本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　1、2026年7月10日，公司首次公开发行限售股上市流通，上市流通的限售股总数为77,302,917股，占公司股本总数的61.98%，锁定期为自公司股票上市之日起36个月。具体内容详见公司于2026年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2026-022）。
　　2、公司于2026年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》（公告编号：2026-040），截至公告发布之日，公司正在与相关中介机构就H股发行上市的具体推进事宜进行商讨，相关细节尚未确定，具体内容详见前述公告。
　　3、公司于2026年9月22日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2026年9月22日为首次授予日，以66.00元/股的授予价格向符合条件的50名激励对象首次授予53.5500万股限制性股票。具体内容详见公司于2026年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-043）。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：上海天承科技股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：童茂军主管会计工作负责人：王晓花会计机构负责人：王晓花
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：上海天承科技股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：童茂军主管会计工作负责人：王晓花会计机构负责人：王晓花
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：上海天承科技股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：童茂军主管会计工作负责人：王晓花会计机构负责人：王晓花
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　上海天承科技股份有限公司董事会
　　2026年10月26日
　　证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-049
　　上海天承科技股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月12日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年11月12日14点00分
　　召开地点：上海市浦东新区利川路89弄12号E11栋4楼公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月12日
　　至2026年11月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。相关公告已于2026年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2026年第二次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间
　　2026年11月10日（上午9:00一12:00，下午13:00一17:00）
　　（二）登记地点
　　上海市浦东新区利川路89弄12号E11栋4楼
　　（三）登记方式
　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书至公司办理登记。
　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书至公司办理登记。
　　3、异地股东可以邮件的方式登记，邮件以到达公司邮箱（public@skychemcn.com）的时间为准。在邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡扫描件，邮件标题请注明“股东会参会报名”字样，须在登记时间2026年11月10日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式
　　联系人：邹镕骏
　　联系地址：上海市浦东新区利川路89弄12号E11栋4楼
　　联系电话：021-59766069
　　电子邮件：public@skychemcn.com
　　特此公告。
　　上海天承科技股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海天承科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-048
　　上海天承科技股份有限公司
　　关于变更公司名称并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 变更后的公司中文名称：天承科技股份有限公司
　　● 变更后的公司英文名称：Skychem Technology Co., Ltd.
　　● 公司证券代码“688603”及证券简称“天承科技”保持不变
　　上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》，拟将公司名称变更为天承科技股份有限公司，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、公司名称变更原因及情况
　　近年来，公司业务已由区域性经营逐步拓展至全国并延伸至境外，现有名称中的地域性表述已不能准确反映公司的实际经营范围与品牌定位。为保持公司名称与业务发展相匹配，经审慎研究，公司拟变更名称为天承科技股份有限公司，具体情况如下：
　　■
　　二、《公司章程》修订情况
　　因公司名称变更，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求，公司拟对《公司章程》相关条款修订如下：
　　■
　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
　　三、对公司的影响
　　本次变更名称符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不会导致公司主营业务、股权结构及实际控制人发生变更，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、授权
　　本次变更公司名称涉及工商变更登记、《公司章程》备案等相关手续。公司董事会提请股东会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层及其指定人员具体办理本次变更的相关事宜，授权范围包括但不限于：
　　1、向工商登记机关办理公司名称变更登记及修订后《公司章程》的备案手续；
　　2、根据公司名称变更情况，相应修改公司管理制度文件；
　　3、办理证照、资质、银行账户、税务登记、社保登记、知识产权等涉及公司名称的变更、备案及换发手续；
　　4、签署与上述事项相关的申请文件、承诺书及其他法律文件；
　　5、办理与本次名称变更相关的其他必要事宜。
　　上述授权事项自股东会审议通过之日起至相关手续办理完毕之日止。授权范围内的事项由公司管理层组织实施，无需再行提交董事会或股东会审议。
　　五、其他事项说明
　　1、本次变更仅涉及公司名称，公司证券简称“天承科技”及证券代码“688603”保持不变；
　　2、上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。
　　特此公告。
　　上海天承科技股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-047
　　上海天承科技股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满。为确保公司董事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　根据《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名。公司于2026年10月26日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
　　经公司第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名杨振国先生、蒋薇薇女士、石建宾先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中蒋薇薇女士为会计专业人士；同意提名童茂军先生、刘江波先生、章晓冬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
　　独立董事候选人杨振国先生、蒋薇薇女士、石建宾先生均已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
　　公司将召开2026年第二次临时股东会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事的选举将通过累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。
　　二、其他说明
