本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　■
　　截至披露前一交易日的公司总股本：
　　■
　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
　　■
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用□不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用√不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用√不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用□不适用
　　1、资产负债表项目变动情况
　　单位：元
　　■
　　2、利润表项目变动情况
　　单位：元
　　■
　　3、现金流量表项目变动情况
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用□不适用
　　2026年前三季度，中泰化学持续深化精益生产与全产业链协同，紧跟市场供需变化动态调整生产经营策略，持续夯实产品质量管控体系。围绕降本、降耗、提质重点方向，常态化开展对标管理，深化标准化“定检”落地，强化生产过程管控，持续提升运营效率。公司坚持科技创新驱动，有序推进新产品研发、工艺技术改造及提质增效项目，筑牢经营基本面。报告期内，虽然氯碱化工业务受产品价格下行影响盈利有所收窄，纺织业务依托一体化产业链优势，产品结构优化及市场需求改善，盈利能力大幅提升，同时煤化工甲醇产品充分发挥资源优势和成本优势，产销稳定释放，成为本期业绩的重要增量，上述因素综合带动下，公司当期业绩实现明显改善。2026年前三季度，公司累计生产聚氯乙烯树脂190.23万吨，烧碱130.75万吨（含自用量），甲醇73.38万吨，粘胶纤维52.84万吨（含自用量），粘胶纱32.39万吨。
　　四、季度财务报表
　　（一）财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：黄小虎主管会计工作负责人：黄增伟会计机构负责人：黄潮秀
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：黄小虎主管会计工作负责人：黄增伟会计机构负责人：黄潮秀
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用√不适用
　　（三）审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是√否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　新疆中泰化学股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2026-039
　　债券代码：148437 债券简称：23新化K1
　　新疆中泰化学股份有限公司
　　对外担保进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　2026年7月1日至2026年9月30日，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”、“中泰化学”）为控股公司、参股公司提供担保共计111,927.39万元（数据未经审计）。具体情况如下：
　　■
　　上述担保事项已经公司董事会、股东会审议通过，担保金额未超过审议批准的额度，符合公司生产经营发展需要，被担保方信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　二、被担保方基本情况
　　1、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司基本情况
　　成立日期：2015年9月2日
　　注册资本：43,689万元人民币
　　法定代表人：高检法
　　注册地址：新疆阿拉尔市2号工业园纬二路东755号
　　主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产销售。
　　主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　股权结构如下：
　　■
　　截至公告日，此公司不属于失信被执行人。
　　2、库尔勒中泰纺织科技有限公司基本情况
　　成立日期：2007年8月6日
　　注册资本：396,942.7087万元人民币
　　法定代表人：宫正
　　注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区218国道东侧、库塔干渠北侧
　　主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产及销售。
　　主要财务数据（合并口径）：
　　单位：万元
　　■
　　股权结构如下：
　　■
　　截至公告日，此公司不属于失信被执行人。
　　3、新疆蓝天诚达物流有限公司基本情况
　　成立时间：2013年5月29日
　　注册资本：500万元人民币
　　法定代表人：陈权伟
　　注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县能源重化工工业园区办公楼
　　主营业务：普通货物运输；煤炭销售；货物运输代理；汽车配件销售；汽车租赁；装卸服务等。
　　主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　股权结构：新疆蓝天诚达物流有限公司为公司全资子公司新疆蓝天石油化学物流有限责任公司全资子公司。
　　其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。
　　4、新疆美克化工股份有限公司基本情况
　　成立日期：2004年7月26日
　　注册资本：76,382.0618万元人民币
　　法定代表人：江军
　　注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区南苑路1号
　　主营业务：1,4-丁二醇、甲醇、甲醛、四氢呋喃、正丁醇的研发、生产、销售等。
　　主要财务数据（合并口径）：
　　单位：万元
　　■
　　股权结构：
　　■
　　其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。
　　5、新疆兴泰纤维科技有限公司基本情况
　　成立日期：2021年12月21日
　　注册资本：28,142.8571万元人民币
　　法定代表人：郭新武
　　注册地址：新疆塔城地区沙湾市金沟河园区迎宾南路5号
　　主营业务：纤维素纤维原料及纤维制造、纺纱加工、面料纺织加工。
　　主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　股权结构如下：
　　■
　　其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。
　　6、新疆中泰金富特种纱业有限公司基本情况
　　成立日期：2013年3月19日
　　注册资本：147,264.43万元人民币
　　法定代表人：董博锋
　　注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒经济技术开发区富丽达路66号金丰纱厂
　　主营业务：纺织原料、针纺织品、化纤纺织品的生产、销售等。
　　主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　股权结构如下：
　　■
　　其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。
　　7、新疆中泰金晖科技有限公司基本情况
　　成立日期：2021年7月13日
　　注册资本：151,356万元人民币
　　法定代表人：任建新
　　注册地址：新疆阿克苏地区拜城县产业园区新区新疆金晖兆丰能源股份有限公司水泥厂办公楼四楼
　　主营业务：石油天然气化工产品的生产、销售。
