本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：北京竞业达数码科技股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：钱瑞 主管会计工作负责人：张永智 会计机构负责人：艾冬悦
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：钱瑞 主管会计工作负责人：张永智 会计机构负责人：艾冬悦
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　北京竞业达数码科技股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2026-035
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会成员，任期自股东会审议通过之日起至2029年8月13日。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、第四届董事会各专门委员会委员和主任委员，聘任了公司总经理、财务负责人、董事会秘书和证券事务代表。现将有关情况公告如下：
　　一、第四届董事会组成情况
　　公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。具体成员如下：
　　非独立董事：钱瑞先生（董事长）、江源东女士、张爱军先生、曹伟先生
　　独立董事：周绍妮女士（会计专业人士）、岳昌君先生、徐伟先生。
　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数比例不低于董事会成员的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
　　上述董事会成员简历详见公司2026年10月12日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）
　　二、第四届董事会各专门委员会组成情况：
　　1.战略委员会：钱瑞（主任委员）、江源东、张爱军、曹伟、岳昌君；
　　2.审计委员会：周绍妮（主任委员）、岳昌君、徐伟；
　　3.提名委员会：徐伟（主任委员）、钱瑞、岳昌君；
　　4.薪酬与考核委员会：岳昌君（主任委员）、江源东、张爱军、周绍妮、徐伟。
　　董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人周绍妮为会计专业人士。各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。
　　三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
　　1、总经理：张爱军先生
　　2、财务负责人：王平先生
　　3、董事会秘书：王栩女士
　　4、证券事务代表：王子轩女士
　　上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查通过，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司财务负责人、董事会秘书及证券事务代表简历详见本公告附件。
　　董事会秘书王栩女士、证券事务代表王子轩女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，联系方式如下：
　　■
　　五、备查文件
　　1、2026年第一次临时股东会决议；
　　2、第四届董事会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月28日
　　附件：财务负责人、董事会秘书及证券事务代表简历
　　王平先生，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1999年8月-2003年4月任台湾晋鑫集团财务部(武汉)成本主管；2003年4月-2017年5月就职于国风集团有限公司，历任（国风广告）财务经理、（圣地矿泉水）项目负责人、（西藏旅游股份）财务总监；2019年11月-2021年11月任华辉安健(北京)生物科技有限公司财务总监；2021年11月-2024年6月任哈尔滨莱特兄弟科技开发有限公司财务总监；2025年2月-2025年8月任新里程医疗(廊坊临空自贸区)集团有限公司财务部长；2026年5月入职公司至今。
　　截至本公告日，王平先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。
　　王栩女士，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于海南大学法学专业，本科学历。历任证券日报传媒股份有限公司证券事务代表。2017年至今任公司证券事务代表。
　　截至本公告日，王栩女士间接持有公司股票29,435股。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王栩女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。
　　王子轩女士，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京大北农科技集团股份有限公司审计部主管、证券部主管，2020年至今任公司证券事务专员。
　　截至本公告日，王子轩女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王子轩女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。
　　证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2026-034
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　第四届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会全体董事。为确保公司董事会的正常运作，经第四届董事会董事提议，公司于当日通知并召开了第四届董事会第一次会议。根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经与会董事推选，本次会议由钱瑞先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，其中曹伟、岳昌君、徐伟以视频会议方式参加并通讯表决。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了如下决议：
　　1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。
　　公司董事会选举钱瑞先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至2029年8月13日。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，该议案获通过。
　　2、审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届的议案》。
　　根据《公司法》和公司章程的相关规定，公司第四届董事会下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会完成换届选举后，根据公司章程及公司《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，董事会对各专门委员会委员及召集人进行了选举。各专门委员会召集人及委员具体组成如下：
　　战略委员会：由钱瑞、江源东、张爱军、曹伟、岳昌君组成，其中钱瑞先生为主任委员；
　　审计委员会：由周绍妮、岳昌君、徐伟组成，其中周绍妮女士为主任委员；
　　提名委员会：由徐伟、钱瑞、岳昌君组成，其中徐伟为主任委员；
　　薪酬与考核委员会：由岳昌君、江源东、张爱军、周绍妮、徐伟组成，其中岳昌君为主任委员。
　　上述委员的任期与本届董事会任期相同。
　　表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获通过。
　　3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
　　公司第四届董事会决定聘任张爱军先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
　　4、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。
　　公司第四届董事会决定聘任王平先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
　　5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
　　公司第四届董事会决定聘任王栩女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，王栩女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关要求。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
　　5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
　　公司第四届董事会决定聘任王子轩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会一致。王子轩女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2026-035
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年10月27日14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月27日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月27日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、现场会议召开地点：北京市海淀区银桦路60号楼6号院
　　5、召集人：公司董事会
　　6、现场会议主持人：董事长钱瑞先生
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8、会议出席情况
　　（1）通过现场和网络投票的股东56人，代表股份127,631,771股，占公司有表决权股份总数的55.1590%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份122,280,321股，占公司有表决权股份总数的52.8463%。通过网络投票的股东52人，代表股份5,351,450股，占公司有表决权股份总数的2.3128%。
　　（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份353,550股，占公司有表决权股份总数的0.1528%。
　　（3）公司全体董事及董事会秘书以现场或远程通讯方式出席了本次股东会，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师以现场或远程通讯方式列席了本次股东会。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　■
　　三、律师出具的法律意见
　　北京中伦律师事务所委派见证律师田雅雄和李艳君列席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
　　四、备查文件
　　1、2026年第一次临时股东会决议；
　　2、《北京市中伦律师事务所关于北京竞业达数码科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
　　
　　
　　
　　
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2026-032