本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：中国航发动力控制股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：刘浩 主管会计工作负责人：闫聪敏 会计机构负责人：闫聪敏
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：刘浩 主管会计工作负责人：闫聪敏 会计机构负责人：闫聪敏
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　中国航发动力控制股份有限公司董事会
　　2026年10月27日
　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-040
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　第十届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第九次会议于2026年10月27日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及会议资料已于2026年10月16日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，其中董事李军先生、独立董事录大恩先生、独立董事方先明先生以通讯表决方式出席。公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2026年第三季度报告》的议案
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本议案中的财务相关信息在提交董事会前已经董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。
　　《2026年第三季度报告》（2026-041）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（二）审议通过了《公司调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容方案》的议案
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会2026年第三次会议审议通过。
　　《公司关于调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的公告》（2026-042）及《中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过了《公司实际控制人对公司全资子公司增资暨关联交易方案》的议案
　　本议案涉及关联交易，关联董事刘浩、袁春飞、李军、徐义军、刘军伟、李平、李晓旻、杜鹏杰回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经2026年第五次独立董事专门会议审议通过。
　　《关于实际控制人对公司全资子公司增资暨关联交易的公告》（2026-043）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过了《公司修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉方案的议案》
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的公告》（2026-044）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（五）审议通过了《公司修订〈经理层成员任期制和契约化管理实施细则〉方案的议案》
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
　　《关于修订〈经理层成员任期制和契约化管理实施细则〉的公告》（2026-045）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（六）审议通过了《公司召开2026年第四次临时股东会通知》的议案
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　（一）公司第十届董事会第九次会议决议；
　　（二）公司2026年第五次独立董事专门会议决议；
　　（三）公司董事会战略委员会2026年第三次会议决议；
　　（四）公司董事会审计委员会2026年第七次会议决议；
　　（五）董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
　　（六）董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
　　（七）中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的核查意见。
　　特此公告。
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月27日
　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2026-042
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　关于调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《中国航发动力控制股份有限公司调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容方案》的议案，同意调整部分募投项目建设内容。本次调整不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项尚需提交公司股东会审议批准。具体公告如下：
