证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰B股
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：本期营业外收入包含子公司天津天任车料有限公司确认的火灾保险赔偿；营业外支出包含子公司天津天任车料有限公司火灾损失。
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：上海凤凰企业（集团）股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：胡伟主管会计工作负责人：王朝阳会计机构负责人：张晓峰
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：上海凤凰企业（集团）股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：胡伟主管会计工作负责人：王朝阳会计机构负责人：张晓峰
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：上海凤凰企业（集团）股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：胡伟主管会计工作负责人：王朝阳会计机构负责人：张晓峰
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年10月27日
　　证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2026-064
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司
　　第十一届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月20日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第十四次会议的通知。会议于2026年10月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名；公司全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
　　一、审议通过了《上海凤凰2026年三季度报告的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
　　二、审议通过了《关于将三家全资子公司100%股权无偿划转至上海凤凰自行车有限公司的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本次划转系合并范围内组织架构调整，划转后标的公司变更为三级子公司，实现自行车业务统一归口管理，不改变合并报表范围。
　　特此公告。
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年10月28日