证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2026-037
　　深圳市卫光生物制品股份有限公司
　　第四届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三次会议于2026年10月26日在公司办公楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：
　　1.审议通过了《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》；
　　董事会认为，公司编制的《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《2026年第三季度报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过了《关于补选第四届董事会提名委员会委员的议案》；
　　公司董事会经审议一致同意选举王猛先生为第四届董事会提名委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.审议通过了《关于修订并制订部分管理制度的议案》；
　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，公司结合实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《经理工作细则》等制度进行了修订，并新制订了部分管理制度。具体情况详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订并制订部分管理制度的公告》。相关制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　其中，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》尚需提交公司股东会审议。
　　4.审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》；
　　本议案经审计委员会审议通过后，提交董事会审议。公司董事会经审议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期1年，负责公司2026年年报审计及内控审计工作，费用总共为76万元（不含差旅费）。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　5.审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　董事会经审议同意于2026年11月13日在公司办公楼4楼会议室召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、备查文件
　　1.第四届董事会第十三次会议决议；
　　2.第四届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2026-039
　　深圳市卫光生物制品股份有限公司
　　关于修订并制订部分管理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订并制订部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、制度修订和制订情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。
　　依据修订后的《公司章程》并结合公司实际情况，公司董事会经审议同意修订并制订相关内部管理制度，上述制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。本次修订和制订的制度具体如下：
　　■
　　二、备查文件
　　第四届董事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2026-040
　　深圳市卫光生物制品股份有限公司
　　关于续聘2026年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　公司于2026年10月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）为公司2026年度审计机构，聘期1年，负责公司2026年年报审计及内控审计工作。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206
　　首席合伙人：谢泽敏
　　截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
　　2025年度业务收入165,371.41万元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入141,652.86万元、证券业务收入48,311.46万元。2025年上市公司年报审计客户218家（含H股），平均资产额208.93亿元，收费总额27,698.20万元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户145家。
　　2.投资者保护能力
　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
　　3.诚信记录
　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　（1）拟签字项目合伙人：姚翠玲，拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在大信执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年度签署的上市公司审计报告有博力威、卫光生物、沃森生物、快意电梯等。未在其他单位兼职。
　　（2）拟签字注册会计师：陈鹏，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年度签署的上市公司审计报告有美盈森、利和兴、杰美特、安妮股份、楚天高速等。未在其他单位兼职。
　　（3）项目质量复核人员：汤艳群，拥有注册会计师执业资质。2012年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计质量复核工作。2010年3月开始在大信从事审计相关工作，曾为桂林旅游、美盈森、快意电梯等上市公司提供财务报表审计、IPO审计等各项专业服务；近三年担任了万顺新材、雷曼光电、沃森生物、杰美特等多家上市公司的独立复核质量控制工作。未在其他单位兼职。
　　2.诚信记录
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　4.审计收费
　　公司2025年度审计费用为76万元（含内控审计费用，不含差旅费），根据2026年度公司审计范围、审计工作量等因素综合考虑并与大信友好协商，2026年度审计费用拟定为76万元（含内控审计费用，不含差旅费），与去年相比保持不变。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司董事会审计委员会对大信的资质进行了审查，认为其符合相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议聘任大信担任公司2026年度审计机构。
　　（二）公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘大信为公司2026年度审计机构。
　　（三）本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1.第四届董事会第十三次会议决议；
　　2.第四届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；
　　3.拟续聘会计师事务所的营业执照等文件。
　　特此公告。
　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2026-041
　　深圳市卫光生物制品股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三次会议决定于2026年11月13日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开2026年第二次临时股东会（以下简称本次股东会）。现就召开本次股东会有关事宜通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。
　　2.股东会的召集人：公司董事会。
　　3.会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定召开公司2026年第二次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　4.会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年11月13日14:30。
　　（2）网络投票时间：
　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年11月13日9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；
　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年11月13日9:15至15:00。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6.股权登记日：2026年11月9日。
　　7.出席对象：
　　（1）截至本次股东会股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼4楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议事项如下：
　　■
　　以上议案中属于影响中小投资者利益的重大事项的，将对中小投资者的表决情况单独统计并披露。
　　上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1.法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。
　　2.自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
　　3.登记时间：2026年11月11日（上午8:30-12:00，下午14:00-17:30），建议采取邮件方式登记，登记邮箱：zhengquanbu@szwg.com；信函请寄以下地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼董事会办公室。登记时间以收到邮件或信函时间为准。
　　4.登记地点：公司董事会办公室
　　5.会议联系人：洪洁辉
　　联系电话：0755-27402880
　　联系电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com
　　联系地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼董事会办公室
　　6.本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
　　四、网络投票具体操作流程
　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第四届董事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362880”，投票简称为“卫光投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　本次股东会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年11月13日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统投票时间：2026年11月13日9:15-15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：授权委托书
　　授权委托书
　　兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席深圳市卫光生物制品股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见下划“√”）
　　■
　　投票说明：
　　非累积投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定表决。
　　委托人名称或姓名：
　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：
　　委托人股东账号： 委托人持有股数：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　委托日期： 年 月 日
　　委托期限：自签署日起至本次股东会结束。
　　附注：
　　1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
　　2.单位委托须加盖单位公章；
　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。