证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2026-25
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用 单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：泰尔重工股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：邰紫鹏 主管会计工作负责人：杨晓明 会计机构负责人：张煦
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　法定代表人：邰紫鹏 主管会计工作负责人：杨晓明 会计机构负责人：张煦
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　泰尔重工股份有限公司董事会
　　2026年10月27日
　　
　　证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2026-26
　　泰尔重工股份有限公司
　　关于变更公司董事会秘书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会秘书离任情况
　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书杨晓明先生的书面辞职报告，为落实《上市公司董事会秘书监管规则》中关于“董事会秘书不得兼任财务负责人”的相关要求，杨晓明先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨晓明先生辞任后将继续担任公司董事、财务总监职务。
　　截至本公告披露日，杨晓明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨晓明先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杨晓明先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、聘任董事会秘书情况
　　公司于2026年10月27日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核，董事会同意聘任王家伦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　王家伦先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和管理能力，在公司治理、资本运作、投资管理等方面具有专业经验；其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。
　　王家伦先生联系方式如下：
　　办公电话/传真：0555-2202118
　　电子邮箱：wangjialun@taiergroup.com
　　通讯地址：马鞍山经济技术开发区超山路669号
　　特此公告。
　　泰尔重工股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十月二十八日
　　证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2026-24
　　泰尔重工股份有限公司
　　第七届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2026年10月22日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年10月27日上午以现场方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
　　一、审议通过了《2026年第三季度报告》。
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
　　公司董事、高级管理人员对公司2026年第三季度报告内容进行了审核，认为其真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司董事会审计委员会成员认为：公司2026年第三季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；公司2026年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够客观、真实、准确地反映公司2026年第三季度的经营和财务状况，我们一致同意提交公司第七届董事会第八次会议进行审议。
　　详见2026年10月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2026年第三季度报告》。
　　二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
　　为落实《上市公司董事会秘书监管规则》中关于“董事会秘书不得兼任财务负责人”的相关要求，杨晓明先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后杨晓明先生将继续担任公司董事、财务总监职务。经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核，会议一致同意聘任王家伦先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　详见2026年10月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于变更公司董事会秘书的公告》。
　　三、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
　　详见2026年10月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《董事会秘书工作细则》。
　　四、备查文件
　　1、第七届董事会第八次会议决议；
　　2、第七届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
　　3、第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　泰尔重工股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十月二十七日
　　附件：
　　王家伦先生：1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任安徽丰原生物化学股份有限公司证券部经理助理、副经理，中粮生物化学（安徽）股份有限公司企业发展部副部长、财务部副部长，科大智能科技股份有限公司证券事务代表、证券投资总监、董事会秘书。现任泰尔重工股份有限公司董事会秘书。
　　王家伦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，王家伦先生未持有公司股份。王家伦先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形。王家伦先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和管理能力，在公司治理、资本运作、投资管理等方面具有专业经验；其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，王家伦先生无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。