证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2026-059
　　东软集团股份有限公司
　　关于董事会秘书不再兼管业务
　　暨公司高级管理人员变动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 中国证监会、上海证券交易所分别新修订的《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》规定“董事会秘书不得兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人”。为此，董事会对高级管理人员进行分工调整，王楠不再分管相关经营业务，继续担任公司董事会秘书，同时作为高级副总裁分管公司战略并购与投融资。
　　● 公司董事会收到徐洪利的书面申请，因年龄原因，徐洪利申请辞去其所担任的公司轮值CEO职务。根据有关规定，徐洪利的辞职自送达公司董事会之日起生效。徐洪利将继续在公司担任战略顾问。
　　● 公司董事会收到张晓鸥的书面申请，因工作原因，张晓鸥申请不再担任公司首席财务官职务。辞去首席财务官后，仍继续担任公司联席总裁职务。
　　● 公司董事会审议通过《关于董事会秘书不再兼管业务暨聘任高级管理人员的议案》，同意对现任高级管理人员的职务及分工进行调整；经董事长兼首席执行官荣新节提名，经董事会审计委员会、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李祥为高级副总裁兼首席财务官。
　　公司于2026年10月27日召开十一届七次董事会，会议审议通过了《关于董事会秘书不再兼管业务暨聘任高级管理人员的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。具体情况如下：
　　一、董事会秘书不再兼管业务
　　中国证监会、上海证券交易所分别新修订的《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》规定“董事会秘书不得兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人”。为此，董事会对高级管理人员进行分工调整，王楠不再分管相关经营业务，继续担任公司董事会秘书，同时作为高级副总裁分管公司战略并购与投融资。
　　王楠自2011年起担任公司高级副总裁兼董事会秘书，具备丰富的履职经验。本次调整后，其任职资格和兼任情况均符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定。
　　二、高级管理人员离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
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　　(二)离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，徐洪利辞任公司轮值CEO职务、张晓鸥不再担任公司首席财务官，均已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的要求做好了交接工作，不会对公司日常经营产生重大影响。
　　董事会谨对徐洪利、张晓鸥在上述高级管理人员职务任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢！
　　三、高级管理人员变动的情况
　　（一）高级管理人员职务及分工调整情况
　　为继续推动公司改革目标的坚决实现，推动公司业务的健康持续发展，同时通过轮岗实践，锤炼和培养高素质管理团队，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，董事会同意对高级管理人员职务及分工调整如下：
　　荣新节为首席执行官(CEO)；王经锡为高级副总裁；盖龙佳为轮值CEO；张晓鸥为联席总裁，不再担任首席财务官；李军为联席总裁；聘任李祥为高级副总裁兼首席财务官(CFO)，为公司财务负责人；陈锡民为高级副总裁；王楠为高级副总裁兼董事会秘书，不再分管相关经营业务；简国栋为高级副总裁。
　　上述高级管理人员的任期均至本届董事会任期届满之日止。
　　（二）聘任财务负责人的情况说明
　　经董事长兼首席执行官荣新节提名，经董事会审计委员会、董事会提名委员会审核通过：
　　聘任李祥为高级副总裁兼首席财务官(CFO)，负责公司财经体系全面综合管理等项工作，为公司财务负责人。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　李祥具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形。
　　四、董事会审计委员会意见
　　公司聘任李祥担任高级副总裁兼首席财务官的程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。综合李祥的教育背景、任职履历、专业能力等情况，认为其具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任董事或高级管理人员的情形，相关提名程序合法有效。
　　特此公告。
　　东软集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月二十七日
　　附：新任高级管理人员简介
　　李祥，男，1979年出生，东北大学会计学专业硕士，中国注册会计师。现任公司财经总监兼财经管理部部长。李祥于2004年4月加入公司，曾任公司财务管理部主管、经营业务管理事业部副部长、山东大区副总经理、北京大客户总经理、山东大区总经理、华北大区常务副总经理兼公司副总裁等职。
　　
　　证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2026-058
　　东软集团股份有限公司
　　关于专项基金购买东软医疗系统股份有限公司股权的结果公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、交易情况概述
　　于2026年6月30日召开的公司十一届三次董事会审议通过了《关于公司参与设立专项基金的议案》，董事会同意公司作为有限合伙人，与辽宁基金投资有限公司、沈阳地铁集团产业投资有限公司、沈阳恒信安泰股权投资基金管理有限公司共同发起设立辽宁省东铁盛泰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“专项基金”），将专项用于对东软医疗系统股份有限公司（以下简称“东软医疗”）的投资。具体内容，详见本公司于2026年7月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
　　2026年7月30日，专项基金已在中国证券投资基金业协会完成备案。此前，专项基金的各方投资人已经完成第一期实缴，第一期实缴总规模60,000万元，其中本公司实缴36,984万元。具体内容，详见本公司于2026年8月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
　　2026年9月11日，专项基金收到上海联合产权交易所出具的《产权交易凭证》，专项基金竞拍人保集团在上海联合产权交易所公开挂牌出售的其所持有的东软医疗3.9271%股权完成交割。具体内容，详见本公司于2026年9月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
　　于2026年9月14日召开的公司十一届六次董事会、于2026年10月9日召开的公司2026年第二次临时股东会审议通过了《关于专项基金购买东软医疗系统股份有限公司股权的议案》。基于东软医疗业务情况、发展前景以及后续发行上市规划，专项基金将按照其约定的投资范围，进一步增加对东软医疗的股权比例，以现金方式购买大连东软控股有限公司（以下简称“东软控股”）持有的东软医疗8.3412%股权，交易对价108,327.49万元，同时将启动第二期实缴。具体内容，详见本公司分别于2026年9月15日、2026年10月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
　　近日，专项基金有限合伙人辽宁基金投资有限公司将其持有的专项基金18.68%份额转入辽宁省创新发展引导母基金合伙企业（有限合伙），已经在中国证券投资基金业协会完成备案信息变更。具体内容，详见本公司于2026年10月24日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
　　二、本次交易进展情况
　　公司收到通知，专项基金购买东软控股持有的东软医疗8.3412%股权已交割完成，东软医疗已出具变更后的股东名册。本次交易完成后，东软医疗股权结构如下：
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　　特此公告。
　　东软集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年十 月二十七日