　　主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　股权结构：新疆中泰金晖科技有限公司为公司控股子公司新疆中泰金晖能源股份有限公司全资子公司。
　　其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。
　　8、新疆中泰金晖能源股份有限公司基本情况
　　成立日期：2008年7月17日
　　注册资本：78,203.8218万元人民币
　　法定代表人：陈勇江
　　注册地址：新疆阿克苏地区拜城县拜城县产业园区新区新疆中泰金晖能源股份有限公司水泥分公司办公楼三楼301室
　　主营业务：焦炭、LNG、水泥及石灰、石膏制品的生产、销售等。
　　主要财务数据（合并口径）：
　　单位：万元
　　■
　　股权结构：公司持有新疆中泰金晖能源股份有限公司36.0645%股份，公司与该公司股东山西金晖能源集团有限公司及其关联方为一致行动人，公司合并新疆中泰金晖能源股份有限公司报表。
　　其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。
　　9、天津泰达智联科技有限公司基本情况
　　成立时间：2018年4月11日
　　注册资本：500万元人民币
　　法定代表人：雷茗富
　　注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）重庆道189号铭海中心7号楼-2、4-508
　　主营业务：国内货物运输代理；煤炭及制品销售；汽车零配件批发及零售等。
　　主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　股权结构：天津泰达智联科技有限公司为新疆蓝天石油化学物流有限责任公司全资子公司。
　　截至公告日，此公司不属于失信被执行人。
　　三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2026年9月30日，公司实际累计对外担保总额为人民币2,253,587.24万元（其中为全资、控股子公司提供担保2,129,190.38万元，为参股公司及关联方提供担保124,396.86万元），占公司2025年度经审计净资产的104.71%，占2025年度经审计总资产的29.35%，公司不存在逾期担保事项。
　　四、备查文件
　　1、被担保方2025年12月、2026年6月报表。
　　特此公告。
　　新疆中泰化学股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月二十八日
　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2026-040
　　债券代码：148437 债券简称：23新化K1
　　新疆中泰化学股份有限公司
　　九届八次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）九届八次董事会于2026年10月22日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2026年10月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，就提交会议的议案形成以下决议：
　　一、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于聘任公司2026年度审计机构的议案；
　　详细内容见2026年10月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于聘任公司2026年审计机构的公告》。
　　二、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
　　公司章程全文及修订对比表详细内容见2026年10月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司章程》《新疆中泰化学股份有限公司章程修正案》。
　　本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议通过。
　　三、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股东会议事规则》的议案；
　　详细内容见2026年10月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司股东会议事规则》。
　　本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议通过。
　　四、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案；
　　详细内容见2026年10月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》。
　　本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议通过。
　　五、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案；
　　详细内容见2026年10月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。
　　六、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案；
　　详细内容见2026年10月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事工作管理办法》。
　　本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议通过。
　　七、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案；
　　详细内容见2026年10月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》。
　　本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议通过。
　　八、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司部分内部董事2025年绩效年薪兑现的议案（关联董事黄小虎、侯迎利回避表决）；
　　该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议通过。
　　九、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司高级管理人员2025年绩效年薪兑现的议案（关联董事黄增伟回避表决）；
　　该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　十、关于公司董事2026年薪酬方案的议案；
　　该议案已提交公司薪酬与考核委员会审议。因本议案涉及全体董事薪酬方案，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2026年第四次临时股东会审议。
　　详细内容见2026年10月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》。
　　十一、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司高级管理人员2026年薪酬方案的议案（关联董事黄增伟回避表决）；
　　该议案已经提交公司薪酬与考核委员会审议。详细内容见2026年10月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》。
　　十二、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司经理层2026年度及2026-2028年度任期制契约化考核指标的议案（关联董事黄增伟回避表决）；
