本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　同一控制下企业合并
　　■
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　（一）关于控股子公司项目延期的事项
　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日披露《关于控股子公司项目延期的公告》（公告编号：2026-001）：公司控股子公司中铁建铜冠米拉多铜矿二期工程已于2025年5月基本建成，并于2025年下半年完成试车工作，原计划于2026年初正式投产；受厄瓜多尔国内政治局势波动、主管部门人事频繁变动影响，米拉多铜矿二期工程《采矿合同》未能如期签署，其正式投产工作需待其《采矿合同》签署后方可开展。
　　2026年1-9月，公司及ECSA持续与当地主管部门对接、跟进相关审批事宜。截至本报告披露日，米拉多铜矿二期工程《采矿合同》签署工作未取得进一步重大进展，仍未完成签署，二期工程投产时间暂无法确定。目前该项目相关风险及对公司经营业绩的潜在影响，与公司前期公告披露内容一致。后续公司将持续推进合同磋商及审批对接工作，若二期工程取得重大进展，将及时履行信息披露义务。
　　（二）筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的事项
　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深入推进公司国际化发展战略，优化资本结构，提升国际化经营能力和资本市场影响力，更好地支持公司全球资源配置及业务发展，公司正在筹划发行境外上市股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）。本次发行并上市不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，本次发行并上市尚需提交公司董事会和股东会审议，在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、香港法律及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求和条件下进行，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。本次H股发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。具体内容请见公司于2026年9月1日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的提示性公告》。
　　截至目前，公司正在与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商讨，相关细节尚未确定。公司将依据相关法律法规的要求，根据本次发行并上市的进展情况及时履行信息披露义务。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：___________ 主管会计工作负责人：___________ 会计机构负责人：___________
　　丁士启 姚 兵 朱 敏
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：___________ 主管会计工作负责人：___________ 会计机构负责人：___________
　　丁士启 姚 兵 朱 敏
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：___________ 主管会计工作负责人：___________ 会计机构负责人：___________
　　丁士启 姚 兵 朱 敏
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2026-045
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　十一届四次董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届四次董事会会议于2026年10月27日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2026年10月16日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事8人，出席现场会议董事4人，职工董事王彪和3名独立董事（朱卫东先生、汤书昆先生、尤佳女士）以通讯方式表决。会议由董事长丁士启先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
　　（一）会议审议通过了《公司2026年第三季度报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2026年第三季度报告》。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　（二）会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　（三）会议审议通过了《公司关于聘请H股发行及上市的审计机构的议案》。
　　为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板发行及上市之目的，公司拟聘请容诚（香港）会计师事务所有限公司为本次发行及上市的审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于聘请H股发行及上市的审计机构的公告》。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　（四）会议审议通过了《公司关于变更证券事务代表的议案》。
　　会议同意聘任张宁先生为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致,联系方式如下：
　　办公电话：0562-5860148
　　传真号码：0562-5861195
　　电子邮箱：zhangning@tlys.cn
　　通讯地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　三、备查文件
　　（一）公司十一届四次董事会会议决议。
　　（二）董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　附件：
　　张宁先生简历
　　张宁先生：1995年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共预备党员，本科学历。2018年7月至2019年4月，任职于铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿财务部。2019年5月至今任职于公司董事会秘书室证券科。
　　张宁先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2026－047
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为真实反映铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年1-9月财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策规定，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各项资产进行减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提减值准备。
　　一、计提资产减值准备情况
　　单位：万元
　　■
　　二、计提减值准备主要项目说明及计提依据
　　（一）信用减值损失
　　本期公司应收款项计提信用减值损失1,570.70万元。公司在资产负债表日参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以预期信用损失为基础确认损失准备。
　　（二）存货跌价准备
　　本期计提存货跌价准备211,307.48万元，转销120,302.05万元。公司在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备；对于已售存货，结转成本时相应的存货跌价准备予以转销。
