本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　（1）营业收入与毛利率情况
　　2026年1-9月，公司累计实现营业收入86.16亿元，同比增长4.19%；其中，智能控制器业务板块累计实现营业收入83.01亿元，同比增长4.24%。在短期不利因素交织影响下，公司各业务板块仍表现出较强韧性，不断加速产品应用、加大客户开拓，实现客户交付稳定增加，营业收入稳步增长，业务发展态势保持良好。
　　2026年1-9月，受原材料价格持续波动，关键大宗产品涨价及部分元器件供应偏紧影响，导致公司毛利率同比下滑1.52%；其中，智能控制器业务板块毛利率下滑2.03%。公司多措并举，在研发、生产、采购等管理环节推进工艺优化、材料替代等降本举措；同时，拉通供应链上下游，通过多元化采购、战略储备、长协锁价及供应商协同等方式，稳定原料价格、保障产品交付。
　　（2）净利润情况
　　受上游原材料价格上涨、人民币汇率波动加剧等综合因素影响，企业短期盈利承压明显，经营韧性面临考验。2026年1-9月，公司累计实现归属于上市公司股东的净利润2.51亿元，同比下降58.39%；累计实现扣非后归属于上市公司股东的净利润2.14亿元，同比下降62.25%。其中，控制器业务板块累计实现归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，同比下降63.19%；累计实现扣非后归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，同比下降67.47%。报告期内，公司综合运用远期锁汇、套期保值等金融工具以及调整订单结算币种等方式对冲汇兑风险。剔除汇兑损益的影响后，2026年1-9月，公司累计实现归属于上市公司股东的净利润3.52亿元，同比下降34.92%；累计实现扣非后归属于上市公司股东的净利润3.16亿元，同比下降37.64%。
　　（3）经营性现金流情况
　　2026年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降124.70%；其中，控制器板块经营活动产生的现金流量净额同比下降129.04%。公司经营活动净现金流同比下滑，主要系公司为应对原材料供应偏紧、价格波动并保障全年客户订单交付而阶段性增加原材料备货所致。公司本期销售商品、提供劳务收到的现金73.58亿元，同比增长3.01%，销售回款保持增长，收现质量总体稳定。整体来看，公司经营现金流短期受备货节奏影响有所承压，但仍处于健康可控水平。后续，公司会持续优化经营性现金流管理，有效保障战略投入的同时，增强抗风险能力。
　　1、资产负债表财务数据变动情况及原因说明
　　单位：元
　　■
　　2、年初至本报告期利润表财务数据变动情况及原因说明
　　单位：元
　　■
　　3、年初至本报告期现金流量表财务数据变动情况及原因说明
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、2026年9月29日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行科技创新可交换公司债券条件的议案》《关于非公开发行科技创新可交换公司债券方案的议案》以及《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理有关本次非公开发行科技创新可交换公司债券相关事宜的议案》，为增强公司长期发展后劲，满足公司日常经营的资金需求、优化资本结构，在充分考虑公司的发展战略并结合公司实际的情况下，公司管理层对融资环境、监管政策、公司未来经营发展规划、资金需求状况等情况进行了谨慎、充分的分析论证，拟以非公开发行科技创新可交换公司债券的方式募集资金。截至报告披露日，本次发行已经股东会审议通过。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：刘建伟 主管会计工作负责人：李竟 会计机构负责人：李竟
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：刘建伟 主管会计工作负责人：李竟 会计机构负责人：李竟
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　
　　证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2026-064
　　深圳和而泰智能控制股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月12日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年11月5日
　　7、出席对象：
　　（1）于2026年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（授权委托书模板详见附件2）
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，本次会议审议的以上议案由公司第七届董事会第七次会议审议通过，议案程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见2026年10月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
　　3、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年11月6日上午9:00-11:00，下午13:30-17:30。
　　2、登记地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼本公司董事会秘书办公室。
　　3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　4、股东可以信函或邮件方式登记，其中，以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或邮件方式以2026年11月6日17:30前到达本公司为准。
　　采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省深圳市南山区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼，公司董事会秘书办公室，邮编：518057，信函请注明“股东会”字样。
　　采用邮件方式登记的，公司邮箱地址为：het@szhittech.com。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　1、本次股东会现场会议会期预计为半天。
　　2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
　　3、会务联系方式：
　　联系地址：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼本公司董事会秘书办公室
　　邮政编码：518057
　　联系人：罗珊珊、艾雯
　　联系电话：（0755）26727721
　　六、备查文件
　　1、第七届董事会第七次会议决议；
　　2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。
　　特此公告。
　　深圳和而泰智能控制股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十月二十八日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362402”，投票简称为“和而投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年11月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月12日，9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　深圳和而泰智能控制股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托 先生/女士（以下简称：“受托人”）代表本人（或本单位）出席深圳和而泰智能控制股份有限公司2026年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。
　　本人（或本单位）对该次股东会提案表决意见如下：
　　■
　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
　　委托人法定代表人（签字）：
　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　受托人（签字）：
　　受托人身份证件号码：
　　签署日期： 年 月 日
　　说明：
　　1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
