证券代码：301696 证券简称：三瑞智能 公告编号：2026-055
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　（三） 限售股份变动情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1.公司分别于2026年7月17日、2026年7月22日和2026年8月10日召开了第一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第一届董事会第十七次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈南昌三瑞智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈南昌三瑞智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；2026年8月14日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，薪酬与考核委员会就本次限制性股票激励计划首次授予相关事项出具了核查意见；2026年9月29日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议和第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》，因公司实施了2026年半年度权益分派，根据《激励计划》的有关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会同意将本激励计划的授予价格（含首次和预留）由59.65元/股调整为59.275元/股。具体详见公司分别于2026年7月24日、2026年8月17日和2026年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》、《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）和《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-051）。
　　2.公司分别于2026年7月22日和2026年8月10日召开了第一届董事会第十七次会议、职工代表大会、2026年第一次临时股东会、第二届董事会第一次会议，选举产生了第二届董事会成员，并聘任了新一届高级管理人员，任期三年。本次换届有利于公司治理结构进一步完善和管理水平的持续提升，为公司长远发展奠定坚实基础。具体详见公司于2026年8月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。
　　3.公司分别于2026年4月28日和2026年5月19日召开了第一届董事会第十六次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案》，根据股东会授权，公司于2026年8月14日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，公司2026年半年度利润分配方案为：以截至2026年8月13日公司总股本400,010,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币3.75元（含税），合计拟派发现金股利人民币150,003,750.00元（含税），占2026年上半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的56.57%。剩余未分配利润结转以后期间，不送红股，不以资本公积金转增股本。2026年8月25日，公司已完成上述利润分配方案。详见公司于2026年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2026年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-046）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：南昌三瑞智能科技股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
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　　法定代表人：万志坚 主管会计工作负责人：敖文超 会计机构负责人：敖文超
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：万志坚 主管会计工作负责人：敖文超 会计机构负责人：敖文超
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：301696 证券简称：三瑞智能 公告编号：2026-054
　　南昌三瑞智能科技股份有限公司
　　第二届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　南昌三瑞智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2026年10月27日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年10月22日以专人送达、电话及电子邮件等相结合的方式送达各董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事万志坚先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长吴敏先生主持，董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《南昌三瑞智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，形成如下决议：
　　（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审议，公司董事会认为公司编制的《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-055）。
　　（二）审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　经公司第一届董事会提名委员会第二次会议资格审查通过，万志坚先生具备担任公司副董事长的任职资格，其个人履历、专业能力及管理经验能够胜任副董事长职务。董事会一致同意选举万志坚先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
　　万志坚先生简历详见公司于2026年8月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。
　　三、备查文件
　　1.公司第二届董事会第四次会议决议；
　　2.公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会
　　2026年10月28日