证券代码：601975 证券简称：招商南油
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人戴荣辉、主管会计工作负责人金敏及会计机构负责人（会计主管人员）孟富蕾保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　□适用 √不适用
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　前三季度市场情况分析
　　2026年以来，地缘冲突加剧，霍尔木兹海峡通航受阻，贸易流向被迫重构，运距拉长推高运价中枢，国际成品油轮运价宽幅震荡。从公司主要业务市场来看：
　　1.国际成品油运输市场2026年前三季度运价同比显著上涨，整体行情处于历史高位，区域分化特征突出，运价宽幅震荡。第三季度全球成品油库存跌至多年低位，柴油补库需求旺盛，叠加大量LR2船型转入黑油市场、红海绕行与运河拥堵带来运力隐性收缩，推动东部市场运价率先上行，并带动西部市场跟涨，7、8月MR市场运价较二季度有所回落，9月运价快速拉升并创年内新高。以MR TC7线（新加坡-澳大利亚东海岸）为例，前三季度平均TCE约为31,362美元/天，同比上涨56.89%；第三季度平均 TCE 约为34,333美元/天，与第二季度环比基本持平。
　　2.国内原油水运总量小幅增长，增量以海进江为主，市场结构分化，内贸原油运力供大于求，沿海和渤海湾码头大型化、船舶大型化已成趋势，船东通过运力调整应对需求波动，中小船型竞争加剧。外贸燃料油运输受地缘冲突影响，国际油价与海运成本波动，运价上行，市场行情高位震荡。
　　3.内贸化学品运输市场受终端需求偏弱及合规业务竞争加剧影响，运价自高位回落并趋于平稳；外贸化学品运输市场受单边贸易格局重塑及地缘冲突交织影响，运距拉长叠加短期运力调配空档，运价冲高后逐步回调至常态水平。
　　4.国内乙烯市场呈现“出多进少”格局。受地缘冲突影响，4月起进口量骤降至去年同期一半以下；叠加日韩炼厂降负停工，国内出口替代效应显著。贸易流向逆转导致海运端进口萎缩、出口激增。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：招商局南京油运股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：戴荣辉 主管会计工作负责人：金敏 会计机构负责人：孟富蕾
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：招商局南京油运股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：戴荣辉 主管会计工作负责人：金敏 会计机构负责人：孟富蕾
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：招商局南京油运股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：戴荣辉 主管会计工作负责人：金敏 会计机构负责人：孟富蕾
　　母公司资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：招商局南京油运股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：戴荣辉 主管会计工作负责人：金敏 会计机构负责人：孟富蕾
　　母公司利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：招商局南京油运股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　■
　　公司负责人：戴荣辉 主管会计工作负责人：金敏 会计机构负责人：孟富蕾
　　母公司现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：招商局南京油运股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：戴荣辉 主管会计工作负责人：金敏 会计机构负责人：孟富蕾
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　招商局南京油运股份有限公司董事会
　　2026年10月27日
　　
　　证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2026-026
　　招商局南京油运股份有限公司
　　第十一届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　公司于2026年10月23日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第二十次会议的通知，会议于2026年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长丁磊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议表决通过了如下决议：
　　（一）通过公司2026年第三季度报告，并同意公告。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司2026年第三季度报告业经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议审议通过。
　　（二）通过《关于新建四艘11.5万吨级LR2油轮的议案》
　　为优化公司船队运力结构，改善船队运营能力，公司董事会同意全资子公司南京油运（新加坡）有限公司投资不超过19.60亿元，在非关联方大连船舶重工集团有限公司新建四艘11.5万吨级香港旗新型节能型LR2油轮。新船将按照绿色智能标准建造，满足国际海事组织Tier III排放和IMO能效设计指数（EEDI）第三阶段等要求，并采用甲醇双燃料预留设计，预计2029年6月至12月陆续交付。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案业经公司董事会战略与可持续发展委员会2026年第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
　　（三）通过《关于新建十艘4000吨级原油驳船的议案》
　　为改善长江原油运力现状，响应沿江石化炼厂客户船舶自卸作业需求，公司董事会同意全资子公司南京长江油运物流有限公司投资不超过19,172万元（含税），在非关联方湖南金航船舶制造有限公司新建十艘4000吨级原油驳船（配置货油泵），预计2027年内分批交付。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案业经公司董事会战略与可持续发展委员会2026年第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
　　（四）通过《关于处置“长航吉祥”轮的议案》
　　为优化调整公司运力结构，提升企业市场竞争力，促进公司高质量发展，董事会授权经营层择机对外处置成品油MR船舶“长航吉祥”轮。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（五）通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（2026-027）。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　招商局南京油运股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　
　　证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2026-027
　　招商局南京油运股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月12日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月12日9点30分
　　召开地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月12日
　　至2026年11月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过。相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《招商南油2026年第三次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案1、议案2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一)登记方式：个人股东持本人身份证办理登记。法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
　　(二)登记时间：2026年11月11日 9:00一17:00。
　　(三)登记地点：南京市中山北路324号油运大厦315室。
　　逾期未办理登记的，请于会议召开当日9：30之前到油运大厦16楼办理登记，会议开始后将不再接受股东登记。
　　六、其他事项
　　(一)与会股东住宿及交通费自理，会期半天。
　　(二)联系地址：南京市中山北路324号油运大厦315室
　　1、联系部门：董事会办公室
　　2、联系电话：025-58586145 58586146
　　3、传 真：025-58586145
　　4、邮 编：210003
　　特此公告。
　　招商局南京油运股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月28日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　招商局南京油运股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。