　　证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2026-061
　　深圳和而泰智能控制股份有限公司
　　第七届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2026年10月23日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事及高级管理人员。会议于2026年10月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
　　1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第三季度报告》；
　　《深圳和而泰智能控制股份有限公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-062）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
　　公司董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。
　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-063）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交至公司2026年第三次临时股东会审议。
　　3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
　　《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-064）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　深圳和而泰智能控制股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月二十八日
　　证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2026-063
　　深圳和而泰智能控制股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、公司2025年度审计意见为标准的无保留意见；
　　2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
　　3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。
　　4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司2026年第三次临时股东会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　拟聘任会计师事务所的名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　拟聘任事务所成立日期：2013年11月4日
　　拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
　　拟聘任事务所注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
　　拟聘任事务所首席合伙人：李尊农
　　截至2025年12月31日，中兴华会计师事务（特殊普通合伙）合伙人数量为212人、注册会计师人数为1,084人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为532人。
　　最近一年经审计的收入总额为219,612.23万元，经审计的审计业务收入为155,067.53万元，经审计的证券业务收入为33,164.18万元。
　　2025年度上市公司审计客户家数197家，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等行业，审计收费24,918.51万元，本公司同行业上市公司审计客户家数119家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年12月31日，中兴华所已计提的职业风险基金11,730万元，已购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：在青岛亨达股份有限公司（以下简称“亨达公司”）证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。在宁夏红山河食品股份有限公司（以下简称“红山河公司”）证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在10%的范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。亨达公司案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决；红山河公司案件正在执行中。以上案件均不会对履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　近三年（最近三个完整自然年度及当年）中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、行政监管措施20次、自律监管措施4次、纪律处分3次。55名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、行政监管措施41人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：张洋，2015年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年开始在中兴华所执业，2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告9家。具体情况如下：
　　■
　　签字注册会计师：陈胜，2021年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2026年开始在中兴华所执业，拟于2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告2家，具体情况如下：
　　■
　　项目质量控制复核人：武晓景，2003年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2018年开始在中兴华所执业，2026年开始为本公司提供审计服务。目前任职中兴华所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人张洋、签字注册会计师陈胜、项目质量控制复核人武晓景近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
　　3、独立性
　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人张洋、签字注册会计师陈胜、项目质量控制复核人武晓景，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　公司2026年度审计费用为150万元（含年报审计费用110万元，内控审计费用40万元）。审计费用定价原则主要是按照业务的权责轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时以及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，2026年度审计费用和2025年度持平。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中兴华所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘中兴华所为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年10月27日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘中兴华所为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第七次会议决议；
　　2、第七届董事会审计委员会会议决议；
　　3、拟聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　深圳和而泰智能控制股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月二十八日
　　证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2026-062