证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2026-056
　　奥特佳新能源科技集团股份有限公司
　　关于第七届董事会第七次会议决议的公 告
　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本公司第七届董事会第七次会议于2026年10月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于10月23日通过电子邮件方式向各位董事发出。
　　本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事9人、实际出席董事9人。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
　　与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
　　公司2026年第三季度报告
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　该议案董事会审议前，已经第七届董事会审计委员会审议通过。
　　特此公告。
　　备查文件：第七届董事会第七次会议决议
　　奥特佳新能源科技集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月28日