本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：上海鸣志电器股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：上海鸣志电器股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：上海鸣志电器股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国
　　母公司资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：上海鸣志电器股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国
　　母公司利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：上海鸣志电器股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国
　　母公司现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：上海鸣志电器股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　上海鸣志电器股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2026-033
　　上海鸣志电器股份有限公司
　　关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次上海鸣志电器股份有限公司及控股子公司（以下合并称“公司”）增加与上海鸣志电工股份有限公司及其控股子公司（以下合并称“鸣志电工”或“关联方”）日常关联交易预计额度的事宜无需提交公司股东会审议。
　　● 公司与关联方之间的日常关联交易属日常经营行为，按照公平、公正、公允、诚信、自愿的原则进行，没有损害公司和全体股东的合法利益，对公司持续经营能力等不会产生不利影响，公司主要经营对日常关联交易事项无依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　(一)日常关联交易履行的审议程序
　　1、2026年度预计日常关联交易已履行的审议程序
　　公司于2026年4月14日召开第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第六次会议、2026年4月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《上海鸣志电器股份有限公司关于确认2025年度关联交易情况及预计2026年度经常性关联交易额度的议案之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易》《上海鸣志电器股份有限公司关于确认2025年度关联交易情况及预计2026年度经常性关联交易额度的议案之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人”以外的其他关联方关联的日常关联交易》，关联董事对本议案回避表决，具体内容详见公司于2026年4月25日披露的公告。公司于2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度关联交易确认及2026年度与控股股东及其关联方关联的预计日常关联交易的议案》《关于2025年度关联交易确认及2026年度与除控股股东及其关联方以外的其他关联方关联的预计日常关联交易的议案》，关联股东对本议案回避表决。
　　2、本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序
　　公司于2026年10月22日召开了第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议，审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意该议案，并一致同意提交公司董事会审议。
　　公司于2026年10月22日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，关联委员傅磊女士回避表决，非关联委员一致同意将本议案提交公司董事会审议。
　　公司于2026年10月27日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事常建鸣、傅磊、常建云回避表决，其余六名非关联董事表决通过该议案。会议的召集、召开及表决合法有效，参加表决的董事人数符合法定比例。按照交易规模测算，本次交易无需提交股东会审议。
　　(二)本次增加日常关联交易预计的情况
　　因业务发展需要，公司拟增加与关联方的2026年度向关联交易预计额度，具体增加情况如下：
　　单位：人民币、万元
　　■
　　注：1. 表中截至2026年9月已发生金额未经审计，实际发生以审计结果为准。
　　2. 表中数据为不含税金额，均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。
　　3. 除上述拟增加的日常关联交易预计额度以外，公司2026年前期审议披露中对其余关联交易类别的日常关联交易预计额度保持不变。
　　二、关联关系和主要关联方介绍
　　(一)主要关联方基本情况和关联关系
　　1.上海鸣志电工股份有限公司
　　成立日期：2000年11月3日
　　注册资本：6,000万元
　　主要股东：上海鸣志投资管理有限公司持有43.40%股权
　　法定代表人：常建鸣
　　住所：上海市闵行区闵北路88弄1-30号109幢1层7105-3室
　　经营范围：生产仪用接插件及线束、开关组件，打印头及打印引擎装置，销售自产产品，上述产品同类商品及零配件、机械设备及零配件、精密仪器及零配件、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　主营业务：生产仪用接插件及线束、开关组件，销售自产产品，上述产品的进出口。
　　上海鸣志电工股份有限公司截至2026年6月30日的未经审计的主要财务数据：总资产人民币32,091万元、净资产人民币7,845万元、营业收入人民币14,386万元、净利润人民币107万元。（以上数据未经审计）
　　关联关系：上海鸣志电工股份有限公司是公司实际控制人控制的公司，上海鸣志电工股份有限公司拥有下属子公司：鸣志精密制造(太仓)有限公司，太仓鸣志电子科技有限公司，鸣志精密实业发展（太仓）有限公司，MOONS’ precision products，Montecavi S.R.L.及其控股子公司。
　　(二)关联方履约能力分析
　　公司的关联方履约能力较强，至今为止未发生应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏账的可能性。
