本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　2026年10月27日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，形成如下决议：
　　（一）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》。
　　该议案具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-041）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。
　　罗明先生因工作调整，不再担任公司内部审计部门负责人的职务。经公司董事会审计委员会资格提名，董事会聘任魏晓英女士为内部审计部门负责人，简历见附件。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　三、备查文件
　　《公司第七届董事会第二十次会议决议》
　　特此公告。
　　四川升达林业产业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月二十七日
　　附件：内部审计部门负责人简历
　　魏晓英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年1月生，本科学历。取得中级会计职称。曾就职于四川绵竹永龙生物制品有限公司、成都嘉鹏科技有限公司。2019年5月入职公司，现任审计专员。
　　截至本公告日，魏晓英女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。