本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　1、公司全资二级子公司雷度国际有限公司（以下简称“雷度国际”）将其持有的Maxmega Electronics PTE LTD（以下简称“Maxmega”）52.91%的股权分别转让给 ONGBENG HUAT、云汉电子新加坡有限责任公司。本次转让完成后，雷度国际持有 Maxmega 的股权将由73.91%降低为21%，不再纳入公司合并报表范围。截至本报告期末，上述股权变更已完成。
　　2、报告期内，为支持下属子公司上海明启泓科科技有限责任公司（以下简称“明启泓科”）日常经营，降低其财务成本，经公司总经办审议通过，公司及公司全资子公司上海火炬电子科技集团有限公司（以下简称“上海火炬集团”）依据持股比例共同向明启泓科合计增资820万元，全额计入其资本公积，本次增资完成后，明启泓科注册资本不变，仍为10,000万元。
　　同时，根据公司整体战略布局，明启泓科、上海火炬集团使用自有或自筹资金合计10,695,844.93元收购厦门芯一代集成电路有限公司（以下简称“厦门芯一代”）合计33.9759%股权。本次交易完成后，公司持有厦门芯一代的股权从51.0094%增加至84.9853%，仍为合并报表范围内公司。截至本报告披露日，上述相关工商变更手续已完成。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：福建火炬电子科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：蔡劲军 主管会计工作负责人：周焕椿 会计机构负责人：周焕椿
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：福建火炬电子科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：蔡劲军 主管会计工作负责人：周焕椿 会计机构负责人：周焕椿
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：福建火炬电子科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：蔡劲军 主管会计工作负责人：周焕椿 会计机构负责人：周焕椿
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会
　　2026年10月27日
　　证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2026-061
　　福建火炬电子科技股份有限公司
　　关于为控股子公司提供担保的进展公告（十三）
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为满足上海火炬集团业务发展需要，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日与兴业银行股份有限公司泉州分行签订《保证合同》，为上海火炬集团提供主债权本金人民币1,050万元及主债权的利息及其他应付费用之和的连带责任担保。
　　鉴于公司为下属子公司上海紫华光提供的部分担保已到期，2026年10月26日，公司与招商银行股份有限公司苏州分行重新签署《最高额不可撤销担保书》，为上海紫华光提供最高限额人民币10,000万元及主债权的利息及其他应付费用之和的连带责任担保。
　　为满足四川中星生产经营需要，公司于2026年10月26日与中国工商银行股份有限公司成都温江支行签订《最高额保证合同》，按持股比例为四川中星提供本金最高余额人民币5,200万元及主债权的利息及其他应付费用之和的连带责任担保。四川中星其他少数股东均按持股比例同比例提供担保。
　　（二）内部决策程序
　　公司分别于2026年3月9日、2026年3月30日召开第七届董事会第二次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过《关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》；于2026年7月6日、2026年7月22日召开第七届董事会第五次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过《关于调整2026年度担保额度的议案》。公司2026年度计划为所属子公司银行综合授信提供不超过42.40亿元人民币的连带责任担保；公司（含子公司）为其下属公司与供应商之间的业务交易提供累计不超过2.45亿元人民币的连带责任保证。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况进行内部调剂使用。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2026-006”、“2026-008”、“2026-019”、“2026-041”、“2026-043”、“2026-047”号公告。
　　（三）担保额度调剂情况
　　根据子公司业务发展需求，公司在股东会审议批准的担保额度范围内，对合并报表范围内控股子公司的银行综合授信担保额度进行调剂，具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　公司本次为下属子公司提供担保事项在股东会授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。担保对象的财务状况、资产负债率等未发生显著变化。
　　二、被担保人基本情况
　　1、上海火炬集团
　　■
　　2、上海紫华光
　　■
　　3、四川中星
　　■
　　注：四川中星于2025年12月纳入公司合并报表范围，上表所列经审计的营业收入、净利润为2025年12月单月数据。
　　三、担保协议的主要内容
　　（一）公司为上海火炬集团提供担保
　　债权人：兴业银行股份有限公司泉州分行
　　债务人：上海火炬电子科技集团有限公司
　　保证人：福建火炬电子科技股份有限公司
　　1、担保额度：主债权本金人民币1,050万元及主债权的利息及其他应付费用之和
　　2、保证方式：连带责任保证
　　3、担保范围：主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等（统称“被担保债权”）。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。
　　4、保证责任期间：主债务履行期限届满之日起三年。
　　（二）公司为上海紫华光提供担保
　　债权人：招商银行股份有限公司苏州分行
　　债务人：上海紫华光电子科技有限公司
　　保证人：福建火炬电子科技股份有限公司
　　1、担保额度：最高限额人民币10,000万元及主债权的利息及其他应付费用之和
　　2、保证方式：连带责任保证
　　3、担保范围：债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
　　4、保证责任期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
　　（三）公司为四川中星提供担保
　　债权人：中国工商银行股份有限公司成都温江支行
　　债务人：四川中星电子有限责任公司
　　保证人：福建火炬电子科技股份有限公司
　　1、担保额度：本金最高余额人民币5,200万元及主债权的利息及其他应付费用之和
　　2、保证方式：连带责任保证
　　3、担保范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
　　4、保证责任期间：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保事项是为了满足公司下属子公司业务发展及生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略，有利于降低融资成本，保障业务持续稳健发展，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响。被担保方四川中星资产负债率超过70%，但公司能及时掌握其经营情况及履约能力，对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，且其少数股东均按持股比例提供同比例担保，整体担保风险可控。
　　五、董事会意见
　　公司第七届董事会第二次会议、2026年第一次临时股东会以及第七届董事会第五次会议、2026年第二次临时股东会分别审议通过了《关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》《关于调整2026年度担保额度的议案》，本次担保事项在审批额度内，无需另行召开董事会及股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为32.13亿元，占截至2025年12月31日经审计公司净资产的52.53%。其中，为控股子公司提供的担保总额为31.99亿元，占截至2025年12月31日经审计公司净资产的52.29%。不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。上述担保不存在逾期担保的情况。
　　特此公告。
　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月二十八日
　　证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2026-062
　　福建火炬电子科技股份有限公司
　　第七届董事会第七次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：
　　1、审议《公司2026年第三季度报告》；
　　公司2026年第三季度财务报表已经第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2026年第三季度报告》。
　　2、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于计提资产减值准备的公告》。
