本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年10月26日15:00
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月26日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月26日的9:15至15:00的任意时间
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
　　4、会议地点：杭州市临平区临平大道592号老板百年大厦301会议室
　　5、会议召集人：公司董事会
　　6、会议主持人：董事长任富佳先生
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
　　8、会议出席情况
　　参加本次股东会表决的股东共计403名，所代表股份数为116,270,238股，占公司股份总数的12.2988%。其中：
　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计5名，所代表股份数为11,373,200股，占公司股份总数的1.2030%。
　　（2）参加网络投票的股东共计398名，所代表股份数为104,897,038股，占公司股份总数的11.0958％。
　　（3）公司董事出席了会议，董事会秘书及高级管理人员列席了会议。
　　（4）浙江京衡律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：浙江京衡律师事务所；
　　2、见证律师姓名：张润华、张琼；
　　3、法律意见：公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、2026年第二次临时股东会会议决议；
　　2、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　杭州老板电器股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月27日