证券代码：002224 证券简称：三 力 士 公告编号：2026-047
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：三力士股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：吴琼瑛 主管会计工作负责人：李娜 会计机构负责人：李娜
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：吴琼瑛 主管会计工作负责人：李娜 会计机构负责人：李娜
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　三力士股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2026-048
　　三力士股份有限公司
　　关于聘任财务总监的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、公司聘任财务总监情况
　　三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任李娜女士担任公司财务总监（简历详见附件），任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
　　李娜女士具备担任公司财务总监的履职能力和任职资格，任职资格和聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在相关法律规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
　　二、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
　　2、公司董事会提名委员会会议决议；
　　3、公司董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　三力士股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月二十八日
　　附件：
　　李娜简历
　　李娜，女，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任绍兴市雅光达照明科技有限公司主办会计、绍兴牧元商贸有限公司财务主管、绍兴兔留香餐饮管理有限公司财务主管。2022年5月加入三力士股份有限公司，曾任公司内审部负责人、财务部科长，现任公司财务部部长。
　　李娜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
　　证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2026-046
　　三力士股份有限公司
　　第八届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2026年10月17日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
　　2.会议于2026年10月27日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
　　3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
　　4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了会议。
　　5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经认真审议，通过了如下议案：
　　1.审议通过了《2026年第三季度报告全文》
　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
　　公司全体董事、高级管理人员对《2026年第三季度报告全文》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。
　　具体内容详见公司于2026年10月28日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-047）。
　　2.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司于2026年10月28日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-048）。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十七次会议决议；
　　2、董事会审计委员会会议决议；
　　3、董事会提名委员会会议决议。
　　特此公告。
　　三力士股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月二十八日