　　根据公司于2021年10月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中国航发动力控制股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公司募集资金拟用于新建5个固定资产投资项目、收购资产、补充流动资金共7个项目，募集资金承诺投资总额33.70亿元。截至2026年9月30日，公司累计已使用募集资金31.15亿元，投资计划完成率为92.43%。综合考虑募投项目实际实施进展情况，公司拟对同一实施主体中国航发西安动力控制科技有限公司（以下简称项目单位或中国航发西控科技）的航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目（以下简称平台项目）和航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目（以下简称新产业项目）部分建设内容进行调整，主要为调减原项目计划中拟使用自筹资金建设的22号装配试验厂房，并同步调减两个项目投资总规模，募集资金投资金额不变。具体如下：
　　一、涉及调整的募投项目基本情况
　　根据公司2025年11月12日披露的《关于调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的公告》（公告编号：2025-041），本次涉及调整的募投项目基本情况如下：
　　（一）航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目
　　1.投资计划。项目总投资84,700万元，其中建安工程费45,841万元，工艺设备购置及安装费32,641万元，工程建设其他费5,105万元，预备费1,113万元。项目使用募集资金63,640万元，国拨资金2,060万元，自筹资金19,000万元。
　　2.建设内容。新增工艺设备123台（套），改造工艺设备14台（套）；新建103号动力控制与高端液压装置研发中心大楼等18项建安工程，其中新建22号装配试验厂房35,500平方米（平台项目和新产业项目分摊）。
　　3.建设周期及达产计划。项目建设期5年，经营期8年。建设期从2022年初开始，2026年底结束，2027年达到设计生产能力。
　　4.经济效益分析。所得税后投资回收期9年，所得税后财务内部收益率11.32%。
　　（二）航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目
　　1.投资计划。项目总投资44,000万元，其中建安工程费18,415万元，工艺设备购置及安装费23,285万元，工程建设及其他费1,600万元，预备费700万元。项目使用募集资金37,895万元，自筹资金6,105万元。
　　2.建设内容。新增工艺设备81台（套），改造工艺设备8台（套）；新建110kV变电站等12项建安工程，其中新建22号装配试验厂房35500平方米（平台项目和新产业项目分摊）。
　　3.建设周期及达产计划。项目建设期5年，经营期7年。建设期从2022年初开始，2026年底结束，2027年达到设计生产能力。
　　4.经济效益分析。所得税后投资回收期9.1年，所得税后财务内部收益率10.56%。
　　二、涉及调整的募投项目实施进展情况
　　（一）航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目
　　1.项目建设。截至2026年9月30日，累计已经验收交付124台（套）新增工艺设备及14台（套）改造工艺设备，其中包括为匹配科研生产任务需求、确保项目建设目标顺利达成，增加的配套设备1台；累计已验收交付建安工程17项。
　　2.资金使用。根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐人和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》，上述三方与项目实施单位签署了《募集资金四方监管协议》，规范实施募投项目。截至2026年9月30日，项目累计支出59,040.38万元，其中：建安工程费28,309.70万元，工艺设备购置及安装费27,360.79万元，工程建设其他费3,369.89万元（该数据未经会计师审计）。
　　（二）航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目
　　1.项目建设。截至2026年9月30日，累计已经验收交付81台（套）新增工艺设备及8台（套）改造工艺设备；累计已验收交付建安工程11项。
　　2.资金使用。根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐人和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》，上述三方与项目实施单位签署了《募集资金四方监管协议》，规范实施募投项目。截至2026年9月30日，项目累计支出35,333.02万元，其中：建安工程费12,464.66万元，工艺设备购置及安装费21,885.17万元，工程建设其他费983.19万元（该数据未经会计师审计）。
　　三、本次调整的原因
　　平台项目、新产业项目拟自筹建设的22号装配试验厂房地处汉长安城遗址文物保护控制地带，按照《汉长安城遗址保护总体规划》，建设用地需履行文物保护审批程序。相关募投项目论证期间，项目单位提前启动了项目地块拆除、文物勘探、文物勘探报告编制等前期工作，并相继通过西安市莲湖区文物行政主管部门及区政府、市文物行政主管部门开展的专家评审。随着相关工作推进，由于项目情况较为复杂，目前处于按照西安市政府反馈意见对相关报告修订完善阶段，后续尚需报省文物行政主管部门及省政府、国家文物行政主管部门审查、批准。
