证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-083
　　广州广合科技股份有限公司
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）
　　■
　　2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）
　　■
　　3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）
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　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　注：01 报告期末股东总数33,382名，其中A股股东33,375名，H股股东7名（HKSCC NOMINEES LIMITED 所持股份系代表多个客户持有）。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：广州广合科技股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
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　　法定代表人：肖红星 主管会计工作负责人：贺剑青 会计机构负责人：黄智明
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：肖红星 主管会计工作负责人：贺剑青 会计机构负责人：黄智明
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　广州广合科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-082
　　广州广合科技股份有限公司
　　第三届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年10月27日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年10月12日以通讯方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。
　　会议由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　1、审议通过了《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》
　　经审议，董事会认为公司编制的《2026年第三季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　2、审议通过了《关于申请注册香港交易所联讯通并授权相关人士办理相关事宜的议案》
　　鉴于香港交易所推出网上通讯平台“香港交易所联讯通”（以下简称“联讯通”），董事会同意以下事项：
　　1、公司以上市发行人身份向香港交易所申请注册联讯通账户，并接受《香港交易所联讯通条款及细则》。
　　2、授权任何一名董事或联席公司秘书代表公司申请注册联讯通并签署接受相关条款及细则的函件，确认公司同意、签署并向香港交易所提交接受相关条款及细则。
　　3、授权公司副总经理、董事会秘书兼联席公司秘书曾杨清先生担任公司联讯通账户的管理员，其有权办理与联讯通注册及使用相关的一切后续事宜，包括但不限于建立及维护公司的预设资料、机构档案、管理用户访问权限以及处理联讯通项下的授权事宜，并采取一切被视为必要或适宜的行动以及香港交易所不时要求的其他事宜，包括但不限于在适当情况下获授权代表公司委任合适人士履行联讯通的职能角色、处理顾问授权等。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过了《关于变更联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人的议案》
　　鉴于关秀妍女士因工作安排变动需辞任公司联席公司秘书，根据《公司章程》、香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称“上市规则”）第3.05条要求的授权代表以及上市规则第19A.13(2)条及香港法例第622章公司条例第16部所规定的代表公司在香港接受法律程序文件及通知书之公司授权代表（以下简称“法律程序代理人”），公司提请董事会委任黄嘉文女士担任公司联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人，自本次会议审议通过之日起生效。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　三、备查文件
　　1、公司第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
　　2、公司第三届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
　　3、公司第三届董事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　广州广合科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月28日