　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所纪律处分，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
　　此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业能力均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，具备担任上市公司独立董事的资格和能力。
　　为保证公司董事会的正常运作，在公司2026年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会成员按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
　　公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　上海天承科技股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　附件：
　　（一）童茂军先生简历
　　童茂军，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年10月至2001年9月，任皆利士多层线路版（中山）有限公司品保部工程师；2001年10月至2009年8月，任杜邦（中国）集团有限公司上海分公司高级销售专员；2010年11月至今，任苏州天承电子材料有限公司总经理；2017年11月至今，任公司董事长、总经理。
　　（二）刘江波先生简历
　　刘江波，男，1964年2月出生，中国国籍（香港），拥有香港永久居留权，博士研究生学历。1991年3月至1993年10月，历任Filtran Microcircuits Inc.工艺工程师、生产经理；1993年11月至1995年5月，任Circuit Graphics Ltd.工艺工程师；1995年6月至1996年2月，任Zycon Corporation工艺工程师；1996年3月至1997年6月，任Zycon Corporation SDN BHD高级工程师；1997年7月至2003年7月，任Atotech Asia Pacific Ltd. PTH与电镀产品经理；2003年8月至2009年5月，任安美特（中国）化学有限公司表面处理全球技术业务经理；2009年10月至2010年3月，任深圳市精诚达电路有限公司顾问；2010年8月至今，任天承化工有限公司董事；2010年11月至2017年10月，任公司总经理；2017年11月至今，任公司董事；2020年10月至今，任公司副总经理。
　　（三）章晓冬先生简历
　　章晓冬，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年11月至1995年4月，历任川亿（深圳）电脑有限公司化验员、流程工程师；1995年4月至1996年9月，任东莞虎门南栅康源电子厂工艺工程师；1996年9月至2006年3月，历任安美特（广州）有限公司产品专员、表面处理技术部门技术应用经理；2006年6月至2008年12月，任惠州（大亚湾）华毅电子有限公司总经理；2010年11月至今，任公司研发总监；2017年11月至今，任公司董事。
　　（四）杨振国先生简历
　　杨振国，男，1958年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1988年4月至1994年3月，任华东理工大学讲师、副教授；1994年4月至1995年5月，任德国德累斯顿聚合物研究所客座科学家；1995年6月至1996年2月，任华东理工大学副教授；1996年3月至1997年6月，任德国慕尼黑技术大学客座教授；1997年6月至今，历任复旦大学副教授、教授；2023年9月至今，任公司独立董事。
　　（五）蒋薇薇女士简历
　　蒋薇薇，女，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007年7月至2018年7月，历任苏州大学应用技术学院商学院财会系教师、副系主任；2018年7月至今，任苏州大学应用技术学院商学院副院长；2022年9月至2025年8月，任安徽博石高科新材料股份有限公司独立董事；2023年6月至今，任苏州快可光伏电子股份有限公司（301278.SZ）独立董事；2024年10月至今，任创元科技股份有限公司（000551.SZ）独立董事；2023年12月至今，任公司独立董事。
　　（六）石建宾先生简历
　　石建宾，男，1991年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至今，历任上海市集成电路行业协会专员、政策服务部副部长、秘书长助理、副秘书长；2023年12月至今，任天津金海通半导体设备股份有限公司（603061.SH）独立董事；2024年11月至今，任中巨芯科技股份有限公司（688549.SH）独立董事；2024年11月至今，任公司独立董事。
　　证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-050
　　上海天承科技股份有限公司
　　第二届董事会第三十一次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于2026年10月23日以邮件形式送达全体董事，本次会议于2026年10月26日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席会议。
　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
　　（一）逐项审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
　　根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名杨振国、蒋薇薇、石建宾为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
　　1.1 关于提名杨振国为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。
　　1.2 关于提名蒋薇薇为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。
　　1.3 关于提名石建宾为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。
　　本议案已经公司第二届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-047）。
　　（二）逐项审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
　　根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名童茂军、刘江波、章晓冬为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
　　2.1 关于提名童茂军为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。
　　2.2 关于提名刘江波为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。
　　2.3 关于提名章晓冬为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。
　　本议案已经公司第二届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-047）。
　　（三）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》
　　公司2026年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》等各项规定。公司2026年第三季度报告公允地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。
　　（四）审议通过《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》
　　董事会认为，本次变更公司名称系基于公司经营发展需要，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不会导致公司主营业务、股权结构及实际控制人发生变更，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-048）。
　　（五）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　鉴于本次董事会审议通过的部分议案须提交股东会作进一步审议，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会决定于2026年11月12日14:00，以现场会议与网络投票相结合的方式，召开公司2026年第二次临时股东会，并授权公司管理层全权办理本次会议的筹备及召开等相关事宜。本次股东会现场会议地点为：上海市浦东新区利川路89弄12号E11栋4楼公司会议室。
　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。
　　特此公告。
　　上海天承科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：688603 证券简称：天承科技
　　上海天承科技股份有限公司