　　基于前述情况，项目单位考虑到文物保护审查审批办结时间的不确定性，若仍按原方案建设22号装配试验厂房，将无法保障军工科研生产交付任务与产品研制进度要求。为保障募投项目持续有序推进，项目单位积极主动开展项目实施方案专项论证，通过优化现有厂房工艺布局、盘活并改造既有配套基础设施等方式，保障两个募投项目新增及改造工艺设备所需安装场地，以确保项目既定建设目标达成。
　　结合项目单位“十五五”发展规划以及大飞机动力、通航动力、系统机载、民航维修、民用燃机等重点产业中长期发展需求研判，后续项目单位将对22号装配试验厂房重新开展方案论证，另行立项推进该厂房建设工作。
　　综上，公司拟调减募投项目中原计划使用自筹资金建设的22号装配试验厂房，平台项目和新产业项目的投资总额相应调减19,000万元、6,105万元，募集资金投资金额不变。
　　四、调整后的募投项目基本情况
　　（一）航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目
　　1.投资计划。调整后项目总投资65,700万元，其中募集资金63,640万元，国拨资金2,060万元。募集资金投入总额和投入构成与调整前相比均保持不变。项目具体投资构成调整见下表。
　　■
　　2.主要建设内容。新增工艺设备124台（套），改造工艺设备14台（套）；新建103号动力控制与高端液压装置研发中心大楼等17项建安工程。
　　3.建设周期及经济效益分析。项目建设周期保持不变，从2022年初开始，2026年底结束。项目投资收益保持不变，所得税后投资回收期9年，所得税后财务内部收益率11.32%。
　　4.市场分析。项目涉及6个型号产品的生产配套和修理，其中4个型号产品已经处于批产/修理状态，2个型号产品处于研制定型转小批状态，后续的订单情况良好，市场处于稳步增长的态势。除上述产品外，预计“十五五”期间，项目实施单位在商用航空发动机、大飞机等领域配套产品的市场前景广阔。
　　（二）航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目
　　1.投资计划。调整后项目总投资37,895万元，全部为募集资金，募集资金投入总额和投入构成与调整前相比均保持不变。项目具体投资构成调整见下表。
　　■
　　2.主要建设内容。新增工艺设备81台（套），改造工艺设备8台（套）；新建110kV变电站等11项建安工程。
　　3.建设周期及经济效益分析。项目建设周期保持不变，从2022年初开始，2026年底结束。项目投资效益保持不变，所得税后投资回收期9.1年，所得税后财务内部收益率10.56%。
　　4.市场分析。项目涉及技术衍生新产业批产产品和修理产品的生产配套，项目后续市场稳步增长，预期订单饱满。另外，结合项目实施单位“十五五”规划，衍生新产业业务领域拓展民航维修、试验鉴定服务等，市场需求呈多元化发展态势。
　　五、调整募投项目对公司生产经营的影响
　　本次募投项目调整后，通过优化现有厂房工艺布局、盘活改造既有设施，两个募投项目新增及改造工艺设备所需的安装场地得到有效保障，项目批复的建设目标、建设周期保持不变，项目产能、效益等核心指标不发生变化，既定建设目标可顺利达成。调减的使用自筹资金建设的22号装配试验厂房，后续将结合项目单位产业发展规划重新开展方案论证，另行立项推进厂房建设工作。本次调整保障了公司正常生产经营和募投项目的目标达成，保障了军工科研生产交付任务与产品研制进度，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　因此，项目调整是可行的。
　　六、风险分析及应对措施
　　1.风险分析。上述项目均属于人才、技术、资金密集型产业。项目实施风险主要来源于项目产品需求增量所引起的技术风险，受国家政策影响导致的产品价格风险，主机厂所及最终用户对公司产品的需求变化带来的市场风险，批量生产方式下的供应链风险以及成本管理和体制、机制等方面制约下的管理风险。
　　2.风险应对措施。一是充分了解国内外航空发动机控制行业发展趋势，顺应航空动力绿色低碳、混动、多电、氢能源等新构型发展要求，提升核心关键技术能力，满足新一代航空动力发展需求。二是积极掌握行业政策发展方向，加快大飞机动力等民用航空产品配套研制，提前布局国产大飞机控制系统量产与修理能力提升，同时加快技术衍生产业市场拓展和产品研发，增强可持续发展后劲。三是调整市场策略，优化增值服务，改进工艺流程、持续降低成本，保持竞争优势。四是加强与客户沟通协调，加大技术服务和保障力度，提高与客户合作关系，提供增值服务。五是发挥品牌优势，充分利用社会资源，吸引专业配套企业建立战略合作关系，加强供应商考核，建立动态管理机制，通过拓宽采购渠道、构建供应商网络来降低风险。六是按照现代企业制度建立市场化、规范化决策体制和管理体制，建立专业化设计、研发、市场、管理团队，促进产业化发展。
　　综上所述，项目调整风险是可控的。
　　七、审议程序及结果
　　2026年10月26日，公司召开董事会战略委员会2026年第三次会议，审议通过了《调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容方案》的议案。董事会战略委员会认为：公司本次部分募投项目调整建设内容符合公司实际及中长期发展的需要，同意公司调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容，并同意将此议案提交董事会。
　　2026年10月27日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《中国航发动力控制股份有限公司调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容方案》的议案。董事会认为：公司本次调整符合公司实际发展的需要，不存在损害股东利益的情形，同意公司调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容，并同意将此议案提交股东会。