　　三、关联交易主要内容及定价政策
　　本议案所涉及的日常关联交易主要是公司向关联方采购线束及其他产品零配件，向关联方出售电机及其他公司主营业务相关产品，以及向关联方支付办公场地租赁费用。
　　关联交易合同主要条款均按《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规的规定及参照行业惯例制定和执行。
　　关联交易价格的定价原则：按照市场价格定价，由双方协商确定，遵循公允性原则。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　本次增加日常关联交易预计额度为增加向关联方采购线束等公司主营业务生产所必须的材料，增加向关联方出售公司主营业务相关产品，以及增加向关联方的场地租赁并支付相应租赁费用。上述关联交易事项系公司日常经营与业务发展的正常所需，充分利用了关联公司的生产制造和业务渠道优势，有利于公司控制成本、产品质量和零件交货周期，具备合理的商业逻辑与真实的交易背景，对保障公司生产经营的顺利开展具有必要性。
　　本次增加日常关联交易预计额度的事宜所涉及的关联交易均属公司日常经营业务的真实需要，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会形成对关联方的依赖。
　　报备文件
　　1.公司第五届董事会第十二次会议决议
　　2.公司第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议
　　3.公司第五届董事会审计委员会第九次会议
　　特此公告。
　　上海鸣志电器股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2026-034
　　上海鸣志电器股份有限公司
　　关于召开2026年第三季度网上业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年11月11日（星期三）上午10:00一11:00
　　● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）
　　● 会议召开方式：网络互动
　　● 投资者可于2026年11月10日（星期二）16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：dm@moons.com.cn。公司将会在网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开了公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了公司《关于审议〈鸣志电器 2026年第三季度报告〉的议案》，并于同期披露了《上海鸣志电器股份有限公司2026年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司的经营情况、财务状况，公司拟于2026年11月11日（星期三）上午10:00一11:00召开2026年第三季度网上业绩说明会，就投资者普遍关心的事项与广大投资者进行充分交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2026年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　1.会议召开时间：2026年11月11日（星期三）上午10:00－11:00
　　2.会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）
　　3.会议召开方式：网络互动方式
　　三、参加人员
　　公司董事长兼总裁常建鸣先生；公司董事兼财务总监程建国先生、公司独立董事鲁晓冬女士。公司董事会秘书温治中先生。（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）
　　四、投资者参加方式
　　1.投资者可以在2026年11月11日（星期三）上午10:00-11:00通过互联网注册并登录中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
　　2.投资者可于2026年11月10日（星期二）16:00前通过邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系邮箱：（dm@moons.com.cn），公司将在网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　公司业绩说明会的负责人及联系方式。
　　联系人：温治中
　　联系电话：021-52634688
　　联系传真：021-62968703
　　联系邮箱：dm@moons.com.cn
　　六、其他事项
　　公司将在本次媒体说明会召开后通过指定的信息披露媒体公告本次媒体说明会的召开情况及主要内容。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
　　特此说明。
　　上海鸣志电器股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2026-031
　　上海鸣志电器股份有限公司
　　第五届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年10月27日以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议通知于2026年10月22日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
　　经全体与会董事审议，会议通过如下决议：
　　一、审议通过《关于审议〈鸣志电器2026年第三季度报告〉的议案》
　　公司董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的经营管理和财务运营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限公司2026年第三季度报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》
　　本次关联交易预计增加的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公告。
　　本事项已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
　　本议案涉及关联交易，董事常建鸣、傅磊、常建云回避表决。
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　特此公告。
　　上海鸣志电器股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：603728 证券简称：鸣志电器