证券代码：600363 证券简称：ST联光 编号：2026-084
　　江西联创光电科技股份有限公司
　　第九届董事会第十次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　2026年10月23日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第九届董事会第十次临时会议的通知和材料》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事和高级管理人员。
　　2026年10月27日，在公司总部五楼第一会议室以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第十次临时会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了关于《补选第九届董事会战略与可持续发展委员会委员》的议案
　　经公司董事长伍锐先生提名，董事会同意补选董事辜洪武先生、何楠先生、姜浩先生为第九届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选第九届董事会专门委员会委员及主任委员的公告》（公告编号：2026-085）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过了关于《补选第九届董事会薪酬与考核委员会委员》的议案
　　经公司董事长伍锐先生提名，董事会同意补选董事辜洪武先生、独立董事郭华平先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选第九届董事会专门委员会委员及主任委员的公告》（公告编号：2026-085）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过了关于《补选第九届董事会审计委员会委员和主任委员》的议案
　　经公司董事长伍锐先生提名，董事会同意补选独立董事郭华平先生为第九届董事会审计委员会委员及主任委员，任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选第九届董事会专门委员会委员及主任委员的公告》（公告编号：2026-085）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过了关于《补选第九届董事会提名委员会委员》的议案
　　经公司董事长伍锐先生提名，董事会同意补选董事何楠先生为公司第九届董事会提名委员会委员，任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选第九届董事会专门委员会委员及主任委员的公告》（公告编号：2026-085）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　江西联创光电科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月二十八日
　　
　　证券代码：600363 证券简称：ST联光 公告编号：2026-083
　　江西联创光电科技股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　● 征集事项相关提案的表决结果：不适用
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年10月27日
　　(二)股东会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部五楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长伍锐先生因工作原因线上出席，公司全体董事推举独立董事袁明圣先生主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事6人，列席6人，独立董事按照《公司章程》均列席本次会议。
　　2、公司董事会秘书列席本次会议，公司其他高级管理人员均列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　4.00关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
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　　5.00关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　2、累积投票议案
　　4.00关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
　　■
　　5.00关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会审议的议案1为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
　　2、本次股东会审议的议案1、2、3、4.00、5.00均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：江西求正沃德律师事务所
　　律师：邹津、李博远
　　(二)律师见证结论意见：
　　本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决
　　程序等事项，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　江西联创光电科技股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：600363 证券简称：ST联光 编号：2026-086
　　江西联创光电科技股份有限公司
　　关于参股公司股权被冻结的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司江西联创光电营销中心有限公司（以下简称“营销中心”）与重庆富民银行股份有限公司（以下简称“重庆富民”）存在票据纠纷。具体内容详见公司分别于2026年8月5日、2026年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司部分金融机构借款及票据逾期的公告》《关于公司新增累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2026-045、2026-070）。近日，公司收到江西省南昌市西湖区人民法院下达的《保全案件财产查询、控制及结案告知书》【（2026）赣0103执保1580号】，因重庆富民向江西省南昌市西湖区人民法院申请财产保全，冻结公司所持参股公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“宏发电声”）990.1666万股股权。
　　此前，因与中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市青云谱区支行金融借款合同纠纷进行的财产保全，公司所持宏发电声10%股权被冻结；因与中信银行股份有限公司南昌分行票据纠纷进行的财产保全，公司所持宏发电声7.2%股权、所衍生的股权的股息、红利等收益被冻结；因与永赢金融租赁有限公司融资租赁合同纠纷进行的财产保全，公司所持宏发电声20.00%股权被冻结；因与华夏银行股份有限公司南昌分行金融借款合同纠纷进行的财产保全，公司所持宏发电声6,000万股股权被冻结；因与中国进出口银行金融借款合同纠纷进行的财产保全，公司所持宏发电声19,223.6646万股权被冻结，因与中国光大银行股份有限公司南昌分行金融借款合同纠纷进行的财产保全，公司所持宏发电声10,600万股权被冻结，具体内容详见公司分别于2026年8月18日、2026年8月22日、2026年9月23日、2026年10月12日、2026年10月16日、2026年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司、参股公司部分股权被冻结的公告》《关于参股公司部分股权被冻结的公告》《关于参股公司股权被冻结的公告》《关于参股公司股权被冻结的公告》《关于控股子公司、参股公司股权被冻结的公告》《关于参股公司股权被冻结的公告》（公告编号：2026-052、2026-055、2026-067、2026-078、2026-080、2026-081）。
　　本次所持宏发电声股份被冻结具体情况如下：
　　一、参股公司股权被冻结情况
　　■
　　二、参股公司股权被冻结原因
　　本次参股公司股权被冻结系申请人重庆富民与公司及营销中心票据纠纷一案，根据《江西省南昌市西湖区人民法院民事裁定书》【（2026）赣0103民初10122号】进行的财产保全。
　　三、对公司的影响及风险提示
　　1、目前公司生产经营情况正常，主营业务开展情况暂未受到上述股权冻结事项的影响。宏发电声是公司重要参股公司，若上述参股公司股权被处置，将会对公司未来业绩产生重大影响。公司将积极应诉，同时与重庆富民积极协商，妥善解决上述股权被冻结事宜，以维护上市公司的合法权益。
　　2、公司将密切关注上述事项的进展情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告、理性投资并注意投资风险。
　　特此公告。
　　江西联创光电科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月二十八日
　　证券代码：600363 证券简称：ST联光 编号：2026-085
　　江西联创光电科技股份有限公司
　　关于补选第九届董事会专门委员会委员及主任委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开了第九届董事会第十次临时会议，审议通过了关于《补选第九届董事会战略与可持续发展委员会委员》、关于《补选第九届董事会薪酬与考核委员会委员》、关于《补选第九届董事会审计委员会委员和主任委员》、关于《补选第九届董事会提名委员会委员》的议案。现将相关情况公告如下：
　　鉴于陈长刚先生、徐风先生、郭亚雄先生因个人原因辞去董事、独立董事、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员职务；林晨先生因工作安排辞去董事、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员职务。根据《公司章程》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，经董事长伍锐先生提名，董事会同意补选董事辜洪武先生、何楠先生、姜浩先生为第九届董事会战略与可持续发展委员会委员；补选董事辜洪武先生、独立董事郭华平先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员；补选独立董事郭华平先生为第九届董事会审计委员会委员及主任委员；补选董事何楠先生为第九届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　本次补选完成后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：
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　　注：袁明圣先生、郭华平先生、邓波女士为公司独立董事，郭华平先生为会计专业人士。
　　特此公告。
　　江西联创光电科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月二十八日