证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2026-040
　　精华制药集团股份有限公司关于举行2026年第三季度报告网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　会议召开时间：2026年10月30日（星期五）15:00-16:00
　　会议召开方式：网络互动方式
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议问题征集：投资者可于2026年10月30日前访问网址 https://eseb.cn/1CbpTiYkQFy或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月27日在巨潮资讯网上披露了《2026年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年10月30日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办精华制药集团股份有限公司业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2026年10月30日（星期五）15:00-16:00
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　二、参加人员
　　总经理、董事成剑先生，财务负责人赵丽女士，独立董事刘静女士，董事会秘书王剑锋先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　三、投资者参加方式
　　投资者可于2026年10月30日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1CbpTiYkQFy或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年10月30日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　四、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　欢迎广大投资者积极参与！
　　特此公告。
　　精华制药集团股份有限公司董事会
　　2026年10月27日
　　证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2026-038
　　精华制药集团股份有限公司
　　第六届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2026年10月13日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2026年10月23日（星期五）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。
　　本次会议审议了以下议案：
　　1、审议通过了《2026年第三季度报告》
　　《2026年第三季度报告》具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。
　　2、审议通过了《关于延期出售参股子公司剩余股权的议案》
　　根据公司第六届董事会第三次会议审议批准的《关于出售参股子公司剩余股权的议案》，公司已与王烽及王烽指定的第三方，通过新三板大宗交易系统交易江苏德礼生物股份有限公司（原江苏金丝利药业股份有限公司）股票8,500,657股，交易金额13,856,070.91元（不含税费）。截止本公告日，公司持有德礼药业21,154,380股，占德礼生物股本13.26%。现经双方友好协商，签订《补充协议》，将该项交易延期到2026年底。
　　本次交易无需提交公司股东会审议通过，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。
　　特此公告。
　　精华制药集团股份有限公司董事会
　　2026年10月27日