证券代码：600361 证券简称：创新新材
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：创新新材料科技股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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　　公司负责人：王伟 主管会计工作负责人：许峰 会计机构负责人：刘文超
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：创新新材料科技股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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　　公司负责人：王伟 主管会计工作负责人：许峰 会计机构负责人：刘文超
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：创新新材料科技股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：王伟主管会计工作负责人：许峰会计机构负责人：刘文超
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　创新新材料科技股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　
　　证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2026-051
　　创新新材料科技股份有限公司
　　第九届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第九届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于2026年10月16日以邮件方式向本公司全体董事发出。本次会议于2026年10月27日以通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、《关于2026年第三季度报告的议案》
　　经审议，董事会认为公司《2026年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。
　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　特此公告。
　　创新新材料科技股份有限公司董事会
　　2026年10月28日