证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2026-039
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　单位：元
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　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　公司于2017年3月20日收到公司第一大股东久远集团的《告知函》，久远集团目前持有公司26.29%股权，是公司第一大股东，久远集团的股东方中国工程物理研究院正在筹划久远集团股权变动的相关事宜，该事项可能会导致公司实际控制人的变更，但该事项还涉及国资审批等相关流程，存在一定的不确定性。其相关内容详见公司于2017年3月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告(公告编号： 2017-011)。
　　2023年7月5日，公司收到控股股东久远集团的有关股权改革的《告知函》，具体内容详见《四川久远银海软件股份有限公司关于公司的实际控制人拟变更的进展公告》（公告编号：2023-044）。
　　2025年5月19日，公司收到控股股东久远集团的有关股权改革的《告知函》，久远集团的股东方中国工程物理研究院研究决定，调整久远集团股权改革方案，调整后的股权改革方案不会导致久远集团控股股东及公司实际控制人发生变更。具体内容详见《四川久远银海软件股份有限公司关于公司的实际控制人拟变更的进展公告》（公告编号：2025-020）。
　　2026年5月11日，公司收到控股股东久远集团及第二大股东锐锋集团的《告知函》，久远集团拟筹划以公开征集转让方式转让公司70,052,446股股权，占公司总股本的17.16%，最终转让方式及数量以有关国有资产监督管理部门批复的结果为准；锐锋集团拟筹划以公开征集转让方式转让公司32,005,313股股权，占公司总股本的7.84%，最终转让方式及数量以有关国有资产监督管理部门批复的结果为准。上述事项可能会导致公司控股股东和实际控制人的变更，但不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。具体内容详见《四川久远银海软件股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人拟将发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-020）。
　　2026年10月20日，公司收到控股股东久远集团及第二大股东锐锋集团的《告知函》，久远集团与锐锋集团于近日收到中国工程物理研究院正式通知，同意通过公开征集转让方式转让公司部分股份的方案。公开征集转让的价格不低于公司提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值及最近一个会计年度公司经审计每股净资产值两者之中的较高者。本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构的批准，因此能否进入公开征集转让程序及何时进入公开征集转让程序存在不确定性。具体内容详见《四川久远银海软件股份有限公司关于公司控股股东及第二大股东拟通过公开征集转让方式转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2026-037）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：四川久远银海软件股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
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　　法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　四川久远银海软件股份有限公司董事会
　　2026年10月27日
　　证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2026-038
　　四川久远银海软件股份有限公司
　　第六届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于2026年10月16日以电子邮件方式送达全体董事及高级管理人员。会议于2026年10月26日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长连春华先生主持，公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：
　　1.审议通过《公司2026年第三季度报告》
　　公司董事会认为：公司2026年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-039）具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　四川久远银海软件股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月二十七日