证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-040
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　第七届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月27日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开。本次会议由董事长周成建先生主持，会议通知已于日前以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司〈2026年三季度报告〉的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　公司《2026年三季度报告》（公告编号：2026-041）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于公司2026年前三季度计提资产减值准备的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　公司《关于公司2026年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-042）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于为孙公司提供担保额度的议案》
　　为保障孙公司贵州黔邦邦服饰有限公司经营发展所需，公司拟为其提供合计不超过人民币10,000.00万元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等。同时授权公司管理层在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。
　　本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议通过。
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司《关于为孙公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-043）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
　　（四）审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》
　　公司决定于2026年11月13日在上海市浦东新区环桥路208号召开公司2026年第四次临时股东会，审议以上须提交股东会审议的事项。
　　公司《关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第七届董事会第三次会议决议；
　　2、公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
　　二零二六年十月二十七日
　　证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-045
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开
　　2026年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月13日14:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年11月09日。
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：上海市浦东新区环桥路208号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，内容详见2026年10月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记；
　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信函或传真方式以登记日17点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认）。
　　2、登记时间：2026年11月12日（星期四），上午9:00至17:00；
　　3、登记地点：上海市浦东新区环桥路208号；
　　联系人：刘宽 联系电话：021-68182996
　　邮政编码：201315 电子邮箱：corporate@metersbonwe.com
　　4、本次出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第七届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
　　二零二六年十月二十七日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362269”，投票简称为“美邦投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年11月13日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月13日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　2026年第四次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司于2026年11月13日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-044
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　关于变更会计政策的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（下称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7 号）相关规定进行的变更，无需提交公司董事会及股东会审议。
　　本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、会计政策变更情况概述
　　1、本次会计政策变更原因及日期
　　2026年6月4日，财政部颁布《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》（财会〔2026〕7号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行，2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
　　由于上述会计准则解释的发布，公司对相关会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
　　2、变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》
　　以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
　　3、变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20号》（财会〔2026〕7号）要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
　　二零二六年十月二十七日
　　证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-042
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　关于公司2026年前三季度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等有关规定，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司 2026年前三季度计提资产减值准备及核销资产的情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述
　　（一）本次计提资产减值准备的原因
　　为真实反映公司2026年前三季度财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对截至2026年9月30日合并资产负债表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策等相关制度，拟对公司截至2026年9月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
　　经过公司及下属子公司对2026年前三季度存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收账款等进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2026年前三季度各项资产减值准备人民币4,038.64万元，具体明细如下：
　　■
　　（三）资产核销情况
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款、已经销售或使用的存货进行核销。本次应核销的应收账款坏账准备为人民币223.26万元。上述核销资产不涉及公司关联方。
　　（四）公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
　　本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，已经公司第七届董事会第三次会议及第七届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
　　1、存货跌价准备计算依据、方法和原因说明
　　本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
　　本公司的存货主要是服饰库存商品及少量原材料，其可变现净值随着库龄增加而降低，因此结合本公司实际销售情况和历史数据，着重考虑各渠道销售单价及数量，对不同库龄的存货相应计提减值准备。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，库存商品按单个存货项目计提。
　　2、应收账款信用损失及减值准备计提依据、方法和原因说明
　　本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。对于其他金融资产，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。本公司基于单项或组合评估信用风险是否显著增加，考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄为基础评估应收款项的预期信用损失。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　1、公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司实际情况，能够真实地反映公司的财务状况、资产状况及经营成果，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　2、公司本次合计计提各项资产减值准备4,038.64万元，相应减少公司2026年前三季度利润总额4,038.64万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。
　　四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
　　公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提相关减值准备后，公司2026年前三季度的财务报表能更加公允反映公司财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠。
　　特此公告。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
　　二零二六年十月二十七日
　　证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-043
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　关于为孙公司提供担保额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示:
　　本次担保额度经股东会审议通过之后，上海美特斯邦威服饰股份有限公司拟为下属公司提供的担保额度为不超过人民币10,000.00万元，占公司2025年末经审计净资产的47.56%。本次被担保孙公司贵州黔邦邦服饰有限公司资产负债率超过70.00%，敬请投资者充分关注风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海潮范电子商务有限公司持有贵州黔邦邦服饰有限公司（以下简称“黔邦邦”）90.00%股权、公司控股子公司上海妤邦实业发展有限公司持有黔邦邦10.00%股权，黔邦邦系公司孙公司。为保障黔邦邦经营发展所需，公司拟为黔邦邦提供合计不超过人民币10,000.00万元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等。同时授权公司管理层在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。本次担保不属于关联担保，具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（二）已履行的审议程序
　　2026年10月27日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于为孙公司提供担保额度的议案》，表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票。本事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议通过。
　　二、被担保人基本情况
　　1、被担保方名称：贵州黔邦邦服饰有限公司
　　2、成立日期：2026年4月13日
　　3、法定代表人：马治帝
　　4、注册资本：人民币1,000.00万元
　　5、注册地点：贵州省毕节市大方县东关乡大方经济开发区东关园区28栋
　　6、主营业务：一般项目：服装服饰零售；服装制造；鞋帽零售；针纺织品销售；皮革鞣制加工；皮革制品销售；箱包制造；箱包销售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用木制品制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；五金产品研发；美发饰品生产；建筑材料销售；纸制品制造；纸制品销售；日用百货销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；化妆品零售；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；电子产品销售；家用电器销售；家用电器制造；体育用品及器材批发；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：化妆品生产；食品经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　7、 被担保人控制关系：
　　■
　　8、被担保人最近一年又一期财务情况：
　　截至2026年9月30日，被担保方资产总额3,674.95万元，负债总额2,669.15万元，净资产1,005.79万元；营业收入585.01万元，净利润5.79万元。
　　经中国执行信息公开网查询，被担保人黔邦邦非失信被执行人。
　　三、拟签订担保协议的主要内容
　　截至目前，本次担保相关协议尚未签署。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
　　四、董事会意见
　　公司为下属孙公司提供担保，系根据公司整体经营和业务发展所需，被担保人系公司之孙公司，本次担保的风险可控，不会损害公司及股东的利益。董事会同意《关于为孙公司提供担保额度的议案》，并同意将该议案提交公司2026年第四次临时股东会审议。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保经股东会审议通过后，公司2026年度拟为下属公司提供的担保额度为不超过人民币10,000.00万元，占公司2025年末经审计净资产的47.56%。
　　截至本公告披露日，公司无对外担保余额，无其他对外担保。
　　截至本公告披露日，公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　六、备查文件
　　1、公司第七届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
　　二零二六年十月二十七日