　　八、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：公司本次调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容已经董事会审议通过，相关决策程序已经履行，上述事项尚需股东会批准。公司上述事项的内容和审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定。公司调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容是基于公司实际情况做出的，符合公司实际经营需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。保荐人对本次调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容无异议。
　　九、备查文件
　　（一）公司董事会战略委员会2026年第三次会议决议；
　　（二）公司第十届董事会第九次会议决议；
　　（三）中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的核查意见。
　　特此公告。
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月27日
　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-043
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　关于实际控制人对公司全资子公司增资暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　● 中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）拟以国有独享资本公积对公司全资子公司中国航发西安动力控制科技有限公司（以下简称中国航发西控科技）、中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司（以下简称中国航发红林）、中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司（以下简称中国航发北京航科）、中国航发长春控制科技有限公司（以下简称中国航发长春控制）增资，前述合计增资金额为89,472.70万元。本次增资的主要目的为实现国有独享权益的保值增值。公司根据自身发展规划，放弃本次向前述4户子公司增资的优先认缴权。本次增资涉及的《增资协议》待航发控制股东会批准后签署。
　　● 本次增资完成后，前述4户子公司由公司全资子公司变为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。
　　● 本次增资不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次增资构成关联交易。
　　● 除本次交易外，最近12个月内，公司与本次交易的关联方之间未发生其他同类关联交易。
　　● 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次增资尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
　　一、关联交易概述
　　2026年10月27日，中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司或航发控制）召开第十届董事会第九次会议审议通过了《中国航发动力控制股份有限公司实际控制人对公司全资子公司增资暨关联交易方案》的议案，同意中国航发对公司全资子公司中国航发西控科技、中国航发红林、中国航发北京航科、中国航发长春控制增资，上述增资金额合计89,472.70万元；同意公司根据自身发展规划，放弃本次向中国航发西控科技、中国航发红林、中国航发北京航科、中国航发长春控制增资的优先认缴权。增资事宜涉及的各方已就《增资协议》预沟通无异议，待航发控制股东会批准后签署《增资协议》。
　　具体增资情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　上述增资资产的作价依据为以2025年12月31日为基准日，具有证券期货业务资格的评估机构上海东洲资产评估有限公司、四川天健华衡资产评估有限公司、中发国际资产评估有限公司出具并已按国资监管要求完成评估备案的评估结果。
　　本次增资的目的为：根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计〔2016〕209号）等相关规定落实国有权益。
　　中国航发为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（一），本次交易构成关联交易。公司第十届董事会第九次会议审议该事项时关联董事刘浩、袁春飞、李军、徐义军、刘军伟、李平、李晓旻、杜鹏杰回避了表决，独立董事录大恩、索建秦、王学华、魏云锋、方先明一致同意本议案，表决结果同意5票，反对0票，弃权0票。
　　公司于2026年10月26日召开了2026年第五次独立董事专门会议，审议通过了《中国航发动力控制股份有限公司实际控制人对公司全资子公司增资暨关联交易方案》的议案。
　　本次关联交易金额合计为89,472.70万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的7.18%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准，对公司不构成重大资产重组。
　　二、增资方暨关联方情况介绍
　　（一）基本情况
　　■
　　(二)股权结构
