项目特许经营期应至2033年7月31日到期。2023年7月20日，秦皇岛市城市管理综合行政执法局向公司发出《告知函》，认定该项目于2023年7月31日到期。鉴于该项目目前已由新的社会资本方开始运营，秦皇岛污水已不能履行至2033年7月31日的特许经营期合同，鉴于上述原因公司拟终止秦皇岛污水处理工程升级改造项目。
　　2、彰武污水处理工程新建项目
　　彰武污水处理工程新建项目因同期企业进驻较少，污水量无法满足项目建设需求及环保验收标准，自项目实施以来污水厂从公司效益角度考虑同时为政府方面减轻为支付保底水费而产生的财政压力，放缓项目进度。2018年应环保要求对基础设施及污水收集系统进行建设，但至今基地园区内污水量仍未达到验收标准，鉴于上述原因公司拟终止彰武污水处理工程新建项目。
　　（三）剩余募集资金的使用计划
　　为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目终止后剩余的募集资金总计4,587.70万元（最终补流金额以募集资金专户销户当日转出的实际金额为准）永久补充流动资金，后续公司将使用自有资金支付上述项目尚余部分工程及设备尾款、质保金款项。
　　上述补流资金将用于公司日常生产经营，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，公司将在股东会审议通过本事项后，按照募集资金规范管理的要求办理资金划转和其他后续相关手续。公司使用剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定。
　　四、审议程序以及相关意见
　　（一）审议程序
　　公司于 2026年10月26日召开第九届董事会审计委员会第十七次会议和第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对秦皇岛污水处理工程升级改造项目及彰武污水处理工程新建项目进行终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，保荐机构出具了无异议的核查意见。上述议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议通过。
　　（二）保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项是公司基于行业发展情况、市场环境、公司业务实际经营情况等因素，经过审慎评估后作出的决定，不影响前期保荐意见的合理性。
　　上述事项已经公司董事会及董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。 相关决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2026年4月修订）》等法规和文件的规定。
　　综上，保荐机构对公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
　　特此公告。
　　黑龙江国中水务股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：600187 证券简称：*ST国中 编号：2026-082
　　黑龙江国中水务股份有限公司
　　第九届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议的会议通知及相关资料于2026年10月21日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2026年10月26日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长丁宏伟先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和黑龙江国中水务股份有限公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　具体内容详见公司于2026年10月28日在《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-083）。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交2026年第五次临时股东会进行审议。
　　二、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》
　　具体内容详见公司于2026年10月28日在《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-084）
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　
　　黑龙江国中水务股份有限公司董事会
　　2026年10月28日