　　该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　十三、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《新疆中泰化学股份有限公司2026年第三季度报告》；
　　公司《2026年第三季度报告》已经2026年第九次董事会审计委员会会议审议通过。报告全文内容见2026年10月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2026年第三季度报告》。
　　十四、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案。
　　详细内容见2026年10月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会通知的公告》。
　　特此公告。
　　新疆中泰化学股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月二十八日
　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2026-041
　　债券代码：148437 债券简称：23新化K1
　　新疆中泰化学股份有限公司
　　关于聘任公司2026年审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、董事会审计委员会、董事会对本次聘任会计师事务所事项不存在异议；
　　2、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定。
　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开九届八次董事会，审议通过《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，现就相关事项公告如下：
　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）具备证券相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，并且有丰富的上市公司审计经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。担任公司2023、2024、2025年度财务审计机构期间，中兴华履行了双方规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。为保持审计业务的连续性和稳定性，拟继续聘请中兴华为2026年度审计机构，聘期为一年，审计费用共计348万元（含内部控制审计费用）。
　　一、中兴华基本情况如下：
　　1、基本信息
　　名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年11月4日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
　　注册资本：9,366万元人民币
　　首席合伙人：李尊农
　　截至2025年12月31日，合伙人212人，现有注册会计师1,084人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师532人。
　　中兴华2025年度业务收入为21.96亿元，其中，审计业务收入为15.51亿元，证券业务收入为3.32亿元。2025年度上市公司年报审计197家，涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业及建筑业等。审计收费24,918.51万元，公司同行业上市公司审计客户119家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年12月31日，中兴华计提职业风险基金11,730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
　　3、诚信记录
　　近三年中兴华因执业行为受到行政处罚8次、行政监管措施20次、自律监管措施4次、纪律处分3次。53名从业人员因执业行为受到行政处罚17人次、行政监管措施41人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次。
　　二、项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：王广鹏，2001 年成为中国注册会计师，2012年起从事上市公司审计工作，2005年起在中兴华执业。近三年签署过多家上市公司审计报告，具有多年证券服务业务从业经验，具备专业胜任能力。
　　拟担任项目质量控制复核人：刘锦英，2001年成为中国注册会计师，一直在中兴华执业，2006年开始从事上市公司审计，2011年起担任质量控制复核人，至今复核过多家上市公司年报审计、IPO申报审计和重大资产重组审计业务，具备相应专业胜任能力。
　　拟签字注册会计师：张洋，2015年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年开始在中兴华所执业，从业至今参与过多家上市公司年度审计工作，具有多年证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　中兴华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　2026年审计费用为348万元（含内部控制审计费用），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人数、日数和每个工作人员日收费标准确定。
　　三、履行的程序
　　1、审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已对中兴华的资质进行了审查，认为其符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议聘任中兴华担任公司2026年度审计机构。
　　2、董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年10月27日召开了九届八次董事会，审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，聘任中兴华担任公司2026年度审计机构。
　　3、生效日期
　　本次公司聘任2026年度审计机构事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，自股东会审议通过之日起生效，聘期一年。
　　四、报备文件
　　1、公司九届八次董事会决议；
　　2、公司审计委员会决议；
　　3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　新疆中泰化学股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年十月二十八日
　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2026-042
　　债券代码：148437 债券简称：23新化K1
　　新疆中泰化学股份有限公司
　　关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）为健全董事、高级管理人员激励约束机制，客观评价履职成效，充分调动工作积极性与创造性，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》等规定，参照行业薪酬水平与公司实际经营情况，制定2026年董事、高级管理人员薪酬方案。方案主要内容如下：
　　一、适用范围
　　本方案适用对象为公司全体董事及高级管理人员，包含独立董事、内部及外部非独立董事，以及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等董事会聘任的高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　三、薪酬方案