　　国务院国有资产监督管理委员会持股70%，北京国有资本运营管理有限公司持股20%，中国航空工业集团有限公司持股6%，中国商用飞机有限责任公司持股4%。
　　(三)主营业务最近三年发展状况
　　中国航发主要从事航空发动机、辅助动力、燃气轮机、飞机和直升机传动系统的研制、生产、维修和服务；航空材料及其它先进材料的研发与制造等。
　　（四）关联关系
　　中国航发为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（一），构成公司的关联方。
　　（五）诚信及履约情况
　　中国航发不是失信被执行人，履约能力良好。
　　三、被增资方暨关联交易标的情况介绍
　　（一）中国航发西控科技
　　1.基本情况
　　■
　　2.股权结构
　　本次增资前，中国航发西控科技为公司全资子公司。
　　3.主营业务最近三年发展状况
　　中国航发西控科技主营业务为航空发动机控制系统相关配套产品的研发、制造、维修与服务保障。
　　4.主要财务数据
　　最近一年一期，中国航发西控科技主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上表2025年度的数据已经审计，2026年度的数据未经审计。
　　5.本次交易的标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在被查封、冻结等司法措施等情形。
　　（二）中国航发红林
　　1.基本情况
　　■
　　2.股权结构
　　本次增资前，中国航发红林为公司全资子公司。
　　3.主营业务最近三年发展状况
　　中国航发红林主营业务为航空发动机控制系统相关配套产品的研发、制造、维修与服务保障。
　　4.主要财务数据
　　最近一年一期，中国航发红林主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上表2025年度的数据已经审计，2026年度的数据未经审计。
　　5.本次交易的标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在被查封、冻结等司法措施等情形。
　　（三）中国航发北京航科
　　1.基本情况
　　■
　　2.股权结构
　　本次增资前，中国航发北京航科为公司全资子公司。
　　3.主营业务最近三年发展状况
　　中国航发北京航科主营业务为航空发动机控制系统相关配套产品的研发、制造、维修与服务保障。
　　4.主要财务数据
　　最近一年一期，中国航发北京航科主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上表2025年度的数据已经审计，2026年度的数据未经审计。
　　5.本次交易的标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在被查封、冻结等司法措施等情形。
　　（四）中国航发长春控制
　　1.基本情况
　　■
　　2.股权结构
　　本次增资前，中国航发长春控制为公司全资子公司。
　　3.主营业务最近三年发展状况
　　中国航发长春控制主营业务为航空发动机控制系统相关配套产品的研发、制造、维修与服务保障。
　　4.主要财务数据
　　最近一年一期，中国航发长春控制主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上表2025年度的数据已经审计，2026年度的数据未经审计。
　　5.本次交易的标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在被查封、冻结等司法措施等情形。
　　四、增资方案暨关联交易介绍
　　（一）增资资产
　　中国航发拟分别以国有独享资本公积31,062.95万元、15,920.45万元、35,941.00万元、6,548.30万元对中国航发西控科技、中国航发红林、中国航发北京航科、中国航发长春控制进行增资。该国有独享资本公积系为支持前述4户子公司航空发动机控制系统产品研制生产能力，前期由财政拨入的国家预算内基本建设项目投资款。截至2025年12月31日，该投资款具备转增为前述4户子公司国有股权的条件。
　　根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计〔2016〕209号）等相关规定，前述财政拨入的国家预算内基本建设项目投资款形成的国有独享资本公积由中国航发享有，中国航发作为国有资产出资代表人按照有关规定以国有独享资本公积对前述4户子公司增资转为国有股权并落实国有股东权益，符合相关法规规定。
　　（二）增资前后4户子公司的注册资本及股权结构变化
　　1.中国航发西控科技
　　单位：万元
　　■
　　2.中国航发红林
　　单位：万元
　　■
　　3.中国航发北京航科
　　单位：万元
　　■
　　4.中国航发长春控制
　　单位：万元
　　■
　　注：以上出资金额和持股比例尾差系四舍五入导致。
　　五、本次交易定价政策及定价依据
　　本次关联交易作价根据评估结果确定，以2025年12月31日为基准日，评估机构对本次增资前标的公司净资产及中国航发出资资产进行了评估，评估结果已按国资监管要求完成备案。本次关联交易价格以评估值为依据确定，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　（一）标的公司评估结果
　　根据评估机构出具的“东洲评报字〔2026〕第0624号、川华衡评报〔2026〕65号、中发评报字〔2026〕第045号、东洲评报字〔2026〕第0985号”《资产评估报告》，中国航发西控科技、中国航发红林、中国航发北京航科、中国航发长春控制选取资产基础法评估结果作为评估结论。截至2025年12月31日，净资产评估值情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上表净资产含国有独享资本公积。
