证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2026-43号
　　四川浩物机电股份有限公司
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、资产负债表
　　单位：元
　　■
　　2、利润表
　　单位：元
　　■
　　3、现金流量表
　　单位：元
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　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　注：报告期末，公司回购专户“四川浩物机电股份有限公司回购专用证券账户”持有无限售条件股份13,308,400股，占公司总股本的2.50%，排名第3。根据相关规定，回购专户不纳入前10名股东列示。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　■
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：四川浩物机电股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：刘禄 主管会计工作负责人：文双梅 会计机构负责人：吕奕男
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：刘禄 主管会计工作负责人：文双梅 会计机构负责人：吕奕男
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：刘禄 主管会计工作负责人：文双梅 会计机构负责人：吕奕男
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　四川浩物机电股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月二十八日
　　证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2026-42号
　　四川浩物机电股份有限公司
　　十届十七次董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届十七次董事会会议通知于2026年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月27日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100%。公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
　　一、审议《二〇二六年第三季度报告》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年三季度报告全文》（公告编号：2026-43号）。
　　二、逐项审议《关于修订部分治理制度的议案》
　　（一）审议《关于修订〈反舞弊工作条例〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议《关于修订〈风险管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　议案（四）已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。尚需提交股东会审议。
　　详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司治理制度修订对照表（2026年10月）》及修订后的各项制度全文。
　　备查文件：
　　1、《十届十七次董事会会议决议》；
　　2、《董事会审计委员会十届十四次会议决议》；
　　3、《董事会薪酬与考核委员会十届四次会议决议》。
　　特此公告。
　　四川浩物机电股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月二十八日