　　（一）董事
　　1. 独立董事
　　独立董事采取固定津贴模式，津贴16万元/年，不参与绩效考核，不领取岗位薪酬。
　　2. 非独立董事
　　（1）外部非独立董事领取固定董事津贴，津贴4万元/年，不参与绩效考核，不领取岗位薪酬。
　　（2）在公司担任高级管理人员的内部董事，其薪酬按高级管理人员薪酬方案标准执行。担任其他全职职务的内部非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励办法执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。
　　（二）高级管理人员
　　高级管理人员实施年薪制。一是年度薪酬，分为基本薪酬与绩效薪酬，基本薪酬占年度薪酬40%，按月发放，不与经营业绩挂钩；绩效薪酬占年度薪酬60%，与年度经营考核结果挂钩，允许不超过50%比例预发，剩余部分待年报披露、依据审计后财务数据完成绩效评价后兑现。二是任期激励，与高级管理人员任期考核评价结果相联系的收入，属于中长期激励的一种，以3年为一个考核任期，标准按照高级管理人员任期内年薪总水平的30%确定。任期激励收入在任期结束后，按照先考核后兑现原则，采取延期两年支付形式，第一年支付50%，第二年支付50%。
　　四、其他说明
　　1. 全部薪酬津贴均为税前标准，个税由公司统一代扣代缴，按政策缴纳社保、公积金，符合条件可参加企业年金。
　　2. 内部董事、高级管理人员不得在兼职外部单位及下属企业领取各类报酬。
　　3. 董事、高级管理人员报酬发放、止付追索等事宜，按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司相关薪酬管理制度的规定执行。
　　4. 本方案未尽事宜遵照国家法律法规、监管规则以及《公司章程》执行，由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
　　五、审议程序
　　（一）薪酬与考核委员会审议情况
　　2026年10月23日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议相关议案，其中《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》，全体委员因在公司领取津贴回避表决，直接提交董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　2026年10月27日，公司召开九届八次董事会审议相关议案，其中《关于公司董事2026年薪酬方案的议案》，因该议案涉及全体董事薪酬方案，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2026年第四次临时股东会审议；审议通过《关于公司高级管理人员2026年薪酬方案的议案》，关联董事黄增伟回避表决。
　　特此公告。
　　新疆中泰化学股份有限公司董事会
　　二○二六年十月二十八日
　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2026-044
　　债券代码：148437 债券简称：23新化K1
　　新疆中泰化学股份有限公司关于召开
　　2026年第四次临时股东会通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）九届八次董事会提请股东会审议的有关议案，需提交股东会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东会，就本次股东会之有关事项说明如下：
　　一、会议召开基本情况
　　（一）股东会名称：2026年第四次临时股东会
　　（二）会议召集人：公司董事会
　　（三）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　（四）会议时间：
　　1、现场会议时间为：2026年11月13日上午12:00
　　2、网络投票时间为：2026年11月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月13日上午9:15至2026年11月13日下午15:00期间的任意时间。
　　（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690
　　（六）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　（七）股权登记日：2026年11月9日（星期一）
　　（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　（九）出席对象：
　　1、截止2026年11月9日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
　　2、公司董事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的见证律师。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码表
　　■
　　上述提案2、3、4为特别表决事项，即须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。
　　公司将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
　　三、会议登记办法
　　（一）登记时间：2026年11月12日上午10:00至下午19:00之间。
　　（二）登记方法：
　　1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
　　2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
　　（三）登记地点：公司董事会办公室（证券管理部）
　　邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司董事会办公室（证券管理部），邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东会”字样）。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。
　　五、其他事项
　　（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
　　（二）会议咨询：公司董事会办公室（证券管理部）
　　联系人：薛芬
　　联系电话：0991－8751690
　　传真：0991－8751690
　　特此公告。
　　新疆中泰化学股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月二十八日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092
　　2、投票简称：中泰投票
　　3、议案设置及意见表决
　　本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月13日9:15至2026年11月13日15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附：
　　授权委托书
　　兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　代理人应对本次股东会以下议案进行审议：
　　■
　　委托人姓名：
　　身份证号码（或营业执照号码）：
　　委托人持股数：
　　委托人股票账户：
　　受托人姓名：
　　身份证号码：
　　受托人签名：
　　委托人（单位）签字（盖章）：
　　受托日期：
　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2026-043
　　债券代码：148437 债券简称：23新化K1
　　新疆中泰化学股份有限公司