　　上述评估增值主要来源于固定资产和土地使用权等方面，主要原因包括：一是建成年限较早的房屋建筑物工程造价上涨；二是机器设备评估选用经济年限，其评估值高于按会计折旧年限折旧的账面价值；三是企业取得土地时间较早，取得土地的成本较低；四是部分专利、非专利技术等无形资产此前费用化处理，账面价值为0，本次评估增值。具体详见资产评估报告。
　　（二）出资资产评估结果
　　根据评估机构出具的“东洲评报字〔2026〕第0598号、川华衡评报〔2026〕64号、中发评报字〔2026〕第10022号、东洲评报字〔2026〕第0990号”《资产评估报告》，截至2025年12月31日，拟出资国有独享资本公积评估值情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：中国航发拟出资资产账面值与评估值一致。
　　六、本次交易相关协议主要内容及履约安排
　　增资事宜涉及的各方已就《增资协议》预沟通无异议，待航发控制股东会批准后签署。《增资协议》主要内容包括：
　　（一）中国航发西控科技
　　1.合同主体
　　本次增资合同主体包括：中国航发、航发控制、中国航发西控科技。
　　2.增资总额及出资方式、期限、基准日及过渡期损益
　　2.1 增资总额：310,629,546.14元。
　　2.2 出资方式：国拨资金形成的国有独享资本公积转增。
　　2.3 出资期限：本协议签署生效当月最后一日（中国航发西控科技完成账务处理）。
　　2.4 增资基准日：2025年12月31日。
　　2.5 过渡期损益：由中国航发和航发控制按照本次增资后的股权比例承担或享有。
　　3.增资额及计算方法
　　3.1 增资额
　　增资总额中152,930,699.77元作为增资额，计入中国航发西控科技注册资本；增资总额中157,698,846.37元计入中国航发西控科技资本公积，由中国航发和航发控制按照本次增资后的股权比例共同享有。
　　3.2 具体计算方法
　　增资总额除以每股净资产为增资额，计入中国航发西控科技注册资本；增资总额扣除增资额后剩余部分计入中国航发西控科技资本公积。
　　按照上海东洲资产评估有限公司出具评估基准日为2025年12月31日资产评估报告（东洲评报字〔2026〕第0624号、东洲评报字〔2026〕第0598号），并考虑到2026年6月航发控制现金增资252,000,000.00元的影响，转增前中国航发西控科技现股东净资产价值为5,414,985,012.89元=5,473,614,559.03元（2025年12月31日中国航发西控科技股东权益评估值）－310,629,546.14元（国有独享资本公积评估值）＋252,000,000.00元（航发控制2026年6月增资）
　　每股净资产=5,414,985,012.89元（净资产价值）/2,665,932,644.00元（转增前注册资本）=2.0312元/注册资本
　　计入中国航发西控科技注册资本金额=310,629,546.14元(增资总额)/2.0312元/注册资本(每股净资产)=152,930,699.77元
　　4.增资后股权结构
　　中国航发出资152,930,699.77元，占注册资本5.4253%，航发控制出资2,665,932,644.00元，占注册资本的94.5747%。
　　5.合同生效
　　本协议经各方履行完决策程序并经法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
　　（二）中国航发红林
　　1.合同主体
　　本次增资合同主体包括：中国航发、航发控制、中国航发红林。
　　2.增资总额及出资方式、期限、基准日及过渡期损益
　　2.1增资总额：159,204,511.82元。
　　2.2出资方式：国拨资金形成的国有独享资本公积转增。
　　2.3出资期限：本协议签署生效当月最后一日（中国航发红林完成账务处理）。
　　2.4增资基准日：2025年12月31日。
　　2.5过渡期损益：由中国航发和航发控制按照本次增资后的股权比例承担或享有。
　　3.增资额及计算方法
　　3.1增资额
　　增资总额中65,537,836.25元作为增资额，计入中国航发红林注册资本；增资总额中93,666,675.57元计入中国航发红林资本公积，由中国航发和航发控制按照本次增资后的股权比例共同享有。
　　3.2具体计算方法
　　增资总额除以每股净资产为增资额，计入中国航发红林注册资本；增资总额扣除增资额后剩余部分计入中国航发红林资本公积。
　　按照四川天健华衡资产评估有限公司出具评估基准日为2025年12月31日资产评估报告（川华衡评报〔2026〕65号），中国航发红林现股东净资产评估值为3,868,070,292.26元（含航发控制2026年4月增资8400万元；不含国有独享资本公积159,204,511.82元）。
　　每股净资产=3,868,070,292.26元（净资产评估值）/1,592,304,100元（注册资本）=2.4292元/注册资本
　　计入中国航发红林注册资本金额=159,204,511.82元(增资总额)/2.4292元/注册资本(每股净资产)=65,537,836.25元
　　4.增资后股权结构
　　中国航发出资65,537,836.25元，占注册资本3.9532%；航发控制出资1,592,304,100.00元，占注册资本的96.0468%。
　　5.合同生效
　　本协议经各方履行完决策程序并经法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
　　（三）中国航发北京航科
　　1.合同主体
　　本次增资合同主体包括：中国航发、航发控制、中国航发北京航科。
　　2.增资总额及出资方式、期限、基准日及过渡期损益
　　2.1 增资总额：359,410,000.00元。
　　2.2 出资方式：国拨资金形成的国有独享资本公积转增。
　　2.3 出资期限：本协议签署生效当月最后一日（中国航发北京航科完成账务处理）。
　　2.4 增资基准日：2025年12月31日。
　　2.5 过渡期损益：由中国航发和航发控制按照本次增资后的股权比例承担或享有。