　　公司本期计提了存货跌价准备211,307.48万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例超过30%，公司及下属子公司各类存货2026年9月30日账面余额、可收回金额以及计提跌价准备金额如下：
　　单位：万元
　　■
　　资产可收回金额的计算过程：直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要进一步加工的存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
　　本次计提存货跌价准备依据：《企业会计准则》和相关会计政策的规定。
　　本次计提存货跌价准备原因：存货的成本高于可变现净值。
　　（三）固定资产减值准备
　　本期固定资产减值准备核销1,072.97万元。公司在资产负债表日判断各项固定资产是否存在可能发生的减值迹象，存在减值迹象的，对固定资产进行减值测试，固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至其可收回金额，减记的金额确认资产减值损失，计入当期损益；对于符合资产终止确认条件的固定资产减值准备予以核销。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　本期计提资产减值准备计入本公司利润表中资产减值损失和信用减值损失科目。2026年1-9月，本公司计提资产减值准备合计减少报表利润总额92,576.13万元（不含固定资产减值准备核销额）。
　　四、审批程序
　　（一）董事会审计委员会的意见
　　2026年10月26日，公司2026年第六次董事会审计委员会审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，审计委员会认为：公司2026年1-9月计提资产减值准备能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并同意将该事项提交董事会审议。
　　（二）董事会的意见
　　2026年10月27日，公司十一届四次董事会审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，董事会认为：公司本次资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则计提，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且理由充分。计提资产减值准备后，公司2026年1-9月财务报表能够更加客观的反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性。
　　特此公告
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2026-048
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　关于聘请H股发行及上市的审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开十一届四次董事会，审议通过了《公司关于聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘请容诚（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“容诚（香港）”）为本次公司发行境外上市股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行及上市”）的审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
　　鉴于公司已启动本次发行及上市事宜，考虑到容诚（香港）具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司拟聘请容诚（香港）为本次发行及上市的审计机构。
　　二、拟聘审计机构的基本情况
　　（一）基本信息
　　容诚（香港）为一家根据中国香港法律设立的有限责任制会计师事务所。容诚（香港）于2008年成立于香港，致力于为香港、国内及世界各地的客户提供包括审计及鉴证、税务、咨询等专业服务，为众多中国香港上市公司提供审计服务，涵盖金融、能源、汽车、科技等诸多行业。
　　（二）投资者保护能力
　　自2021年9月6日起，容诚（香港）根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，容诚（香港）经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。容诚（香港）另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因容诚（香港）提供的专业服务而产生的合理风险。
　　（三）诚信记录
　　最近三年的执业质量检查并未发现任何对容诚（香港）的审计业务有重大影响的事项。
　　三、拟聘审计机构所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对容诚（香港）提供审计服务的能力进行了审查，审阅了审计机构相关资料，对容诚（香港）的执业质量进行了解，认为容诚（香港）具备相关执业资质，具备本次发行H股及上市的相关专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足本次发行及上市财务审计的要求。审议委员会同意聘请容诚（香港）为本次发行及上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　本事项已经公司2026年10月27日召开的十一届四次董事会会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，同意聘请容诚（香港）为本次发行及上市的审计机构，并将该议案提交股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘请H股发行及上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　（一）公司十一届四次董事会会议决议。
　　（二）董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2026-049
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　关于变更证券事务代表的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表王逍女士提交的辞职报告，因工作调整，王逍女士辞去公司证券事务代表职务，辞任后仍将在公司继续担任其他职务。王逍女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
　　公司于2026年10月27日召开十一届四次董事会，审议通过了《公司关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任张宁先生担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
　　张宁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。
　　张宁先生联系方式如下：
　　联系电话：0562-5860148
　　传真：0562-5861195
　　电子邮箱：zhangning@tlys.cn
　　通讯地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼
　　特此公告
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　附件：
　　张宁先生简历
　　张宁先生：1995年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共预备党员，本科学历。2018年7月至2019年4月，任职于铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿财务部。2019年5月至今任职于公司董事会秘书室证券科。
　　张宁先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2026-046
　　铜陵有色金属集团股份有限公司