本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、合并资产负债表项目
　　单位：元
　　■
　　2、合并年初到报告期末利润表项目
　　单位：元
　　■
　　3、合并年初到报告期末现金流量表项目
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　（一）参股公司业绩补偿事项进展
　　公司于2022年7月与世优（北京）科技股份有限公司（以下简称“世优科技”）及其股东签署了《关于世优(北京)科技有限公司的增资协议》（以下简称“《增资协议》”），公司向世优科技增资3,000万元参与世优科技B轮融资，取得世优科技5%的股权。2023年11月，公司与世优科技及其股东签署了《关于世优(北京)科技有限公司的增资协议》，公司向世优科技增资3,500万元参与世优科技C轮融资，本次投资完成后公司持有世优科技7.6887%的股权。上述投资事项均未达到公司董事会审议及临时公告披露标准，经公司总经理办公会审议通过后实施。
　　1、B轮融资所涉业绩补偿事项
　　公司于2024年4月与世优科技及其他股东共同签署了《世优(北京)科技有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”），根据《股东协议》约定，针对B轮融资部分，创始股东北京世优时代科技有限公司（以下简称“创始股东”）及实际控制人纪智辉（以下简称“实际控制人”，与创始股东合称“补偿义务人”）共同承诺世优科技2022年、2023年、2024年(以下简称“业绩承诺期”)经具有证券从业资格的会计师事务所审计的合并报表扣除非经常损益后归属母公司股东的净利润分别不低于1200万元、2400万元、4000万元(以下简称“承诺净利润”)。如世优科技在业绩承诺期内任一年度出现未达成当年度业绩目标的情形，则公司有权要求补偿义务人在公司向其发出《补偿通知书》之日起 90日内以现金方式进行补偿。
　　根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的世优（北京）科技股份有限公司2024年度审计报告（中兴财光华审会字（2025）第212055号），世优科技2024年度实现净利润为-7,753.65万元，未达到当期承诺净利润，根据《股东协议》约定，2024年度补偿义务人合计应补偿金额为3,000万元。
　　2025年7月8日，业绩补偿款的支付期限届满，补偿义务人仍未向公司支付3,000万元业绩补偿款，公司就上述业绩补偿事项向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，北京市朝阳区人民法院已于2025年12月30日受理了本次诉讼，一审尚未开庭审理。截至本报告披露日，公司累计收到补偿义务人纪智辉支付的业绩补偿款50万元，2024年度业绩承诺补偿义务尚未履行完毕。具体内容详见公司于2025年12月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于参股公司业绩承诺补偿进展暨公司提起诉讼的公告》（公告编号：2025-081）。
　　2、C轮融资所涉业绩补偿事项
　　根据《股东协议》约定，针对C轮融资部分，补偿义务人承诺世优科技2023年、2024年、2025年经会计师事务所审计的合并报表归属于母公司股东的净利润分别不低于5,000万元、7,000万元、9,000万元。
　　如世优科技在业绩承诺期内，三年累计实现的实际净利润总额未达到承诺净利润总额的90%，则公司有权要求补偿义务人履行补偿义务。补偿义务人有权选择以现金形式补偿或股权方式补偿，原则上优先采取现金补偿方式，如采取股权方式补偿需保证补偿完成后实际控制人直接或间接控制的标的公司股权比例不低于35%。补偿义务人应在公司发出补偿通知书之日起90日内完成相关补偿事项。若未能如期履行相关补偿义务，则每逾期一日按照应付金额的万分之五的标准向公司支付违约金。
　　如世优科技在业绩承诺期内，三年累计实现的实际净利润总额未达到承诺净利润总额的70%的，则公司有权要求补偿义务人就本轮投资取得且尚持有的全部或部分股权进行回购。补偿义务人应在公司发出回购通知书之日起90日内向公司支付前述回购款。在补偿义务人向公司支付完毕全部股权回购价款之前，公司就其未取得回购价款部分的股权仍享有中国法律、公司章程以及《股东协议》项下完全的股东权利。
　　2023年至2025年度，世优科技经审计后的合并报表归属于母公司股东的净利润分别为3,226.78万元、-7,753.65万元、-13,018.96万元，累计净利润为-17,545.83万元，未达到承诺净利润的90%，已触发业绩补偿义务，应补偿金额为3,500万元，补偿义务人有权选择以现金形式补偿或股权方式补偿。补偿义务人应于公司发出补偿通知书之日起90日内完成相关补偿事项。
　　同时，根据《股东协议》约定，世优科技2023年至2025年度未完成承诺净利润总和的70%，公司有权要求补偿义务人就公司本轮投资取得且尚持有的全部或部分股权进行回购。补偿义务人应于公司发出回购通知书之日起90日内向公司支付回购款。股份回购价格为公司实际投资金额3,500万元+按照年化8%单利计算的利息-公司从世优科技累计获得的利润分配-公司已获得的现金补偿款。暂计算至2026年7月15日，回购款为4,241.04万元。
　　2026年7月15日，业绩补偿及回购义务履行期限届满，补偿义务人未向公司支付回购款4,241.04万元。公司已就上述业绩补偿事项向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，目前尚未立案。
　　（二）控股子公司重要事项
　　公司控股子公司北京全时分享科技有限公司（以下简称“全时分享”）于2025年7月、2025年8月与客户签署3份《推广服务合作合同》，约定由全时分享为客户提供营销策划及执行服务。全时分享在服务执行过程中发现客户方项目对接人员及其同伙涉嫌合同诈骗，涉案金额合计5,508.53万元，目前已追回款项1,606.93万元，剩余3,901.60万元尚未追回。就上述事项，全时分享已向北京市公安局朝阳分局报案并取得《受案回执》。
　　为保障公司及广大投资者的利益，公司控股股东、实际控制人信意安先生于2026年1月23日出具《控股股东、实际控制人关于控股子公司损失采取先行补偿的承诺函》，承诺在公司2026年第三季度报告披露前，如全时分享未全额追回涉案款项，对于未追回的资金部分，将以合法自有资金或自筹资金向全时分享先行补偿。信意安先生已于2026年10月22日向全时分享支付先行补偿款3,901.60万元，其作出的《关于控股子公司损失采取先行补偿的承诺函》已履行完毕。
　　截至本公告披露日，案件尚在侦办中，公司将持续密切跟进案件进展，积极配合公安机关开展相关工作，全力维护公司资产安全，并严格按照监管要求及时履行信息披露义务。该事项的前期披露情况详见公司分别于2026年1月15日、2026年1月24日、2026年10月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司重要事项的公告》（公告编号：2026-002）、《关于控股子公司重要事项的进展暨公司控股股东、实际控制人出具先行补偿承诺的公告》（公告编号：2026-004）、《关于控股子公司收到公司控股股东、实际控制人先行补偿款的公告》（公告编号：2026-039）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：北京全时天地在线网络信息股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：信意安 主管会计工作负责人：赵小彦 会计机构负责人：史文翠
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：信意安 主管会计工作负责人：赵小彦 会计机构负责人：史文翠
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月27日
　　证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2026-040
　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于第四届董事会第十三次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2026年10月22日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第十三次会议的通知。2026年10月26日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第十三次会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（其中董事陈洪霞、独立董事穆林娟、独立董事岳利强电话参会），公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》
