本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月27日收到独立董事于仁竹先生递交的书面《辞职报告》。于仁竹先生因个人原因辞去第十届董事会独立董事、审计委员会委员和薪酬委员会委员职务。
　　于仁竹先生辞职后不再担任公司任何职务。
　　于仁竹先生在 《辞职报告》中没有提出认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况。
　　截止至公告日，于仁竹先生未持有公司股份。
　　由于于仁竹先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会董事总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》（2025年修正）和《公司章程》等有关规定，于仁竹先生的辞职报告将在下任独立董事填补其空缺后生效。
　　公司董事会将按照法定程序尽快确定新的独立董事候选人，并提交股东会审议。
　　于仁竹先生在担任独立董事、审计委员会委员和薪酬委员会委员期间勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十月二十八日