证券代码：00289 2证券简称：科力尔 公告编号：2026-078
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　第四届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日以通讯表决的方式召开第四届董事会第二十二次会议。会议通知已于2026年10月24日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有董事发出。会议召集人聂鹏举先生已在会议上就会议通知事项作出了说明，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。全体董事以通讯表决的方式出席会议。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，会议应出席董事5名，实际亲自出席董事5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于审议对外捐赠额度的议案》
　　为支持和发展教育事业，提高教育质量和学术水平，积极履行上市公司社会责任、回馈社会，进一步提升公司的社会形象和品牌影响力，公司拟向祁阳市教育基金会捐赠不超过人民币2,000万元，分五年实施完毕，专项用于支持湖南省祁阳市第一中学教育事业发展。本次授权捐赠分五年实施完毕，且保证该五年期内公司任意连续12个月内累计捐赠金额不超过人民币2,000万元。在上述额度范围内，每年具体金额将由管理层综合考虑公司实际经营情况和学校实际需要审慎确定。董事会提请股东会授权公司管理层及工作人员在上述捐赠额度及有效期内负责相关捐赠计划的实施及捐赠文书签署、捐赠款项支付等与捐赠相关具体事项的办理。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　本议案需提交2026年第一次临时股东会审议。
　　公司董事会审计委员会会议审议通过了该议案。《关于审议对外捐赠额度的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　全体董事一致同意公司于2026年11月17日（星期二）下午14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室召开2026年第一次临时股东会，审议《关于审议对外捐赠额度的议案》。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。
　　特此公告。
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月27日
　　证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2026-079
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　关于审议对外捐赠额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外捐赠事项概述
　　为了支持和发展教育事业，提高教育质量和学术水平，积极履行上市公司社会责任，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向祁阳市教育基金会捐赠不超过人民币2,000万元，分五年实施完毕，专项用于支持湖南省祁阳市第一中学教育事业发展。
　　二、对外捐赠的审议程序
　　公司于2026年10月26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议对外捐赠额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠额度事项不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，尚需提交股东会审议批准。
　　三、授权对外捐赠额度及期限
　　本次授权捐赠额度不超过人民币2,000万元，分五年实施完毕，且保证该五年期内公司连续12个月内累计计算捐赠金额不超过人民币2,000万元。在上述额度范围内，每年具体金额将由管理层综合考虑公司实际经营情况和学校实际需要审慎确定。董事会提请股东会授权公司管理层及工作人员在上述捐赠额度及有效期内负责相关捐赠计划的实施及捐赠文书签署、捐赠款项支付等与捐赠相关具体事项的办理。
　　四、对外捐赠事项对公司的影响
　　公司开展对外捐赠活动，是积极履行企业社会责任、回馈社会的切实举措。这有助于提升公司的社会形象，扩大品牌影响力，促进长期品牌价值的提升，也有利于公司扩大市场占有率并提升长期经营业绩。相关捐赠资金来源于公司自有资金，上述捐赠不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月27日
　　证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2026-080
　　科力尔电机集团股份有限公司关于
　　召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年10月26日召开第四届董事会第二十二次会议，经全体董事一致同意审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月17日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月17日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年11月10日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、披露情况
　　以上议案已于2026年10月26日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、议案投票要求
　　本次股东会所审议的议案1.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、出席登记方式：
　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；
　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件3）以人员到访、邮递或传真方式于2026年11月13日（星期五）或之前送达本公司。
　　2、登记时间：2026年11月13日（星期五）。
　　3、登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼科力尔证券事务部，信函上请注明“股东会”字样。
　　4、现场会议联系方式：
　　联系人：宋子凡、李花
　　电话：0755-81958899-8136
　　传真：0755-81858899
　　电子邮箱：stock@kelimotor.com
　　5、预计本次现场会议会期不超过半日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　附件3：参会股东登记表
　　特此公告。
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月27日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362892”，投票简称为“科力投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年11月17日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月17日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席科力尔电机集团股份有限公司于2026年11月17日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　附件3
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会参会股东登记表
　　■
　　附注：
　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）；
　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应连同参会登记材料以人员到访、邮递或传真方式于2026年11月13日（星期五）或之前送达本公司，不接受电话登记；
　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。