证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-060
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　同一控制下企业合并
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1.公司完成募集资金发行及置换
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国家电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2960号），2026年5月启动向特定对象发行股份募集配套资金，发行对象最终确定为13家，发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），发行股份数量943,396,226股，每股发行价格为5.30元，募集资金总额为4,999,999,997.80元，新增股份于2026年6月10日上市。扣除发行费用后的募集资金净额用于海阳3、4号机组建设。截至2026年9月30日，公司募集资金已用于置换前期预先投入募投项目的自筹资金，募集资金专户已全部销户。详情请见本公司于2026年5月28日、6月13日、8月18日刊载于巨潮资讯网的公告编号分别为2026-035、2026-040、2026-045的公告。
　　2.核电新项目核准
　　2026年7月31日，山东莱阳核电项目1、2号机组获得国务院核准。详情请见本公司于2026年8月1日刊载于巨潮资讯网的公告编号为2026-044的公告。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：国家电投集团产融控股股份有限公司 2026年09月30日单位：元
　　■■
　　法定代表人：郝宏亮 主管会计工作负责人：李铁枝 会计机构负责人：孙瑞兴
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：郝宏亮 主管会计工作负责人：李铁枝 会计机构负责人：孙瑞兴
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
　　2026年10月27日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-059
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　第八届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日以电子通讯方式发出第八届董事会第七次会议通知，于10月26日在烟台市以现场结合视频方式召开会议。会议由董事长郝宏亮先生主持，应出席董事8人，实际出席8人。公司董秘出席会议，有关高级管理人员及部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.关于2026年第三季度报告的议案
　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会审议通过。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2026年三季度报告》。
　　2.关于聘任副总经理的议案
　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会提名委员会审议通过。
　　董事会同意聘任黄明先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》。
　　三、备查文件
　　1.第八届董事会第七次会议决议
　　2.第八届董事会提名委员会2026年第四次会议审议建议报告
　　3.第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第六次会议审议建议报告
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
　　2026年10月27日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-061
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于聘任高级管理人员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。因日常经营管理工作的需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《国家电投集团产融控股股份有限公司章程》的规定，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任黄明先生为副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。履历见附件。
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
　　2026年10月27日
　　附件：
　　黄明先生履历
　　黄明：男，1976年出生，大学本科学历，工学学士，中共党员。曾先后任秦山第三核电有限公司运行处预备操纵员、操纵员、高级操纵员、值长，国核示范电站有限责任公司生产准备部副主任，人力资源部副主任（主持工作）、主任，维修部主任、处长，副总工程师兼维修处处长，副总经理、党委委员。现任国电投核能有限公司副总经理。
　　截至目前，黄明先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　黄明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形。