　　3.增资额及计算方法
　　3.1 增资额
　　增资总额中151,114,194.42元作为增资额，计入中国航发北京航科注册资本；增资总额中208,295,805.58计入中国航发北京航科资本公积，由中国航发和航发控制按照本次增资后的股权比例共同享有。
　　3.2 具体计算方法
　　增资总额除以每股净资产为增资额，计入中国航发北京航科注册资本；增资总额扣除增资额后剩余部分计入中国航发北京航科资本公积。
　　按照中发国际资产评估有限公司出具评估基准日为2025年12月31日资产评估报告（中发评报字〔2026〕第045号），中国航发北京航科现股东净资产评估值为2,366,450,800.00元（不含国有独享资本公积359,410,000.00元）。
　　每股净资产=(2,366,450,800.00元（净资产评估值）+71,000,000.00元（航发控制2026年4月增资））/1,024,826,720.12元（注册资本）=2.3784元/注册资本
　　计入中国航发北京航科注册资本金额=359,410,000.00元(增资总额)/2.3784元/注册资本(每股净资产)=151,114,194.42元
　　4.增资后股权结构
　　中国航发出资151,114,194.42元，占注册资本的12.8505%；航发控制出资1,024,826,720.12元，占注册资本87.1495%。
　　5.合同生效
　　本协议经各方履行完决策程序并经法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
　　（四）中国航发长春控制
　　1.合同主体
　　本次增资合同主体包括：中国航发、航发控制、中国航发长春控制。
　　2.增资总额及出资方式、期限、基准日及过渡期损益
　　2.1增资总额：65,482,995元。
　　2.2出资方式：国拨资金形成的国有独享资本公积转增。
　　2.3出资期限：本协议签署生效当月最后一日（中国航发长春控制完成账务处理）。
　　2.4增资基准日：2025年12月31日。
　　2.5过渡期损益：由中国航发和航发控制按照本次增资后的股权比例承担或享有。
　　3.增资额及计算方法
　　3.1 增资额
　　增资总额中35,083,308.33元作为增资额，计入中国航发长春控制注册资本；增资总额中30,399,686.67元计入中国航发长春控制资本公积，由中国航发和航发控制按照本次增资后的股权比例共同享有。
　　3.2具体计算方法
　　增资总额除以每股净资产为增资额，计入中国航发长春控制注册资本；增资总额扣除增资额后剩余部分计入中国航发长春控制资本公积。
　　按照上海东洲资产评估有限公司出具评估基准日为2025年12月31日资产评估报告（东洲评报字〔2026〕第0985号），中国航发长春控制现股东净资产评估值为1,526,965,670.18元（不含国有独享资本公积65,482,995元）。
　　每股净资产=（1,526,965,670.18元（净资产评估值）+71,000,000元（航发控制2026年4月增资））/856,140,900元（注册资本）=1.8665元/注册资本
　　计入中国航发长春控制注册资本金额=65,482,995元(增资总额)/1.8665元/注册资本(每股净资产)=35,083,308.33元
　　4.增资后股权结构
　　中国航发出资35,083,308.33元，占注册资本的3.9365%；航发控制出资856,140,900元，占注册资本的96.0635%。
　　5.合同生效
　　本协议经各方履行完决策程序并经法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
　　注：过渡期指增资基准日至本增资协议签署生效当月最后一日止的时间段为过渡期。
　　七、交易目的和对上市公司的影响
　　（一）本次增资的目的及影响
　　本次增资的主要目的是为落实国有权益。本次中国航发用于增资的国有独享资本公积系此前为支持中国航发西控科技、中国航发红林、中国航发北京航科、中国航发长春控制相关军工生产能力建设由国家财政投入形成。中国航发作为国有资产出资代表人持有相关权益。通过本次增资，将相关权益转化为中国航发对上述子公司的股权有利于明确和落实国有权益，理顺公司及下属子公司国拨资金申请及国有权益转化关系，有利于公司及下属子公司未来长期国拨资金申请及保军能力建设，符合相关法规规定。
　　本次增资前后，上述4户子公司均为公司合并报表范围内子公司，公司合并报表范围未发生变化，增资事项对公司生产经营及当期财务状况无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　（二）公司本次放弃优先认缴权影响
　　公司根据自身发展规划，经综合考虑，决定放弃本次向中国航发西控科技、中国航发红林、中国航发北京航科、中国航发长春控制增资的优先认缴权。本次放弃增资优先认缴权利，不会对公司的生产经营和当期业绩造成重大不利影响，不会损害股东利益。
　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　除本次交易外，最近12个月内，公司与本次交易的关联方之间未发生其他同类关联交易。
　　2026年年初至2026年9月末，公司与中国航发及下属单位累计已发生的日常关联交易的金额合计为320,424.52万元。
　　2026年年初至2026年9月末，与中国航发及下属单位累计已发生的关联租赁的租金金额合计为1,858.19万元。
　　截至2026年9月30日，公司在中国航发财务（中国航发全资子公司）贷款余额为650.00万元，存款余额为307,967.89万元。
　　注：以上交易数据未经审计。
　　九、备查文件目录
　　（一）公司第十届董事会第九次会议决议；
　　（二）公司2026年第五次独立董事专门会议决议；
　　（三）《增资协议》(待航发控制股东会批准后签署)；
　　（四）标的公司及出资资产《审计报告》；
　　（五）标的公司及出资资产《评估报告》。
