证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2026-062
　　辽宁和展能源集团股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　√适用 □不适用
　　本项目系非同一控制企业合并中，根据投资协议约定标的资产竣工结算金额的补偿金额，属于并购交易形成的投资收益，划分为非经常性损益。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　2026年9月29日，公司下属全资子公司北京和展能源有限公司（以下简称“北京和展”）与珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“珠海港昇”）签署了《股权转让协议》，北京和展将持有的全资子公司邯郸市永年区洁源风力发电有限公司（以下简称“洁源风电”） 100%股权转让给珠海港昇，本次股权转让价款为人民币9,462万元。具体内容详见公司于2026年9月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2026-057）。 目前，珠海港昇已按照协议约定支付部分转让款，并已于2026年10月完成工商变更和股权交割，北京和展不再持有洁源风电的股权，洁源风电不再纳入公司合并报表范围。本次股权出售产生的净利润将计入第四季度财务报表，最终影响金额以公司年度审计机构审计确认的结果为准。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：辽宁和展能源集团股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：王海波 主管会计工作负责人：任万鹏 会计机构负责人：袁雯
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：王海波 主管会计工作负责人：任万鹏 会计机构负责人：袁雯
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　辽宁和展能源集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月27日
　　证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2026-061
　　辽宁和展能源集团股份有限公司
　　第十三届董事会第三次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　2026年10月20日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出关于召开第十三届董事会第三次会议的通知。本次会议于2026年10月27日以现场结合通讯表决的方式在铁岭市新城区黄山路50-25号水木华园E2幢公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事冯碧秋、肖和勇、张军洲、李哲以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王海波先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《2026年第三季度报告》
　　公司编制《2026年第三季度报告》的程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-062）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　（一）第十三届董事会第三次会议决议；
　　（二）董事会审计委员会2026年第七次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　辽宁和展能源集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月27日