　　经审议，董事会认为，公司《2026年第三季度报告》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》。
　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票
　　2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　经审议，同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下使用额度不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得进行质押的要求。授权有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可滚动使用。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会及第四届独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票
　　3、审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
　　经审议，同意公司变更公司名称及注册地址，并同意对《公司章程》中相关条款进行修订，同时提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。变更后的注册地址、公司名称及《公司章程》相关条款最终以市场监督管理局核准备案为准。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称、注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　4、审议通过《关于修订公司制度的议案》
　　经审议，同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况对《对外投资管理制度》进行修订。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　5、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　经审议，同意提请公司于2026年11月13日，以现场及网络投票结合的方式召开2026年第一次临时股东会。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、《第四届董事会第十三次会议决议》
　　特此公告。
　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月27日
　　证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2026-042
　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2026年10月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，可滚动使用，具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146号），公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票1,617万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币33.84元，本次发行募集资金总额为人民币54,719.28万元，扣除不含税的发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币48,094.78万元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月28日出具的《验资报告》（天职业字[2020]33476号）验证确认。公司对上述募集资金进行专户存储管理，相关募集资金均已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
　　二、募集资金投资项目情况
　　截至本公告披露日，公司首次公开发行股票的募集资金使用计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　截至2026年9月30日，公司累计使用募集资金总额为37,394.93万元，余额12,512.02万元（含利息收入及投资收益）。目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的实施。鉴于募投项目的建设需要一定的周期，现计划使用部分闲置募集资金进行现金管理。
　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
　　1、投资目的
　　为提高募集资金使用效率，增厚股东回报，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
　　2、投资品种
　　公司拟购买流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于银行及其它金融机构理财产品、收益凭证、结构性存款、定期存款、通知存款等）；产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定；该投资产品不得用于质押。
　　3、投资额度及期限
　　公司拟使用不超过人民币10,000万元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，即任一时点公司使用闲置募集资金购买银行现金管理产品的余额不超过人民币10,000万元（含）。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
　　4、实施方式
　　本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜，由财务部门负责具体组织实施。
　　5、信息披露
　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
　　6、现金管理收益的分配
　　公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
　　四、投资风险及风险控制措施
　　1、投资风险
　　公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　2、风险控制措施
　　针对上述投资风险，公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全：
　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，做好相关产品的前期调研和可行性论证，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
　　（2）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　（3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；
　　（4）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　（5）公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
　　五、本次现金管理事项对公司的影响
　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的；通过适当的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。
　　六、相关审核、审批程序及专项意见
　　1、董事会审议情况
　　公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，可滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。