　　特此公告。
　　中国航发动力控制股份有限公司董事会
　　2026年10月27日
　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-044
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第九次会议审议通过了《公司修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉方案的议案》，具体修订内容如下：
　　■
　　除上述修订内容以外，原《董事和高级管理人员薪酬管理办法》其他内容不变。
　　本事项需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月27日
　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-045
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　关于修订《经理层成员任期制和契约化管理实施细则》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第九次会议审议通过了《公司修订〈经理层成员任期制和契约化管理实施细则〉方案的议案》，具体修订内容如下：
　　■
　　除上述修订内容以外，原《经理层成员任期制和契约化管理实施细则》其他内容不变。
　　特此公告。
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月27日
　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-046
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　关于召开2026年第四次
　　临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2026年第四次临时股东会
　　（二）股东会的召集人：董事会
　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议时间：
　　1.现场会议时间：2026年11月12日14:30
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　（六）会议的股权登记日：2026年11月4日
　　（七）出席对象：
　　1．于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　2．本公司董事及高级管理人员。
　　3．本公司聘请的律师。
　　4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）会议地点：中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司（贵州省贵阳市经济技术开发区松花江路111号）
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东会提案编码表
　　■
　　（二）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　（三）上述议案2涉及关联交易，关联股东回避表决。
　　（四）以上议案已经公司2026年10月27日召开的第十届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
　　（二）登记时间：2026年11月5日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
　　（三）登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号中国航发动力控制股份有限公司证券投资部。
　　（四）登记办法：
　　1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应当出示股东授权委托书和个人有效身份证件。
　　2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　3．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号
　　联系人：崔莉、沈晨
　　联系电话：0510-85700733、0510-85705226
　　联系传真：0510-85500738
　　电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com
　　邮编：214063
　　（二）与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。
　　六、备查文件
　　（一）公司第十届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月27日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360738”，投票简称为“动控投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年11月12日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月12日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　2026年第四次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国航发动力控制股份有限公司于2026年11月12日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-041