　　3、审议《关于开展金融衍生品交易业务的议案》；
　　公司编制的《火炬电子关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议。
　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于开展金融衍生品交易业务的公告》。
　　特此公告。
　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月二十八日
　　证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2026-063
　　福建火炬电子科技股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第七届董事会第七次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
　　一、计提减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映本公司财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至2026年9月30日合并财务报表范围内的各项资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备，根据减值测试结果，相应计提信用减值准备2,056.13万元和资产减值准备4,107.73万元，具体情况如下（损失以“-”号填列）：
　　■
　　注：上述尾差系四舍五入所致。
　　二、计提减值准备相关说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款进行减值测试。经测试，本期计提信用减值损失金额共计2,056.13万元。
　　（二）资产减值损失
　　（1）合同资产减值
　　公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对合同资产进行减值测试。经测试，本期计提合同资产减值损失3.42万元。
　　（2）存货跌价准备
　　公司根据资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
　　公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品、委托加工物资等。经减值测试，本期计提存货跌价损失金额4,104.32万元。
　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响
　　本报告期，公司因上述事项计提减值准备合计6,163.87万元，计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2026年前三季度合并利润总额影响6,163.87万元（合并利润总额未计算所得税影响），对当期经营性现金流无影响。本次计提减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2026年9月30日的财务状况和2026年前三季度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　上述数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。
　　四、本次计提减值准备的审批程序
　　本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过。
　　公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备并提交公司董事会审议。
　　公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定。本次计提减值准备后，公司2026年前三季度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　特此公告。
　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月二十八日
　　证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2026-064
　　福建火炬电子科技股份有限公司
　　关于开展金融衍生品交易业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年10月27日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，本事项无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司及下属子公司开展金融衍生品交易遵循合法合规、谨慎稳健的原则，不进行投机性交易操作，但金融衍生品交易操作仍可能存在一定的市场风险、履约风险、流动性风险、内部操作风险和法律风险等。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　为规避汇率波动和利率波动对公司经营造成的不利影响，增强公司财务稳健性，降低资金成本，公司及下属子公司拟开展金融衍生品交易业务。金融衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司及子公司主营业务发展。
　　（二）交易金额
　　根据资产规模与业务需求，公司及下属子公司计划开展金融衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）为3,000万人民币（或等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿元人民币（或等值外币），在上述额度内资金可循环滚动使用，但授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。
　　（三）资金来源
　　公司及下属子公司开展金融衍生品业务的资金来源为自有或自筹资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易对象为具有金融衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等或上述产品的组合。
　　（五）交易期限
　　自本次董事会审议通过之日起12个月内。
　　公司董事会授权经营层在额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务申请，授权总经理或财务负责人在额度范围内与相关金融机构签署合同文本及相关文件。
　　二、审议程序
　　公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。本次拟开展的金融衍生品业务属于公司董事会权限范围内的决策事项，无需提交股东会审议，亦不涉及关联交易。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司及下属子公司开展金融衍生品交易遵循合法合规、谨慎稳健的原则，不进行投机性交易操作，但金融衍生品交易操作仍存在一定的风险。
　　1、市场风险：在汇率或利率波动较大的情况下开展的金融衍生品交易业务，可能会带来较大公允价值波动，若市场价格优于公司锁定价格，将造成损失。
　　2、履约风险：存在合约到期时对手无法履约造成违约而带来的风险。
　　3、流动性风险：存在因流动性不足而无法完成交易的风险。
　　4、内部操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未能充分理解衍生品业务信息，将带来操作风险。
　　5、法律风险：存在如交易合同条款不明晰，或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　（二）风险管控措施
　　1、公司开展的金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以保值为原则，以规避汇率风险和利率风险为目的。公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。
　　2、公司已制定《证券投资及金融衍生品交易管理制度》，对衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、风险控制及处理程序、信息保密及隔离措施、信息披露等作了明确规定，严格控制交易风险。
　　3、公司选择具有合法资质、经营稳健且资信良好的金融机构作为交易对手。
　　4、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
　　5、公司财务中心将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估金融衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。
　　6、公司审计部对金融衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司及下属子公司适度开展金融衍生品交易业务，有利于提高应对汇率波动和利率波动的能力，更好地规避和防范汇率与利率波动风险，有效降低其对公司经营产生的不可预期影响，从而增强公司的财务稳健性。
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对金融衍生品的公允价值予以计量与确认，并进行相应的会计核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目，最终会计处理以公司年度审计机构审计确认为准。
　　■
　　特此公告。
　　福建火炬电子科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十月二十八日
　　证券代码：603678 证券简称：火炬电子