本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年10月23日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2026年10月15日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。公司董事会秘书列席了本次董事会。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》
　　该事项已经审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年10月27日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-044）。
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意该议案。
　　（二）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　具体内容详见公司于2026年10月27日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关联交易决策制度》。
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意将该议案提交股东会审议。
　　三、备查文件
　　1.第七届董事会第四次会议决议；
　　2.第七届董事会审计委员会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　陕西省天然气股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年10月27日