　　2、独立董事专门会议审议情况
　　独立董事认为：公司在保障资金安全的前提下使用额度不超过10,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
　　3、保荐机构核查意见
　　国联民生证券承销保荐有限公司查阅了天地在线拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的董事会资料及独立董事专门会议资料，经核查后认为：天地在线本次使用额度不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会及独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序。本事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过进行适度理财，可以提高募集资金的使用效率，获取一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。
　　综上所述，国联民生证券承销保荐有限公司对公司本次以部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
　　七、备查文件
　　1、《第四届董事会第十三次会议决议》
　　2、《国联民生证券承销保荐有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
　　特此公告。
　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月27日
　　证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2026-043
　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于拟变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。现将相关情况公告如下：
　　一、拟变更公司名称、注册地址的说明
　　公司根据经营发展需要，拟对公司名称及注册地址进行变更，公司证券简称、证券代码保持不变。具体情况如下：
　　■
　　二、公司名称、注册地址变更原因说明
　　基于公司发展战略规划，并综合考虑公司未来经营发展需要，充分协调利用海南省陵水黎族自治县的文旅资源优势及优惠政策，促进公司长期发展，提升公司的综合竞争力，公司拟将注册地址迁至海南省陵水黎族自治县，并拟根据注册地址的修订情况对公司名称进行变更。
　　三、《公司章程》修订情况
　　结合公司本次变更注册地址、公司名称的情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
　　■
　　除上述条款外，公司章程中其他条款不变。
　　四、其他事项说明及风险提示
　　1、公司本次拟变更注册地址、公司名称并修订《公司章程》是根据公司实际经营需要，符合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司当前经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化。
　　2、本次变更事项尚须提交公司股东会以特别决议审议，并取得市场监督管理部门的批准。公司能否取得相关批准存在不确定性，存在修改、调整的可能性，最终以市场监督管理局核准备案为准。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。
　　3、公司将根据本次变更事项对公司制度、证照、资质等涉及公司名称的文件进行相应修改。
　　4、公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、《第四届董事会第十三次会议决议》
　　特此公告。
　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月27日
　　证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2026-044
　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月13日10:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年11月10日
　　7、出席对象：
　　（1）股权登记日在册的全体股东
　　截至2026年11月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼一层M1会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　1、以上议案已经公司2026年10月26日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别强调事项
　　（1）本次会议公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果及时公开披露。
　　（2）议案1为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记（采用电子邮件或传真形式登记的，请进行电话确认），公司不接受电话登记。
　　2、登记时间：2026年11月12日9:00-16:00
　　3、登记地点：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼
　　4、登记方法：
　　（1）符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证及委托人身份证复印件进行登记；
　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
　　（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记，须在2026年11月12日16:00前送达或传真至公司；
　　（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章；
　　（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　5、会议联系方式
　　联系人：李旭、刘立娟
　　联系电话：010-65721713
　　传真：010-65727236
　　电子邮件：investors@372163.com
　　联系地址：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼
　　6、本次股东会现场会议会期预计一天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
　　7、现场会议入场时间为2026年11月13日9:30至10:00，经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场。未经现场身份核对，不得进入股东会会场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、《第四届董事会第十三次会议决议》
　　特此公告。
　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月27日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362995”，投票简称为“天地投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年11月13日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月13日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京全时天地在线网络信息股份有限公司于2026年11月13日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　附件3：
　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会参会股东登记表
　　■
　　注：
　　1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2026-041
　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司