本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　（一）2026年6月17日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司扩建三期低压变频腐蚀生产线的议案》，为更好地满足市场需求，缓解公司现有产线产能瓶颈压力，结合行业进口替代进程加快、国内市场规模不断扩大的发展态势，董事会同意公司全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司以自有资金及自筹资金在自有三期车间内实施产线扩建项目，新增两条低压变频腐蚀生产线。项目计划投资总额为人民币5,870万元（最终投资总额以实际投资为准）。具体内容详见公司于2026年6月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司扩建三期低压变频腐蚀生产线的公告》（公告编号：2026-025）。
　　（二）2026年8月25日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。鉴于公司原审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已届满，基于公司业务发展情况与整体审计工作的需求，董事会同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。该事项已经公司于2026年9月11日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司分别于2026年8月26日、2026年9月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-032）及《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-036）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：广东华锋新能源科技股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：陈运 主管会计工作负责人：詹庆林 会计机构负责人：詹庆林
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：陈运 主管会计工作负责人：詹庆林 会计机构负责人：詹庆林
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三）审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　广东华锋新能源科技股份有限公司
　　董事长：陈运
　　2026年10月28日
　　证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2026-037
　　广东华锋新能源科技股份有限公司
　　第七届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月27日在广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼四层会议室以现场结合通讯表决方式召开。
　　（二）本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。其中，公司董事兼副总经理陈宇峰先生现场出席本次会议；董事长兼总经理陈运先生，副董事长林程先生，董事卢峰先生、万富斌先生，职工董事周辉先生，独立董事寇祥河先生、李继伟先生、兰凤崇先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理陈运先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
　　（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登和披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-038）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　该议案无需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过了《关于暂缓投资建设新疆高压化成箔生产线项目暨关联交易的议案》
　　根据市场内外环境变化，基于审慎性原则并结合公司现阶段生产经营规划及内部管理需要，董事会同意公司暂缓投资建设新疆年产400万平方米高压化成箔生产线项目，并同意授权公司董事长根据外部环境、公司经营情况及发展规划适时就本项目后续推进事宜作出决策。
　　关联董事陈宇峰先生回避表决，表决结果：同意8票，反对0票，回避1票，弃权0票，该议案获得通过。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，该议案无需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂缓投资建设新疆高压化成箔生产线项目暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-039）。
　　（三）审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》
　　为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司制定了部分治理制度。
　　出席会议的董事对本议案进行逐项审议，表决结果如下：
　　3.01审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　3.02审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　3.03审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓豁免管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　3.04审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　3.05审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　3.06审议通过了《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　3.07审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　3.08审议通过了《关于制定〈现金管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　3.09审议通过了《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　3.10审议通过了《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　3.11审议通过了《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　3.12审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
　　三、备查文件
　　（一）第七届董事会第四次会议决议；
　　（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广东华锋新能源科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十月二十八日
　　证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2026-039
　　广东华锋新能源科技股份有限公司
　　关于暂缓投资建设新疆高压化成箔
　　生产线项目暨关联交易的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于暂缓投资建设新疆高压化成箔生产线项目暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、投资项目的基本情况
　　2025年8月20日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产400万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易的议案》，同意公司下属全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称“高要华锋”）与肇庆华赢商业投资有限责任公司（以下简称“华赢投资”）共同投资设立合资公司新疆华锋新材料科技有限公司（以下简称“新疆华锋”或“合资公司”），并通过合资公司作为项目主体，分阶段在新疆建设年产400万平方米的高压化成箔生产线，生产销售铝电解电容器专用的高压化成箔。该事项已经公司2025年9月5日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。本次交易完成后，新疆华锋纳入公司合并报表范围，系公司控股孙公司。项目主要情况如下：
　　（一）项目基本内容
　　1、项目名称：建设年产400万平方米高压化成箔生产线（以下简称“本项目”）
　　2、建设内容：分两期购置高压化成箔专用生产线合计20条，其中第一期10条线预计2026年底落成，第二期10条线预计2027年下半年落成。
　　3、实施主体：新疆华锋新材料科技有限公司
　　4、项目地址：新疆胡杨河经济技术开发区
　　（二）项目投资总额及设计规模
　　1、项目总投资21,000万元，其中第一期投资12,000万元。所需资金将由建设单位自筹和贷款所得。
　　2、第一期项目建成后，高压化成箔产能为200万平方米/年；第二期建成后，新增高压化成箔产能为200万平方米/年，一二期高压化成箔产能合计400万平方米/年。
　　具体内容详见公司于2025年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产400万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易的公告》（公告编号：2025-059）。
　　（三）进展披露情况
　　2025年9月5日，公司子公司高要华锋与华赢投资就成立合资公司签署《肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司、肇庆华赢商业投资有限责任公司之设立新疆华锋新材料科技有限公司（筹）发起人协议》。2025年9月8日，新疆华锋取得新疆生产建设兵团第七师市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司于2025年9月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产400万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易完成工商登记的进展公告》（公告编号：2025-068）。
　　2025年11月14日，新疆华锋取得新疆生产建设兵团第七师颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。具体内容详见公司于2025年11月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产400万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易取得不动产权证书的进展公告》（公告编号：2025-080）。
　　二、项目进展及暂缓投资建设项目的原因
　　截至目前，项目所需建设用地已购置，已投入部分建设资金，主要用于工程建设及设备采购等前期相关支出。
　　2026年4月10日，公司完成控股股东及实际控制人变更；2026年5月19日，公司完成第七届董事会换届选举，部分董事、高级管理人员等核心管理层发生调整。
　　根据市场内外环境变化，基于审慎性原则并结合公司现阶段生产经营规划及内部管理需要，公司管理层对本项目重新进行了研究和评估，认为现阶段暂缓投资建设该项目，待实际调研论证后再及时披露相关进展。同时，公司董事会授权公司董事长根据外部环境、公司经营情况及发展规划适时就本项目后续推进事宜作出决策。
　　三、项目实施暂缓对公司的影响
　　本次暂缓投资建设项目是基于市场环境变化结合公司生产经营规划及内部管理需要作出的审慎决定，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大不利影响。公司将持续加强项目风险管控，后续将根据市场情况以及公司经营实际，审慎研判是否继续推进本项目的投资建设，并严格按照法律法规规定履行相应审议程序和信息披露义务。暂缓期间，公司将妥善管理本项目前期已投入的资金及形成的资产，避免损失。
　　四、备查文件
　　（一）第七届董事会第四次会议决议；
　　（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广东华锋新能源科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十月二十八日
　　证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2026-038
　　广东华锋新能源科技股份有限公司